董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月29日通过电子邮件方式通知全体董事并召开 [1] - 应到董事6人全部出席 会议由董事长胡伟主持 [1] - 监事、董事会秘书及部分高管列席会议 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议决议 - 全票通过提名王雁丰为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 董事任期自股东大会选举通过起至第六届董事会任期届满止 [1] - 议案已经董事会提名委员会第二次会议审议通过 [2] 高级管理人员任命 - 董事会同意聘任王雁丰担任公司总经理 [2] - 总经理任期自董事会审议通过起至第六届董事会任期届满 [2] - 任命由董事长胡伟提名并经提名委员会审核 [2] 后续安排 - 董事补选议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 相关详细内容参见同日披露的编号2025-037公告 [2] - 股东大会通知详见编号2025-039公告 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月18日15点00分在上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日确定为2025年8月12日 A股股东可参与表决 [5] 审议议案内容 - 本次会议将审议关于选举董事的累积投票议案 该议案已经第六届董事会第六次会议审议通过 [2][3] - 会议采用累积投票制进行董事选举 股东可集中或分散行使其投票权 [8][9] - 公司将于会前在上海证券交易所网站披露详细会议资料 [3] 投票规则说明 - 股东通过上交所网络投票系统参与表决 可选择交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和计算 [4] - 重复投票情况下 以第一次投票结果为准 选举票数超过拥有票数或应选人数的视为无效投票 [4][9] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票程序按上交所相关监管指引执行 [3] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 股份类别为603056德邦股份 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [4] 会议登记安排 - 现场会议出席者需携带身份证件原件办理登记手续 [5] - 出席现场会议的股东需自行承担食宿及交通费用 [5]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理黄华波因个人原因辞去第六届董事会董事及总经理职务 [1] - 辞职生效日期为2025年7月29日 [1] - 辞职后黄华波将继续在公司其他岗位任职 [1]

公司治理动态 - 德邦股份第六届董事会第六次会议于7月30日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等多项重要议案 [2]

公司治理安排 - 德邦股份将于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [2] 公司公告信息 - 公司于7月30日晚间通过公告形式披露股东会召开安排 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日以通讯方式召开第六届第六次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司总经理的议案》等文件 [2] 业务结构情况 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于综合物流服务业务 [2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月18日15点在上海青浦召开[3] - 网络投票8月18日进行，交易系统和互联网平台时间不同[6][7] - 股权登记日为2025年8月12日[16] 审议议案 - 审议选举第六届董事会非独立董事议案，选王雁丰[9] - “关于选举独立董事的议案”有200票表决权[28] - “关于选举监事的议案”有200票表决权[28] 投票情况 - 投资者对议案4.00可按意愿表决，以500票为限[28] - 方式一中陈××获500票，赵××等获0票[28] - 方式二中陈××等均获100票[28] - 方式三中蒋××获200票，赵××等获50票[28]

董事会会议 - 2025年7月29日发会议通知，7月30日召开第六届董事会第六次会议[2] - 应到董事6人，实到6人[2] 人事任免 - 提名王雁丰为非独立董事候选人[3] - 聘任王雁丰为公司总经理[5] 股东会议 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[6]

核心管理层变动 - 公司董事兼总经理黄华波因个人原因辞去董事及总经理职务 辞职后将在公司其他岗位任职 [1] - 控股股东提名王雁丰为非独立董事候选人 该提名已获董事会提名委员会审核通过 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审核 董事会同意聘任王雁丰为新任总经理 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [1] 公司治理安排 - 董事候选人王雁丰若经股东会通过 任期将从审议通过日起至第六届董事会任期届满 [1] - 新任总经理王雁丰的任期自董事会审议通过之日起计算 与第六届董事会任期同步 [1]

人事变动 - 2025年7月29日黄华波因个人原因辞董事兼总经理，将任其他岗位[3] - 控股股东提名王雁丰为非独立董事候选人，需股东会审议[6] - 董事会同意聘任王雁丰为总经理[6] 人员履历 - 王雁丰有德邦、京东物流等任职经历[9] - 截至公告披露日，王雁丰未持股，无关联关系[9]