第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格、具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 山东威高血液净化制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东威高血 液净化制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张珍华,已充分了解并同意由提名人山东威高血液净化 制品股份有限公司董事会提名为山东威高血液净化制品股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料,被提名人承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易 所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东威高血液净化制品股份有限公司董事会,现提名 张珍华为山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东威高 血液净化制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料,被提名人承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易 所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于审议第二届董事 会独立董事候选人及其年度津贴的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘二飞先生的书面辞职报告。因个人原因，刘二飞先生申请辞去第二届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 及提名委员会委员职务，辞任后，刘二飞先生不在公司担任任何职务。 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-020 任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚 需提交公司股东大会审议通过。 独立董事候选人张珍华女士尚未取得证券交易所认可的相关独立董事培训 证明材料，其承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-016 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的有 关规定，现将山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股 4,113.94 万股，募集资金总额为 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为 97,789.11 万元。该项募集资金于 2025 年 5 月 14 日全部到位。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2025 年 5 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-017 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范 围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》进行修订。 变更前经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；货 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-015 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日15 点 00 分 召开地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 5 楼 508 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-019 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届监 事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席宋大鹏召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：1、公司《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年半年 度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会对《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激 励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授 予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件）等事项未 违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股 权激励计划的情形： （1）最近一 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-018 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届董 事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 8 月 25 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长 宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse ...