证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-019 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届监 事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席宋大鹏召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：1、公司《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年半年 度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会对《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激 励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授 予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件）等事项未 违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股 权激励计划的情形： （1）最近一 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-018 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届董 事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 8 月 25 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长 宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-013 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。 ·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ·在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例比例，并将在相关公告中披露。 ·本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司 2025 年中期分红的议案》，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案充分考虑 了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合 公司及全 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.6468亿元人民币，同比增长8.52%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.2024亿元人民币，同比增长10.11%[22] - 利润总额为2.6416亿元人民币，同比增长10.89%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.1461亿元人民币，同比增长9.64%[22] - 基本每股收益同比增长7.41%至0.58元/股[24] - 扣非后基本每股收益同比增长7.55%至0.57元/股[24] - 扣除股份支付影响后净利润同比增长8.04%至2.23亿元[29] - 2025年上半年公司实现营业收入176,468.04万元，同比增长8.52%[42] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润22,023.74万元，同比增长10.11%[42] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润21,461.28万元，同比增长9.64%[42] - 营业收入同比增长8.52%至17.65亿元人民币[53] - 净利润为2.20亿元人民币，同比增长10.1%[175] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长7.4%[175] - 公司2025年上半年营业总收入为17.65亿元人民币，同比增长8.5%[174] - 净利润同比增长10.0%至2.18亿元（2024年半年度：1.99亿元）[177] - 基本每股收益同比增长7.4%至0.58元/股（2024年半年度：0.54元/股）[178] - 营业收入同比下降2.7%至13.29亿元（2024年半年度：13.66亿元）[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.31%至10.39亿元人民币[53] - 研发投入7,017.87万元，占营业收入比例为3.98%[45] - 研发费用同比下降13.40%至7017.87万元人民币[53] - 研发费用同比下降13.4%至7017.87万元人民币[174] - 研发费用同比下降15.6%至6161.82万元（2024年半年度：7305.34万元）[177] - 营业成本为10.39亿元人民币，同比增长12.3%[174] - 营业成本同比下降3.5%至7.79亿元（2024年半年度：8.07亿元）[177] - 财务费用为-147.15万元人民币，主要受利息收入177.11万元人民币影响[174][175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.8885亿元人民币，同比增长102.18%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长102.18%[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长102.18%至1.89亿元人民币[52][53] - 投资活动现金流量净额流出5.99亿元人民币，主要因购买银行理财产品增加[52][53] - 经营活动现金流量净额同比增长102.2%至1.89亿元（2024年半年度：0.93亿元）[179] - 投资活动现金流量净流出扩大至-5.99亿元（2024年半年度：-1.83亿元）[179][180] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至9.88亿元（2024年半年度：-0.08亿元）[180] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长133.3%，从2140万元增至4981万元[182] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.7%，从13.47亿元降至11.35亿元[182] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降33.9%，从8.04亿元降至5.32亿元[182] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.12亿元，较去年同期的-1.88亿元扩大225.5%[183] - 筹资活动现金流入10.90亿元，全部来自吸收投资收到的现金[183] - 投资支付的现金达31.58亿元，同比增长195.1%[183] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.3%至17.46亿元（2024年半年度：17.87亿元）[179] 资产和负债变化 - 总资产达到81.1642亿元人民币，较上年度末增长16.11%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为67.9754亿元人民币，较上年度末增长21.45%[23] - 