交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 [3][7] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [34][38] - 交易对方为威高股份、威海盛熙和威海瑞明，均为公司实际控制人陈学利控制的企业 [7][34] 交易方案核心条款 - 发行股份种类为A股，每股面值人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所 [9] - 发行价格为31.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [15] - 交易对方通过本次交易取得的公司新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，并设有股价下跌时的锁定期自动延长机制 [20] - 鉴于标的资产审计评估工作未完成，最终交易对价、发行股份数量及业绩承诺补偿方案尚未确定 [17][22][26] 审批程序与时间安排 - 第二届董事会第十七次会议于2025年10月31日召开，审议通过了本次交易相关议案 [2][3] - 所有议案表决结果均为8票同意、0票弃权、0票反对，关联董事汤正鹏回避表决 [5][8][10] - 公司股票自2025年10月20日起停牌，将于2025年11月3日开市起复牌 [55][76][78] - 因相关审计评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易事项 [73][78][84] 市场表现与合规性 - 公司股票停牌前20个交易日内股价下跌4.38%，未构成异常波动情况 [55] - 公司认为本次交易已履行现阶段必需的法定程序，符合相关法律法规要求 [62] - 本次交易相关主体均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或行政处罚的情形 [47]