回购方案概述 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份 回购资金总额不低于7500万元人民币 上限为15000万元人民币 [1][2] - 回购期限自股东会审议通过之日起12个月内 回购价格不超过16 00元/股 [2] - 按上限测算预计可回购约937 5万股 占已发行总股本的0 46% 回购股份将全部注销并减少注册资本 [2] 债权人相关安排 - 债权人需在公告披露后45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 逾期不影响债权有效性 [2] - 申报材料需包括债权证明文件 法人需提供营业执照及法定代表人证明 自然人需提供身份证件 委托他人需额外提交授权文件 [2] - 申报方式包括现场、邮寄及电子邮件 邮寄以邮戳日为准 电子邮件以系统接收日为准 [3] 决策程序 - 第六届董事会第五次会议于2025年4月24日审议通过回购预案 2024年年度股东会于2025年5月16日批准该议案 [1] - 相关公告已分别于2025年4月25日及5月17日在上交所网站披露 [1]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购A股，金额7500 - 15000万元[2] - 回购价不超16元/股，期限12个月[2] - 上限可回购约937.5万股，占比0.92%[3] - 下限可回购约468.75万股，占比0.46%[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报地址、时间、方式、联系人及邮箱明确[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为186人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为688,164,361股，占比67.4793%[4] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案A股同意比例超99.8%[7][8][9] - 不同市值股东现金分红同意比例有差异[14] - 5%以下股东对多项议案同意比例约80%-82%[15][16] 议案特殊说明 - 议案5、6、7、8为持股5%以下中小投资者单独计票议案[16] - 议案8为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[16]

会议参与情况 - 参加股东会现场及网络投票股东（或代理人）186人，代表有表决权股份688,164,361股，占比67.4793%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意687,226,861股，占比99.8638%[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意687,193,961股，占比99.8590%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意687,195,761股，占比99.8592%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意687,195,961股，占比99.8593%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意687,138,961股，占比99.8510%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意4,248,500股，占比80.5571%[15] - 《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》同意687,125,761股，占比99.8491%[16] - 《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》中小投资者同意4,235,300股，占比80.3068%[16] - 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》同意687,177,761股，占比99.8566%[18] - 《回购股份的目的》议案同意687,222,161股，占比99.8631%，中小投资者同意4,331,700股，占比82.1347%[19] - 《回购股份的种类》议案同意687,224,461股，占比99.8634%，中小投资者同意4,334,000股，占比82.1783%[21] - 《回购股份的方式》议案同意687,185,061股，占比99.8577%，中小投资者同意4,294,600股，占比81.4312%[22] - 《回购股份的实施期限》议案同意687,177,861股，占比99.8566%，中小投资者同意4,287,400股，占比81.2947%[23][24] - 《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》议案同意687,230,361股，占比99.8643%，中小投资者同意4,339,900股，占比82.2901%[25] - 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》议案同意687,226,561股，占比99.8637%，中小投资者同意4,336,100股，占比82.2181%[26][28] - 《回购股份的资金来源》议案同意687,263,261股，占比99.8691%，中小投资者同意4,372,800股，占比82.914%[29] - 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》议案同意687,179,161股，占比99.8568%，中小投资者同意4,288,700股，占比81.3193%[30] - 《公司防范侵害债权人利益的相关安排》议案同意687,235,961股，占比99.8651%，中小投资者同意4,345,500股，占比82.3963%[32] - 办理本次回购股份事宜授权议案同意687,188,061股，占比99.8581%，中小投资者同意4,297,600股，占比81.4881%[33] 其他情况 - 各议案均为特别决议事项，已获出席股东会有表决权股份总数三分之二以上通过[19][21][22][24][25][28][29][31][32] - 本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[35][36] - 本次股东会召集、召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[36] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[37]

权益变动基本情况 - 间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司通过集中竞价交易方式于2025年5月8日至5月14日增持公司股份942,200股，约占公司总股本的0.09% [1][2] - 权益变动前合计持股比例为78.91%（对应804,712,028股），变动后合计持股比例增至79.00%（对应805,654,228股） [1][2] - 本次权益变动资金来源为自有资金及银行贷款 [1] 投资者持股结构变化 - 宿迁京东卓风直接持股数量从12,182,1567万股增至12,276,3767万股，持股比例从11.95%提升至12.04% [1] - 一致行动人宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司持股数量保持68,289,0461万股不变，持股比例维持66.96% [1] - 本次变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] 增持计划背景及合规性 - 本次增持系履行2024年11月26日披露的增持计划，计划在12个月内通过集中竞价方式增持金额不低于3亿元、不超过6亿元 [3] - 权益变动不触及要约收购义务，不会导致公司股权分布不符合上市条件 [2] - 本次变动未违反已作出的承诺、意向、计划，且不涉及权益变动报告书等后续披露工作 [1][2]

权益变动 - 间接控股股东及其一致行动人持股比例从78.91%增至79.00%[2] - 宿迁京东卓风持股比例从11.95%增至12.04%[4] - 宁波梅山保税港区德邦投资控股持股比例66.96%未变[4] 增持情况 - 2025年5月8 - 14日，京东卓风增持942200股，约占总股本0.09%[4] - 京东卓风拟12个月内增持3 - 6亿元A股股份[6]

股权变动 - 京东卓风通过集中竞价交易方式增持德邦股份94.22万股，约占公司总股本的0.09% [1] - 增持资金来源于专项贷款和自有资金 [1] - 增持时间为2025年5月8日至2025年5月14日 [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，京东卓风直接持有德邦股份1.23亿股，约占公司总股本的12.04% [1] - 京东卓风与一致行动人宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司合计持有公司股份8.06亿股 [1] - 合计持股比例从78.91%增加到79.00% [1]

公司股份回购事项 - 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的预案 [1] - 回购股份预案的具体内容已于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站 [1] 前十大股东持股情况 - 截至2025年5月7日，公司总股本为1,019,815,388股，全部为无限售条件流通股份 [1] - 前十大股东名单包括宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、德邦物流股份有限公司－第二期员工持股计划、中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金等 [1] - 由于公司股份全部为无限售条件流通股份，前十大股东即为前十大无限售条件股东 [1]

公司公告 - 德邦股份于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》[1] - 公司披露2025年5月7日前十大无限售条件股东持股情况，前十大流通股东合计持股约8.38亿股，占比82.13%[1] - 第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司持股约6.83亿股，占比66.96%[1] - 第二大股东宿迁京东卓风企业管理有限公司持股约1.22亿股，占比11.95%[1] 财务数据 - 2024年1至12月德邦股份营业收入全部来自综合物流服务业务，占比100.0%[2] - 截至发稿时公司市值为134亿元[3]

股权结构 - 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司持股682,890,461股，比例66.96%[2] - 宿迁京东卓风企业管理有限公司持股121,821,567股，比例11.95%[2] - 全国社保基金一一二组合持股7,588,600股，比例0.74%[2] - 德邦物流股份有限公司－第二期员工持股计划持股7,133,300股，比例0.70%[2] - 香港中央结算有限公司持股4,793,674股，比例0.47%[2] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股4,738,439股，比例0.46%[2] 公司决策 - 2025年4月24日召开会议通过以集中竞价交易方式回购股份预案[2] 时间节点 - 股东会股权登记日为2025年5月7日[2] - 截至2025年5月7日，公司总股本为1,019,815,388股[3] 股份情况 - 公司股份全部为无限售条件流通股份，前十大股东亦为前十大无限售条件股东[3]