财务表现 - 2025年上半年营业收入17.65亿元，同比增长8.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比增长9.64% [1] - 总资产81.16亿元，较上年度末增长16.11% [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] 股东结构 - 威高集团有限公司为第一大股东，持股比例41.75%，持股数量1.72亿股 [2] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为第二大股东，持股比例23.90%，持股数量0.98亿股 [2] - 威海凯德信息技术中心（有限合伙）为第三大股东，持股比例9.69%，持股数量0.40亿股 [2] - 前十大股东中无质押、标记或冻结股份情况 [2] 分红方案 - 拟派发现金红利6582.31万元，占归属于上市公司股东净利润的29.89% [1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1] - 分红方案以总股本4.11亿股为基准计算 [1] 公司治理 - 董事会秘书及证券事务代表均由王婷婷担任 [1] - 报告期内未发生对经营有重大影响的事项 [5] - 股东总数3.14万户 [3]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利1.6元（含税）[1][2] - 以权益分派股权登记日总股本为基数 总股本截至2025年6月30日为411,394,066股[1][2] - 现金分红总额65,823,050.56元 占2025年1-6月归属于上市公司股东净利润的29.89%[2] 财务数据 - 母公司期末未分配利润为1,734,497,636.60元（未经审计）[1] - 2025年1-6月归属于上市公司股东净利润220,237,350.87元[1] 决策程序 - 董事会于2025年8月26日审议通过 9票同意0票反对0票弃权[2] - 监事会于同日审议通过 3票同意0票反对0票弃权[2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议由监事会主席宋大鹏主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 未发现编制人员违反保密规定 [1] - 报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 中期分红方案 - 审议通过2025年度中期分红议案 [2] - 分红安排符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 方案有利于公司持续稳定健康发展 [2] - 不存在损害中小股东利益的情形 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要 [2][3] - 计划内容符合《公司法》《证券法》及股权激励管理办法等法规 [2] - 计划旨在建立长效激励机制 吸引保留优秀人才 [2] - 激励对象涵盖董事 高管及核心骨干人员 [2] - 有效结合股东利益 公司利益与个人利益 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 同步通过配套考核管理办法 具有全面性和约束性 [4] - 授权董事会办理激励计划相关事宜以提高效率 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议 [3][4] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [4][5] - 报告符合法律法规要求 [4] - 真实反映截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用状况 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更经营范围的议案 [5] - 同步修订《公司章程》及相关制度 [5] - 变更符合《公司法》规定及公司实际经营需要 [5] - 议案需提交股东大会审议 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日15点00分，召开地点为山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼5楼508会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，登记时间为2025年9月10日上午8:00-11:00、下午12:00-16:30，登记地点为公司证券事务部办公室 [4][5] 审议议案内容 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，涉及股权激励计划的具体安排和考核要求 [2] - 审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励计划的考核标准和实施细节 [2] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜，包括具体执行和调整权限 [2] - 审议取消监事会、变更公司经营范围并修改公司章程的议案，涉及公司治理结构和业务范围的调整 [2] - 制定及修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理制度、独立董事工作制度、募集资金管理办法及董事、高级管理人员薪酬管理办法 [2][3] - 审议第二届董事会独立董事候选人及其年度津贴的议案，涉及独立董事的任命和薪酬安排 [3] 股东投票及参会安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 参会股东需提供持股凭证、股东账户卡、身份证等文件办理登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5][6] - 会议会期半天，参会股东需提前半小时到达现场办理签到，会议费用自理 [9]

股权激励计划 - 激励对象共计124人 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [1] - 授予限制性股票数量为665万股 约占公司股本总额约4.11亿股的1.62% [1] - 授予价格为每股19.77元 有效期自授予日起最长不超过48个月 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入17.65亿元，同比增长8.52% [1] - 归属母公司股东净利润2.2亿元，同比增长10.11% [1] - 基本每股收益为0.58元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税） [1]

2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超 过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超 过公司股本总额的 10.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作 相应调整。 山东威高血液净化制品股份有限公司限制性股票激励计 划激励对象名单 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单及授出权益分配情 况如下： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 案公布日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 出权益数量的比例 | | | | | | | 额比例 | | 宋修山 | 董事长 | 18.00 | 2.71% | 0.04% | | 张存明 | 董事、总经理 | 18.00 | 2.71% | 0.04% | | 陈晓云 | 董事、副总经理 | 18.00 | 2.71% | 0.04% | | 王霁 | 董事 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-014 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·股权激励方式：限制性股票 ·股份来源：山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净" "公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ·本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 665.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,139.4066 万股的 1.62%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：山东威高血液净化制品股份有限公司 上市日期：2025 年 5 月 19 日 所属行业：专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造 注册地址：威海火炬高技术产业开发区威高西路 7 号 注册资本：41,139.4066 万元 法定代表人：宋修山 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三 类医疗器械经营 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：威高血净 证券代码：603014 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年八月 1 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由山东威高血液净化制品股份有限公司 （以下简称"威高血净"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 665.00 万股，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 41,139.4 ...

7 ZHONG LUN 】中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年八月 57/58/59/F, Tower A. 电话/Tel · +86 755 3325 6666 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致:山东威高血液净化制品股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受山东威高血液净 化制品股份有限公司(以下简称"公司"或"威高血净")的委托,担任威高血 净实施 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事宜的专 项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件和《山东威高血液净化 制品股份有限公司章 ...