股票上市与限售 - 本次股票上市股数为140.096万股，上市流通日期为2025年4月9日[4] - 2022年首次授予限制性股票350.32万股，授予15人，价格3.81元/股[6] - 2022年预留授予限制性股票70.00万股，授予5人，价格3.56元/股[7] - 2024年4月30日首次授予第一个解除限售期，解除175.16万股[12] - 首次授予第二个解除限售期比例30%，2025年2月26日届满[13] - 预留授予第一个解除限售期比例50%，2024年12月3日届满[19] - 预留授予第二个解除限售期比例50%[19] - 完成预留授予后剩余17.58万股于2025年2月注销[11] 业绩与考核 - 2024年度公司营业收入905,125,536.81元，较2021年增长107.61%[15][21] - 首次授予第一个解除限售期要求2023年营收增长率不低于40%[15][21] - 首次授予第二个及预留第一个解除限售期要求2024年营收增长率不低于45%，公司达标[15][21] - 首次授予第三个及预留第二个解除限售期要求2025年营收增长率不低于50%[15][21] - 首次授予15名激励对象2024年绩效考核均为优秀，解锁比例100%[17] - 预留授予5名激励对象2024年绩效考核均为优秀，解锁比例100%[21] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期15人可解限105.096万股，占总股本0.25%[23] - 预留授予部分第一个解除限售期5人可解限35.00万股，占总股本0.08%[23] - 董事、高管已获125.00万股，本次解锁37.50万股，比例30%[23] - 其他首次授予激励对象已获225.32万股，本次解锁67.596万股，比例30%[23] - 其他预留授予激励对象已获70万股，本次解锁35.00万股，比例50%[24] - 本次变动前限售股245.16万股，变动后105.064万股；无限售股变动前41743.5839万股，变动后41883.6799万股[27] 会议与决议 - 2023年1月9日召开临时股东大会，审议通过激励计划议案[6] - 2025年3月27日召开会议，通过相关解除限售条件成就议案[9] - 董事会同意对符合条件激励对象解除限售并办理手续[18][22] - 董事会薪酬与考核委员会认为20名激励对象主体资格合法，同意办理解除限售手续[28] - 监事会认为20名激励对象满足解除限售条件，同意办理相关事宜[30] - 法律意见书认为解锁条件已成就，公司需履行披露义务并办理解锁事宜[31]

激励计划时间线 - 2022年12月22日董事会审议通过激励计划议案[8] - 2023年1月9日股东大会审议通过并授权解锁[8] - 2025年3月27日董事会审议通过解锁条件成就议案[8] 限制性股票授予 - 首次授予日2023年2月3日，登记完成日2月27日[11] - 预留授予日2023年11月6日，登记完成日12月4日[11] 解锁情况 - 首次授予第二个解除限售期可解锁30%[11] - 预留授予第一个解除限售期可解锁50%[11] - 15名首次授予对象可解锁105.096万股，占0.25%[12] - 5名预留授予对象可解锁35.00万股，占0.08%[12] 业绩考核 - 2023 - 2025年每年考核一次[14] - 2023 - 2025年营收增长率目标分别为40%、45%、50%[14] - 2024年营收905,125,536.81元，增长107.61%，达标[14] 个人考核 - 个人考核分优秀、良好、合格、不合格[14] - 20名激励对象2024年考核均为优秀，解锁100%[14] 最终结果 - 可解除限售股份140.096万股[14] - 解锁条件成就，待披露信息并办理解锁[15][16]

可转债情况 - 2022年4月14日发行可转债，总额14,586.80万元[4] - 2022年10月20日起可转股，初始转股价8.76元/股，最新8.18元/股[6] - 2025年1 - 3月，27,000.00元“永吉转债”转股3,297股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计8,385,000.00元转股，占比0.2360%[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股金额137,483,000.00元，占比94.2517%[3][7] 股份情况 - 2024 - 2025年3月31日，限售股2,451,600股不变[9] - 2024 - 2025年3月31日，无限售股减172,503股[9] - 2024 - 2025年3月31日，总股本减172,503股[9] - 2025年2月25日注销回购账户175,800股[9]

募集资金情况 - 2022年4月20日公开发行可转债，募集1.45868亿元，净额1.4110405019亿元[1] 募投项目 - 包括酒盒生产基地建设和偿还澳洲并购贷款，总投资3.570116亿元，拟投入1.45868亿元[4] 资金结余 - 截至2025年3月25日，账户合计余额616.28394万元，节余占净额4.37%[9][13] 后续安排 - 拟将节余资金永久补充流动资金，注销专项账户[16] 审议情况 - 相关议案经董事会和监事会审议通过，保荐机构同意[19][20]

财务审计 - 审计公司对永吉股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 金额信息 - 出现金额4150万元，未明确业务信息[11]

