股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月18日决议召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议于2025年5月8日13:00在上海闵行区召开[4] - 网络投票时间为2025年5月8日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及代理人94名，代表342,379,230股，占比82.6482%[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票占99.9919%[8] - 2024年度财务决算报告同意票占99.9951%[8] - 2024年度利润分配预案同意票占99.9911%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票占99.8810%[8] - 2025年度财务预算报告同意票占99.6641%[8] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票占81.6498%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票占99.9127%[9] - 公司向银行申请综合授信额度及担保议案同意票占99.9417%[9] - 部分募投项目终止并变更等议案同意票占99.9198%[9] - 补选第二届董事会非独立董事议案同意票占93.0617%[10] 其他 - 议案6和8关联股东已回避表决[10] - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果有效[11] - 本所同意公告法律意见书[11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人94人，持有表决权股份342,379,230股，占比82.6482%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数342,351,630，比例99.9919%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数342,351,530，比例99.9919%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数342,362,630，比例99.9951%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数342,348,830，比例99.9911%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数342,362,630，比例99.9951%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数14,615,523，比例99.8810%[8] - 2025年度财务预算报告同意票数341,229,430，比例99.6641%[8] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票数5,116,533，比例81.6498%[9] - 补选第二届董事会非独立董事钟勤川会议有效表决权比例99.3426%[14] - 2024年度利润分配预案同意票数32,408,474，比例99.9062%[15] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数14,376,424，比例99.8791%[15] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票数5,116,533，比例81.6498%[15] - 续聘会计师事务所议案同意票数32,410,574，比例99.9127%[15] - 公司向银行申请综合授信额度及担保议案同意票数32,419,974，比例99.9417%[15] - 部分募投项目相关议案同意票数32,412,874，比例99.9198%[15] - 钟勤川相关议案同意票数30,188,170，比例93.0617%[15] 议案特殊情况 - 议案11为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[16] - 议案6、8涉及关联股东回避表决[16] - 议案4、6、8、9、10、14、15对中小投资者单独计票[16]

上海紫燕食品股份有限公司 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-036 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议通知时限的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整限制性股票回购价格的公告》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

董事会提名委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职资 格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止 ...

衍生品交易业务管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的衍生品交易 行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的衍生品，包括但不限于是指远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品 的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的衍生品交易业务。各子 公司进行衍生品交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意， 各子公司不得操作该业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建 立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以正常经营为基 ...

股份转让限制 - 上市1年内董事和高管不得转让所持股份[4] - 离职半年内董事和高管不得转让所持股份[4] - 任职期间每年转让股份不超总数25%[5] - 持股不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售股当年可转让25%[5] 股票买卖限制 - 不得6个月内买卖公司股票[6] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 信息披露要求 - 计划转让股份需提前15日报告披露[6] - 股份变动2日内公告[9]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构等[5] - 制度经董事会审议通过且公司股票上市后生效[17] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进了解认同等[7] - 投资者关系管理原则有充分披露等六项[7] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[8] - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[8][9] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息等[9] 管理负责人与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人[10] - 董秘办负责具体事务，职责包括编制报告等[11] 信息披露 - 公司可自愿披露法规外信息，遵循公平诚信原则[12] - 自愿披露预测信息需列风险因素并及时更新[13] - 公告等信息须在指定报刊和网站第一时间公布[18] - 其他公共传媒披露信息不得先于指定媒体[15] 人员与活动规范 - 非授权培训，相关人员避免代表公司发言[16] - 公司安排渠道培训工作人员[17] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[20] 其他要求 - 保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈[21] - 重大事项受关注质疑需召开说明会[22] - 为中小股东参加股东会等提供便利[23]

组织架构 - 公司设立董事会战略与发展委员会，成员五名董事[4][6] - 下设战略投资小组，总经理任组长[6] 人员产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由董事长提名，董事会聘任[6] 职责分工 - 委员会研究重大事项提建议并检查实施[8] - 小组负责决策前期准备及提供资料[11] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五日通知[13] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式为记名投票，可现场或通讯[14] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过生效[18]

紫燕食品集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 董事会秘书工作规则 二〇二五年五月 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《紫燕食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《公司章 程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并在公司上市前取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （3） ...

息披露管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二五年五月 信 息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司 相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事会、董事及高级管理人员； （二）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》、《上市 规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事 ...