货币资金同比增长68.95%至13.82亿元人民币，主要因首次公开发行股票募集资金[54] - 总资产同比增长16.11%至81.16亿元人民币[54] - 境外资产规模为7243.81万元人民币，占总资产比例0.89%[55] - 长期股权投资余额增加1102.56万元至1.54亿元人民币[58] - 银行理财产品投资期末余额为9.00亿元人民币[59] - 货币资金为13.82亿元人民币，较2024年末的8.18亿元人民币增长68.9%[166] - 交易性金融资产为9.00亿元人民币，较2024年末的3.30亿元人民币增长172.8%[166] - 应收账款为8.89亿元人民币，较2024年末的9.00亿元人民币略有下降1.2%[166] - 存货为7.58亿元人民币，与2024年末的7.57亿元人民币基本持平[166] - 流动资产合计为41.29亿元人民币，较2024年末的29.77亿元人民币增长38.7%[166] - 固定资产为26.54亿元人民币，较2024年末的26.09亿元人民币增长1.7%[166] - 在建工程为6.90亿元人民币，较2024年末的7.68亿元人民币下降10.2%[166] - 公司总资产从699.01亿元人民币增长至811.64亿元人民币，增幅约16.1%[167][168] - 流动资产从311.10亿元人民币大幅增加至417.66亿元人民币，增长34.2%[170][171] - 货币资金从7.06亿元人民币增至11.20亿元人民币，增长58.6%[170] - 交易性金融资产从3.30亿元人民币大幅增至9.00亿元人民币，增长172.7%[170] - 应收账款从7.39亿元人民币增至9.59亿元人民币，增长29.7%[170] - 短期借款从317.70万元人民币减少至103.70万元人民币，下降96.7%[167][171] - 应付票据从5631.15万元人民币大幅减少至420.00万元人民币，下降92.5%[167][171] - 归属于母公司所有者权益从55.97亿元人民币增至67.98亿元人民币，增长21.4%[168] - 资本公积从37.00亿元人民币增至46.40亿元人民币，增长25.4%[168] - 未分配利润从13.26亿元人民币增至15.46亿元人民币，增长16.6%[168] - 所有者权益合计为67.73亿元人民币，较期初增长21.5%[172] - 资本公积增至44.27亿元人民币，较期初增长27.0%[172] - 未分配利润增至17.34亿元人民币，较期初增长14.4%[172] - 负债合计为9.87亿元人民币，较期初增长1.1%[172] - 期末现金及现金等价物余额同比增长163.3%至13.75亿元（2024年半年度：5.22亿元）[180] - 期末现金及现金等价物余额达11.13亿元，较期初增长62.8%[183] - 所有者权益总额增长21.4%，从55.97亿元增至67.98亿元[185] - 未分配利润增加2202万元，综合收益总额为2201万元[185] - 实收资本增加4114万元，资本公积增加9.40亿元[185] - 实收资本从370,254,659.00元增加至411,394,066.00元，增幅11.1%[186][189] - 资本公积从3,689,394,204.53元增至4,639,905,331.07元，增幅25.8%[186] - 未分配利润从917,383,117.89元增至1,546,202,892.83元，增幅68.5%[186] - 所有者权益合计从5,136,299,572.14元增至6,797,540,744.88元，增幅32.4%[186] - 本期综合收益总额为200,204,514.20元[186] - 股份支付计入所有者权益金额为6,421,107.64元[186] - 其他综合收益从-311,716.33元改善至-327,294.68元[186] - 母公司所有者权益从5,574,088,525.10元增至6,772,964,512.18元，增幅21.5%[189] - 资本公积增加939,540,876.73元[189] - 未分配利润增加218,343,781.57元[189] - 综合收益总额为-148,078.22元，与上年同期218,343,781.57元相比大幅下降[190] - 所有者投入资本增加980,680,283.73元，其中普通股投入977,891,103.88元[190] - 股份支付计入所有者权益金额为2,789,179.85元[190] - 期末所有者权益总额为6,772,964,512.18元，较期初5,155,109,511.29元增长31.4%[190][191] - 本期未分配利润增长198,528,492.53元，增幅17.3%[191] - 资本公积增加6,421,107.64元，主要来自股份支付[191] - 其他综合收益由-306,879.10元改善至-104,695.46元[191][192] 业务和产品表现 - 产品覆盖全国31个省级区域，销往超过6,000家医疗机构，其中超过1,000家三级医院[37] - 新取得发明授权专利9项，实用新型专利35项[45] - 公司拥有第Ⅲ类医疗器械产品注册证16张[37] - 血液透析器关键性能指标接近或超过国外领先厂商主流产品[37] - 截至2025年6月末，全国26个省市自治区开展血液透析器及管路带量采购，公司相关产品已中标[63] - 公司腹膜透析液中性液产品在浙江省带量采购中标[63] - ESRD患者治疗率预计2030年将达54.29%（血液透析）和7.53%（腹膜透析）[33] 销售和渠道模式 - 销售模式以经销为主、直销为辅，经销网络覆盖国内并逐步向海外扩展[40][41] 原材料采购和供应链 - 公司生产所需聚砜、聚碳酸酯和聚氨酯胶等原材料主要向境外采购[65] - 若原材料境外采购出现延迟交货或限制供应，可能影响正常生产经营[66] - 公司对重点原材料采取战略储备采购等风险控制措施[66] 带量采购影响和应对 - 带量采购实施后公司产品入院价格面临下降压力，可能传导至出厂价格[63] - 公司通过销售渠道调整、市场下沉等措施对冲带量采购对业绩的影响[63] 募集资金使用 - 上市募集资金净额为9.78亿元，用于智能化生产建设等项目[48] - 首次公开发行股票募集资金净额为97,789.11万元[138] - 截至报告期末累计投入募集资金总额27,451.99万元，投入进度28.07%[138] - 本年度投入募集资金金额27,451.99万元，占募集资金净额28.07%[138] - 智能化生产基地建设项目累计投入7,680.37万元，进度31.03%[140] - 透析器（赣州）生产基地建设项目累计投入15,204.10万元，进度89.44%[140] - 新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目累计投入800.38万元，进度3.88%[140] - 威高血液净化产业营销及服务网络建设项目累计投入612.02万元，进度8.63%[140] - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币97,789.11万元[143] - 募集资金先期投入置换总额为人民币24,010.74万元[143] - 威高血液净化智能化生产建设项目募集资金计划投资总额为人民币24,754.90万元，已置换人民币7,675.47万元[143] - 透析器（赣州）生产建设项目募集资金计划投资总额为人民币17,000.00万元，已置换人民币14,951.09万元[143] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目募集资金计划投资总额为人民币20,629.09万元，已置换人民币786.90万元[143] - 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目募集资金计划投资总额为人民币7,093.51万元，已置换人民币597.28万元[143] - 