担保与股权交易 - 子公司Pijen和TB拟为Y Cannabis提供担保合计1240万澳元（约5773.56万元人民币）[3] - 公司对外担保总额4.40亿元，占最近一期经审计净资产36.81%[4] - Y Cannabis拟1.44亿元购Pijen 52.69%股权，交易后持股至100%[6] - Y Cannabis交易后对TB间接持股由45.64%增至96.49%[6] - 交易分三次支付，第一期付60%即8660.35万元[7] - 第二期及第三期各付20%，单期2886.78万元[7] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总额528371280.80元，2024年为294267373.88元[12] - 2025年9月30日负债总额125246761.97元，2024年为81459865.04元[12] - 2025年1 - 9月营业收入208371465.01元，2024年为142348765.40元[12]

市场扩张和并购 - 公司子公司Y Cannabis拟3100万澳元（约1.44亿元人民币）购买Pijen 52.69%股权[3][7] - 交易完成后，Y Cannabis对Pijen持股增至100%，对TB间接持股增至96.49%[3] - 交易分三次支付，第一期1860万澳元（约8660.35万元人民币），后两期各620万澳元（约2886.78万元人民币）[7] - 交易卖方Marlene Anne Fehlberg、Rodney David Fehlberg对应交易金额分别为3466874.76澳元、13766562.62澳元[11] 业绩总结 - 2025年前三季度Pijen资产总额52358288澳元，2024年度为46452521澳元[20] - 负债总额为20504122，上一数据为19469225[21] - 净资产为31854166，上一数据为26983296[21] - 营业收入为26350609，上一数据为29554359[21] - 净利润为4844688，上一数据为5412193[21] - 扣除非经常性损益后净利润为4752398，上一数据为5050124[21] 其他 - 公司拥有地产对应地契面积421.7公顷（1042英亩）[32] - 土地出售合同交割时，公司欠卖方700000澳元贷款视为已偿还[35] - 股东贷款3年内每年年末等额分期偿还，可提前偿还无罚金[39,40] - 公司按澳储备银行官方现金利率加1%对股东贷款计息[40] - 待售股份4503666股，Marlene Anne Fehlberg等三人分别持有[60] - 买卖价款31000000澳元，TB股份价格1澳元[60] - 交割日为2026年1月30日[61] - 第二期款项6200000澳元，剩余买卖价款6200000澳元[61]

董事会相关 - 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第十五次会议[3] - 董事会拟补选1名董事，提名王忱为非独立董事候选人[3] - 补选董事事项须提交2025年第四次临时股东大会审议[4] 候选人情况 - 王忱持有500,000股公司股份[3] - 王忱有丰富财务及管理经验，现担任公司财务总监[7]

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-103 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603058 | 永吉股份 | 2025/11/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：邓代兴 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 10 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有4.59%股份 的股东邓代兴，在2025 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 10 月 31 日，公司收到实际控制人、董事邓代兴《关于向贵州永吉 印务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，提请在本次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。 具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于购买子公司少数股东股权的公告》。 （二）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。 （三）公 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于债权内部划转并以债转股方式向二级全资子公司 增资的公告 重要内容提示： ● 增资标的名称：贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称"永吉盛珑"）。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）持有贵州永吉新型包装材料有 限公司（以下简称"永吉新型"）的 100%股权，永吉新型持有永吉盛珑的 100% 股权，本次增资标的为永吉盛珑。 ● 内部债权划转、增资方式及金额：公司拟将其持有的永吉盛珑的债权按 照账面价值划转给永吉新型，永吉新型成为永吉盛珑的新债权人，该笔债权金额 为 9,500 万元。债权内部划转完成后，永吉新型将采用债转股的形式向永吉盛珑 增资人民币 9,500 万元，增资完成后永吉新型对永吉盛珑的持股比例不变，仍为 100%。 ● 本次交易事项不构成关联交易，亦 ...

公司基本情况 - 公司成立于1997年3月12日，于2016年12月23日在上海证券交易所上市，注册及办公地址位于贵州省贵阳市 [1] - 公司是国内烟标印刷领域重要企业，主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售 [1] - 所属申万行业为轻工制造 - 包装印刷 - 纸包装，概念板块包括烟标、创投、多胎概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为6.77亿元，在21家同行业公司中排名第15位，低于行业平均数19.65亿元和中位数9.16亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.2亿元，在21家同行业公司中排名第8位，高于行业平均数1.16亿元和中位数6938.83万元 [2] - 行业龙头裕同科技同期营收为126.01亿元，净利润为11.61亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为29.46%，低于去年同期的33.87%，且低于行业平均水平35.30% [3] - 2025年三季度公司毛利率为34.99%，虽低于去年同期的41.48%，但显著高于行业平均水平21.53% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为贵州永吉控股有限责任公司，实际控制人为邓代兴、邓维加 [4] - 董事长邓代兴，1985年出生，硕士学历，2018年5月至今任公司董事长，2024年薪酬与2023年相同 [4] - 总经理钱国军，1972年出生，2024年4月起任公司总经理，2024年薪酬72.36万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.75万户，较上期增加5.08% [5] - 户均持有流通A股数量为2.39万股，较上期减少4.83% [5]

公司人事变动 - 公司董事、常务副总经理黄凯辞去所有职务，包括第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员、常务副总经理及下属子公司所有职务 [1] - 黄凯辞职原因为个人原因，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：印刷包装占比84.27%，医药大麻占比15.73% [1] - 公司当前市值为39亿元 [1]

人员变动 - 公司董事、常务副总经理黄凯因个人原因于2025年10月27日辞职[2][3] - 黄凯原定任期到2027年04月22日[3] - 公司将履行董事、高级管理人员补选程序[3] 股份情况 - 截至公告披露日，黄凯持有公司股份450,000股[3] - 黄凯辞职后将继续遵守相关减持规定[4]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，计划将监事会职权移交至董事会审计委员会行使 [13][14][44] - 此次调整旨在完善公司治理结构，以落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的最新要求 [14][44] - 与取消监事会相配套，公司同步制定及修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度 [16][17] - 取消监事会及相关章程修订议案已获得董事会全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权），并需提交公司股东大会审议 [15][14][45] 2025年第三季度报告审议 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》，该议案已获董事会审计委员会审议通过 [11][12] - 董事会审计委员会认为三季度报告的编制符合法律法规，内容客观真实，公允反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [11] - 公司第六届监事会第十次会议亦审议通过了三季度报告，监事会认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司实际运营状况 [23][24] 2025年第四次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月20日14点30分在贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [28][29] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2025年11月20日9:15至15:00 [29][31] - 会议将审议包括《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》在内的多项议案，该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [30] - 现场会议登记时间为2025年11月18日上午9:30-11:30及下午14:00-16:00，登记地点为公司董事会办公室 [38][39]