业绩总结 - 2024年度公司确认的营业收入为90,512.55万元[5] - 2024年度营业总收入905,125,536.81元，较上期增长约10.7%[24] - 2024年度净利润169,658,786.16元，较上期增长约65.9%[24] - 2024年度基本每股收益0.3812元，较上期增长约58.1%[24] - 2024年度稀释每股收益0.3758元，较上期增长约57.0%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额138,334,531.18元，较上期增长约344.8%[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -95,682,429.36元，较上期亏损减少约34.8%[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -70,153,666.73元，较上期由盈转亏[25] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -28,490,881.75元，较上期亏损减少约70.4%[25] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司商誉的账面原值为12,968.94万元[7] - 截至2024年12月31日，公司商誉减值准备余额为4,814.59万元[7] - 截至2024年12月31日，公司流动资产合计850,757,227.77元，上期期末为765,179,311.66元[19] - 截至2024年12月31日，公司非流动资产合计1,102,254,211.40元，上期期末为1,143,330,013.85元[19] - 截至2024年12月31日，公司资产总计1,953,011,439.17元，上期期末为1,908,509,325.51元[19] - 截至2024年12月31日，公司流动负债合计356,855,499.57元，上期期末为347,558,181.07元[23] - 截至2024年12月31日，公司非流动负债合计260,713,286.02元，上期期末为359,545,840.76元[23] - 截至2024年12月31日，公司负债合计617,568,785.59元，上期期末为707,104,021.83元[23] - 截至2024年12月31日，公司股东权益合计1,335,442,653.58元，上期期末为1,201,405,303.68元[23] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将公司商誉减值识别为关键审计事项[8] - 审计认为公司管理层对收入确认及披露合理[7] - 审计认为公司管理层在商誉减值中采用的假设和方法及总体评估可接受，相关判断及估计合理[9] 公司历史与股本 - 公司设立时注册资本为400万元，1997年3月12日取得企业法人营业执照[38] - 2007年12月公司整体变更为股份有限公司，以19,073.93万元净资产折合股本18,970万股[39] - 2015年4月公司每10股送红股10股，股本由18,970万股变更为37,940万股[39] - 2016年11月公司公开发行4,216万股，注册资本变更为42,156万元[40] - 2018 - 2019年公司通过激励计划和回购股份等操作，股本有相应增减，2019年3月回购注销后总股本减至41,907.44万股[40][41] - 2022年4月公司公开发行可转换公司债券14,586.80万元，截至2024年12月31日累计转股98.5542万股[42] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为41,997.9443万元，股份总数为42,005.9942万股[42] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[49] - 营业周期为12个月，以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以澳大利亚元为记账本位币，编制报表采用人民币[51] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除某些金融工具以公允价值计量外，报表以历史成本作为计量基础[47] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，报表在持续经营假设基础上编制[46]

持续督导情况 - 持续督导期截止日为2024年12月31日，未完成可转债全部转股则延长[2] - 2024年持续督导期间公司及相关主体无违法违规等不良情况[2][4][5] 历史业绩 - 永吉股份2022年证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上[5] 保荐机构情况 - 2024年1月5日，保荐机构被出具警示函，时任保荐代表人被监管谈话[5] 信息披露 - 2024年对信息披露文件进行审阅检查[7] - 保荐机构认为公司信息披露合规[7]

会议情况 - 2024年4 - 12月公司召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事应参加6次董事会会议，亲自出席6次，通讯参会1次，委托和缺席次数为0；出席1次股东大会[6] - 2024年审计委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议，独立董事均参加[7] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2024年半年度报告》及《2024年三季度报告》[14] 人事变动 - 2024年公司换届选举并聘任高级管理人员，独立董事审核认为拟聘任财务总监具备任职条件[15]

公司基本信息 - 公司于2016年12月23日在上海证券交易所上市，首次公开向社会公众发行人民币普通股4216万股[6] - 公司注册资本为人民币41988.6584万元，等额划分为41988.6584万股[6] 股权结构 - 公司设立时，永吉房开持股9674.70万股，持股比例51%[11] - 公司设立时，云商印务持股3035.20万股，持股比例16%[11] - 公司设立时，一佳印务持股2086.70万股，持股比例11%[11] - 公司设立时，圣泉实业持股1707.30万股，持股比例9%[11] - 公司设立时，雄润印务持股1043.35万股，持股比例5.5%[11] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[27][30] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[29][30] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后5日内发通知[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[33] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会15日前公告[33] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[34] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日前公告说明原因[35] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[44] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上表决权的股东等可征集股东权利[46] - 关联交易决议须由非关联股东所持表决权1/2以上通过[47] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[46] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项需对中小投资者单独计票并披露[46] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入有表决权股份总数[46] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决权总数[47] - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达或超20%，需为中小投资者参加股东大会提供便利[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%，需为中小投资者参加股东大会提供便利[48] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[57] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[60] - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[64] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士[64] - 董事在离任后一年内仍应当遵守章程规定的各项忠实义务[62] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换[60] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[128] - 监事任期每届为3年，连选可连任[138] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不少于三分之一[86] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[91] - 现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[95] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[92][95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[95] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[95] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[95] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大事项[97] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%属重大事项[97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[94] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[103] - 公司合并或分立、增减资，应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[110][111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[114] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[114] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[114] - 清算组应10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[121]

会议与履职 - 2024年1 - 4月公司召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加董事会应参会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，委托出席0次，缺席0次[5] - 2024年独立董事参加审计委员会应参会3次，参会3次；参加薪酬与考核委员会应参会1次，参会1次[6] - 2024年独立董事出席1次独立董事专门会议，对日常关联交易相关议案投赞成票[6] 报告与披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，准确披露财务数据和重要事项[14] - 2024年公司披露《2023年度内部控制评价报告》，审计机构出具《内部控制审计报告》[14] 关联交易与审计 - 2024年公司预计与关联方发生关联交易，履行程序合法有效，定价公允合理[13] - 2024年公司续聘北京德皓国际会计师事务所为审计业务会计师事务所[15] 薪酬与激励 - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬根据实际经营等情况发放，程序合规[17] - 2024年3月28日会议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[18] - 15名激励对象可解除限售共计175.16万股限制性股票[18]