项目投资与产出 - 项目投资预算236,997万元，建设期18个月，2024年6月启动，2025年12月底试生产[1][9][10] - 年产值777,645.63万元，年净利润48,408.85万元，税后投资回收期5.65年[11] 产品与规模 - 烷烃脱氢装置120万吨/年，苯胺装置2×10万吨/年[1][4] - 主要产品产量：丙丁烷混合物3.50万吨/年、氢气1.30万吨/年等[4] 市场与风险 - 过去5年苯胺市场规模增速超5%，预计未来稳定增长[3] - 项目面临政策、资金等风险，内部收益率等高于行业基准值[12][13] 其他 - 项目厂区占地250亩[1]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-006 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股子公司增资及引进投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）为优化公司管理架构、合理资源配置、增强子公司资本规模，公司控 股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"连江公司"）本次拟新 增注册资本 3,000 万元。 其中，连江公司拟以 1 元/注册资本为底价在产权交易中心公开挂牌，引入 2 家投资者，增资金额分别不低于 1,300 万元、1,430 万元，其中 2,730 万元计 入连江公司注册资本，超出注册资本金的部分计入连江公司资本公积； 公司放弃部分优先认购权，拟增资 100 万元，连江公司原股东福建瑞驰达投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞驰达"）放弃部分优先认购权，拟增资 1 公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"连江公司"） 拟新增注册资本 3,000 万元。 连江公司拟以 1 元/注册资本为底价在产权交易中心公开 ...

战略与 ESG 委员会组成 - 由 5 名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[14] 其他 - 会议档案保存期限为 10 年[16] - 原《董事会战略委员会工作细则》废止[19]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-004 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股子公司投资建设 10000 吨/年二甲基亚砜 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 4.经营风险 产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈 利目标不达预期的风险。 2.项目建设审批风险 目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审 批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。 3.项目建设期延长的风险 化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项 目建设期延长的风险。 一、对外投资概述 （一）公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司拟投 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-007 胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

借款信息 - 公司拟向胜华海创提供1.5亿元借款，期限一年，年利率依融资利率确认[2][6][7] - 2024年1月17日董事会审议借款议案，无需股东大会[2] 子公司情况 - 胜华海创注册资本2000万元，公司持股100%[4] - 2023年9月30日资产8704824.16元，负债2417706.35元，净资产6287117.81元[5] - 2023年1 - 9月营收2246422.78元，净利润37117.81元[5] 借款影响 - 借款满足业务需求，降低公司总体融资成本[9] 风险管控 - 公司关注胜华海创情况，预警债务风险[2][8] 资助余额 - 至披露日胜华新材为胜华海创资助余额0元，合并报表外资助余额和逾期未收回金额均为0元[10]

管控模式 - 公司对电解液及电解液材料等业务子公司采用运营型管控模式[3] - 公司对氟苯业务板块子公司采用战略型管控模式[3] - 公司对锂电新材料业务板块子公司采用战略偏财务型管控模式[3] - 公司对参股子公司采用财务型管控模式[3] 集权与分权 - 公司在“三重一大”等方面对全资和控股子公司合理适当集权[4] - 子公司在不影响整体利益前提下，享有除集权事项外的其他权利[4] 信息沟通 - 子公司董事长等与公司对应人员建立信息汇报与沟通机制[6] 运营管控 - 营销中心等管理的全资子公司由所属业务单元全运营型管控[7] - 公司直接管理的非生产业务单元子公司实行全运营型管控[7] - 公司各生产业务单元管理的下属公司由所属子公司全运营型管控[8] 财务监控 - 集团通过预算等体系对氟苯业务子公司进行财务监控[11] - 全资氟苯业务子公司资金使用按集团决定调度分配[11] - 集团对锂电新材料业务子公司财务监控方式与氟苯类似[12] - 锂电新材料控股子公司按集团决定进行内部账户资金调拨[12] 人力资源 - 集团对氟苯业务子公司人力资源管理工作进行指导等并控制薪酬总额[11] - 集团对锂电新材料业务子公司财务人员有招聘、任免等权力[12] 品牌等管理 - 集团对氟苯和锂电新材料业务子公司品牌管理集权[11][12] - 集团为氟苯和锂电新材料业务子公司制定统一客户和供应商管理制度[11][12] - 集团对氟苯和锂电新材料业务子公司研发技术资料等进行管理[11][12] - 集团对氟苯和锂电新材料业务子公司研发费用预算有审批及监督检查权[11][12]

公司概况 - 公司成立于2020年11月25日，注册资本28734.9375万元[1] 项目投资 - 项目总投资15000万元，一期8000万元，二期7000万元[2] - 项目建设投资13000万元，流动资金2000万元，铺底600万元占30%[11][12] 项目产出 - 项目产品二甲基亚砜年产量10000吨，二甲基砜500吨[7][16] 财务数据 - 达产年净利润9005.80万元，营收27079.64万元[2][5][16] - 达产年总成本16173.28万元，利润总额10592.69万元[16] - 达产年税金及附加313.68万元，所得税1586.89万元，增值税2613.97万元，利税13520.34万元[16] - 投资利润率年均65.49%，利税率年均83.8%，税前回收期3.2年，税后3.5年[16] 其他 - 项目达产后每年安置36人就业[28] - 项目符合国家产业政策，各方面可行，效益显著[8][21][22][23][26][27][28]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-002 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （三）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委 员会并制定相关制度的议案》 同意公司将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-001 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股股东部分质押股份展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛中石大 控股有限公司（以下简称"中石大控股"）持有公司 16,851,146 股无限售流 通股（占公司股本总额的 8.31%）。中石大控股本次质押展期后持有公司股 份累计质押数量（含本次）7,500,000 股，占其所持股份比例为 44.51%，占 公司总股本的比例为 3.70%。 1.本次股份质押展期的基本情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次质押 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起始 | 原质押到期 | 展期后质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 展期股数 | 是，注 ...