会议安排 - 公司第六届董事会于2025年10月24日决定11月20日14:30召开2025年第四次临时股东大会[4] - 2025年11月20日14:30股东大会现场会议在贵阳市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东提案 - 2025年10月31日，实际控制人邓代兴（持股4.59%）提交两项临时提案[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份100,627,400股，占比24.2673%[11] - 网络投票股东67人，代表股份57,171,800股，占比13.7875％[11] 议案审议 - 股东大会审议多项议案，第1、3项特别决议议案、第2、4项普通决议议案通过[13][14]

市值管理 - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 由董事会领导、董秘具体负责[7] - 可通过并购重组等促进价值反映[11] 管理指标与原则 - 可监控市值等指标开展工作[17] - 遵循合规等原则[4] 股价应对情形 - 连续20日收盘跌幅达20%等需应对[20]

提名委员会构成 - 由三名委员组成，两名是独立董事[4] 委员产生与会议规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过，委员每次只能委托一人表决[11] 委员会职责 - 遴选、审核董事和高管人选及资格，向董事会提建议[6] - 审查被提名人资格，形成意见提交董事会审议[8] 会议形式与表决 - 可采用现场、视频、电话或结合方式[11] - 对所议事项集中审议、依次表决[11]

人员任职 - 总经理、副总经理、财务总监及董秘每届任期三年，可连聘连任[4][8] 会议安排 - 总经理办公会议每月召开一次，提前一天通知，缺席时委托他人主持[14][16][19] 职责与考核 - 总经理向董事会或审计委报告投资与担保，绩效方案由薪酬与考核委制订[19][22] 奖惩机制 - 总经理业绩突出重奖，失职失误追责[22] 细则实施 - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[25]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用规定并接受监管[2] - 不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得违法[3] 豁免情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，有保密义务[5] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[6] 操作流程 - 暂缓、豁免披露由董事会秘书登记，董事长签字确认，材料保存不少于十年[8] - 业务由董事会领导管理，相关材料需在报告公告后十日内报送[9] 违规处理 - 违规暂缓、豁免披露将依据法规追究责任[11] 制度定义与解释 - 制度对商业秘密和国家秘密进行定义，由董事会解释修改并实施[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名委员组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划经董事会同意后，提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过实施[10] 会议规则 - 会议召开前三天通知委员并送达资料，紧急情况可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] - 表决方式为举手表决或投票表决，关联委员回避[18][19] 列席与聘请 - 董事会办公室人员可列席，必要时邀请公司董事及高管列席[17] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[17]

控股子公司管理 - 公司推选控股子公司董监高并明确权限[5] - 控股子公司财务实行统一制度，负责人由公司委派[10] - 控股子公司需及时报送报表并接受审计[11] - 经营规划服从公司战略，重要交易授权审批[13] - 及时报告经营情况，异常及时上报[14] - 年度计划和预算变动需报公司批准[18] - 未经批准不得提供对外担保等[18]

贵州永吉印务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，以及本公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会办公室具体 负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日 常工作部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会审核 同意，方可对外报道、传送。 第四 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州永吉印务股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委 员会，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或三名以上董事组成，过半数成员不得在 公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观 判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委 员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 ...