子公司管理 - 权属企业参照公司制度执行[4] - 建立委派董事制度，定期报告经营管理事项[6] 预算与财务 - 审定子公司年度预算并考核[9] - 子公司会计政策和期间与公司一致[13] 财务监督 - 子公司财务运作接受公司监督管理[12] - 及时报送财务报表并接受审计[13] 报表处理 - 审核子公司报表，编制合并报表[13][14] 信息披露 - 子公司按规则提供经营信息，重大事项及时报告[19]

审计委员会构成 - 由3名公司董事组成，2名独立董事且一名须为会计专业人士[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名产生[6] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，提前五天通知[14] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可召开临时会议，提前三天通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[24] - 会议记录保存期不得少于十年[29] 职责与流程 - 负责审核公司财务信息及其披露，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 评估内部控制有效性，协调内外部审计沟通[13][14] - 会议通过的议案及表决结果应不迟于会议决议生效次日向董事会通报[18] - 应就必要行动或改善事项向董事会报告并提建议[18] 其他 - 本工作制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[20] - 资料涉及紫燕食品集团股份有限公司，日期为2025年5月8日[21]

制度适用与部门职责 - 制度适用于紫燕食品集团股份有限公司，控股子公司参照执行[4] - 财务部负责财务会计核算、年度财务决算等工作[5] 会计政策与估计 - 会计政策首次采用需经多级审核及审批，必要时提交股东会审议[7] - 公司制定重要会计估计，采用前需经多级审核及审批，必要时提交股东会审批[8] 财务报告编制 - 编制财务报告以真实交易和准确账簿记录为依据[11] - 编制年度财务报告前需全面清查资产、核实债务[11] - 每年度、季度、半年度末编制公司合并财务报表初稿，经多级审核后提交董事长审批[12] 审计与审批 - 外部审计师需在规定时间提交初步审计意见和审计报告[13] - 财务部根据外部审计师意见调整账务或报表并形成财务报告终稿[13] - 每季度、半年度末审计委员会审议财务报告终稿后提交董事会审批，年度末需独立董事参与审议[13] 其他流程 - 财务部部长复核子公司财务报表及科目余额表，对问题要求解释或更正[13] - 每半年度（年度）财务部部长编制财务分析报告报审批[17] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

总经理工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 总经理工作制度 二〇二五年五月 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理 能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组 ...

内部审计制度 紫燕食品集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年五月 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，明确内部审计的职责和权限，强化内部审计在公司治理、风险管理、 内部控制和改善经营管理中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，保 障企业经营活动健康发展，根据国家相关法律法规、《中国内部审计准则》、 《企业内部控制基本规范》，参照国际内部审计师协会《内部审计专业实务标 准》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部审计的目的，在于通过系统化、规范化的方法，协 助董事会、管理层评价、改进公司和下属单位等组织机构、人员及其经营管 ...

内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年五月 内 幕信息知情人登记管理制度 幕信息知情人登记管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及 《紫燕食品集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并报表的子公司。 第三条 公司董事及高级管理人员和《证券法》规定的其他内幕信息知情人 都应做好内幕信息的保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监 控及信息披露工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关规定 - 每年至少召开1次会议，提前5日通知委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 考评流程 - 先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式[13] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明披露[9] 其他 - 下设工作组负责资料、筹备和执行[6] - 股东会审议激励计划前5日披露审核及公示说明[10]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-039 上海紫燕食品股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 2、独立董事专门会议审议情况 2025年5月8日召开第二届董事会独立董事第三次会议，全体独立董事以全票 同意审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本 次公司新增日常关联交易预计额度符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据 市场原则，定价公允合理，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程 序合法有效。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意 本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品 股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的实际需要，遵循了市场 经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-040 上海紫燕食品股份有限公司 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 4,000 万元，收到收益 31.47 万元。 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授 权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决 定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理 中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了同意的核查意见。 | 人 | | 额 | | | 金额 | 化收益 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 率(%) | | | 建设 | 中国建设银行 | | | | | | | | ...

会议安排 - 公司于2025年5月8日召开职工代表大会和第二届董事会第十二次会议[1] 人事变动 - 刘艳舒任第二届董事会职工董事[2] - 钟勤川、刘艳舒补选任战略与发展委员会委员[3] 委员会构成 - 各专门委员会明确主任委员和委员[3] 人员信息 - 刘艳舒1986年8月出生，现任采购副总监等职[5] 公告时间 - 公告于2025年5月9日发布[4]