公司获准使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度为人民币74,000万元[144] - 加快募投项目投资进度以提升生产能力和盈利能力并降低即期回报摊薄风险[102] - 公司制定《募集资金使用管理办法》并设立专项账户保证专款专用[101] 股东结构和股份变动 - 公司总股本由370,254,659股增加至411,394,066股，新增发行41,139,407股[148] - 有限售条件股份占比为90.74%，无限售条件流通股份占比为9.26%[148] - 外资持股数量为30,397,666股，占总股本的7.39%[148] - 公司总股本为373,281,479股，其中有限售条件股份为370,254,659股，无限售流通股为3,026,820股[153] - 威高集团有限公司为第一大股东，持股171,755,909股，占总股本比例41.75%[156] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为第二大股东，持股98,304,745股，占总股本比例23.90%[156] - 威海凯德信息技术中心（有限合伙）为第三大股东，持股39,848,530股，占总股本比例9.69%[156] - 未确认持有人证券专用账户持股16,718,293股，占总股本比例4.06%，包含两家外资股东[156][157] - 普通股股东总数为31,401户，无优先股股东[154] - 前十名股东中有限售条件股份合计341,269,979股，占总股本约91.4%[156] - 华泰威高血净家园1号员工持股计划持有战略配售股份1,772,075股[153] - 网下比例限售股份为1,254,745股，限售期至2025年11月19日[153] - 前十名无限售条件股东持股最高为何工1,731,099股，最低为高盛公司121,219股[157] - 威高集团有限公司持有限售股份171,755,909股，锁定期36个月至2028年[160] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司持有限售股份98,304,745股，锁定期36个月至2028年[160] - 未确认持有人证券专用账户持股16,718,293股，包含日机装株式会社等外资股东[161] - 公司首次公开发行A股41,139,407股，发行后总股本达411,394,066股[194] - 公司于2025年5月19日在上海证券交易所上市，股票代码603014[194] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东威高集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[75] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[75] - 控股股东减持价格不得低于发行价且需提前15个交易日备案并公告[76] - 实际控制人陈学利承诺36个月内不减持所持首发前股份[77] - 其他股东威高股份和威海凯德承诺36个月内锁定所持首发前股份[79] - 机构股东XJ Champion承诺上市后12个月内不转让所持首发前股份[81] - 机构股东日机装等13家承诺上市后12个月内锁定所持首发前股份[82] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[82] - 控股股东通过大宗交易减持需提前3个交易日书面通知[76] - 所有股东承诺若触及重大违法退市标准则在退市前不减持股份[75][77] - 上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价则所持首发前股份锁定期自动延长6个月[83] - 锁定期满后2年内减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[84] - 上市当年扣非归母净利润较上市前一年下滑50%以上则延长所持股份锁定期12个月[85] - 上市第二年净利润较上市前一年下滑50%以上则在前项基础上延长锁定期6个月[85] - 上市第三年净利润较上市前一年下滑50%以上则在前两项基础上延长锁定期6个月[85] 稳定股价措施 - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[87] - 单次回购股份资金金额不高于上年度归母净利润10%[88] - 单年度回购资金合计不超过上年度归母净利润30%[88] - 控股股东单次增持资金金额不低于最近一次税后现金分红20%[90] - 控股股东单年度增持资金不超过最近一次税后现金分红50%[90] - 公司董事及高管承诺以竞价交易买入股份价格不高于最近一期末经审计每股净资产[92] - 单次购买股份资金不低于董事或高管上一会计年度税后薪酬20%[92] - 单年度稳定股价动用资金不超过董事或高管上一会计年度税后薪酬50%[92] - 股价稳定措施触发条件为收盘价连续20个交易日低于每股净资产

山东威高血液净化制品股份有限公司 目录 章程 | 第一章 总 则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议_________________________________________________________________________________________________________________ 21 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 __________________________________________________________________________________________ ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的行为，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东威高血液净化制品股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的下属子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处 理方案； ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》(以下简称"《规范运作指 引》") 等 有 关 法 律 法 规 及 《 山 东 威 高 血 液 净 化 制 品 股 份 有 限 公 司 章 程》)(以下简称"公司章程")的有关规定，公司制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称" ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山 东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

对外投资决策 - 出资设立全资、控股或实际控制子公司为控股子公司[5] - 达总资产10%以上投资提交董事会审议[8] - 达总资产50%以上投资经董事会后报股东会审批[10] - 未达标准由总经理办公会决议报董事长批准[11] 部门职责 - 战略委员会统筹投资项目分析研究[13] - 总经理负责新项目实施人财物计划[13] - 投资职能部门负责前期调研及后续管理[14] - 企业管理部负责投资效益评估[17] 投资处置 - 经营期满等情况可收回对外投资[16] - 项目有悖方向等情况可转让对外投资[17] 信息披露 - 董事会秘书及证券事务部负责信息披露[23] - 公司及部门配合披露并履行保密报送义务[23] 制度相关 - 制度依国家法律规定执行，解释权归董事会[25][27] - 制度经股东会审议通过生效[28]