胜华新材料集团股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 （2024年4月8日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，加强胜华新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，推动经营战略快速有效执行，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《胜华新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立执行委员 会（以下简称"执委会"），对董事会负责。 第二条 执委会是公司的最高经营管理机构，负责落实执行董事会发展战略、 经营规划、各项决议和日常经营管理活动，并在董事会闭会期间根据董事会授权实 施决策。 第三条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委 员。 第二章 人员组成 （二）辞去董事、高级管理人员等管理职务； （三）违反法律、法规、规章及《公司章程》规定，使其不得再担任董事、高 级管理人员等高级管理职务。 （四）董事会认为不合适担任的其他情形。 第三章 职责权限 第八条 执委会的主要职责权限包括： 第四条 执委会由公司董事长、总经理、总会计师及其他高级管理人员等组成。 执委会 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-019 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详 ...

胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 3. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 4. 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 ...

近日，胜华新能源科技（东营）投资建设的 1.1 万吨/年添加剂项目装置已 经安装完毕，通过竣工验收并完成试生产前手续办理及现场确认工作，具备试生 产条件，进入试生产阶段。 三、风险提示 1. 生产装置需要通过长周期运行进行验证，试生产期间能否达到设计产能 和品质能否达到设计品质仍存在不确定性，达产时间存在不确定性。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-011 胜华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设 1.1 万吨/年添加剂 项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目前期信息披露情况 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建 设 1.1 万吨/年添加剂项目的议案》，胜华新能源科技（东营）有限公司（以下 简称"胜华新能源科技（东营）"）拟投资建设 1.1 万吨/年添加剂项目，具体 内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 ...

北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受胜华新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册等资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 - 1 - 法律意见书 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-010 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,551,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

项目投资 - 2021年11月6日公司通过控股子公司投资10万吨/年液态锂盐项目议案[2] - 胜华新能源拟投资建设10万吨/年液态锂盐项目[2] 项目进展 - 2022年7月15日公司披露项目进展，装置已安装完毕进入试生产阶段[2][3] 项目风险 - 试生产能否达设计产能和品质及达产时间不确定[4] - 高端客户对新装置产品认可存在不确定性[4]

胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的议案 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 3、大会议案报告 (1) 关于修订《公司章程》的议案 6、现场投票表决 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 13、会议结束 2 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 (2) 关于设立公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.政策风险及市场风险 本项目是胜华新材基于当前市场形势和行业前景，综合考虑现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 2.资金风险 当前胜华新材的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金 建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项 目建设放缓的风险。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-005 胜华新材料集团股份有限公司 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目 的公告 3.环保及安全生产风险 随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环 保标准和能耗控制，石大化学需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高， 而收益水平会相应降低。由于产品易燃、易爆属性，石大化学面临一定的安全生 产风险。 4.项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险 化工项目报批报建（立项、 ...

子公司设立与组织架构 - 子公司设立形式包括独资和控股[2] - 全资子公司可不设董事会和监事会[6] 人员委派与管理 - 公司向全资子公司委派董事和监事[8] - 公司提名控股子公司相关人选，推荐财务总监[8] 财务与投资管理 - 子公司财务工作接受公司指导、管理等[12] - 子公司投资需经子公司股东（大）会和公司审批[15][17] 经营与信息管理 - 子公司经营规划服从公司战略，异常上报[19] - 子公司履行信息提供义务，重要信息报董秘[21] 考核与审计监督 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[10] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[24] 制度相关 - 公司制定子公司管理实施细则，参股公司按需适用[27] - 制度自董事会批准生效，由董事会负责解释修订[27]