会议信息 - 威高血净第二届董事会第十五次会议于2025年9月16日召开[2] - 会议通知于2025年9月9日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》5票同意，关联董事回避表决[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》5票同意，关联董事回避表决[4]

激励计划 - 除12名调整对象外，激励对象名单及获授情况与2025年第一次临时股东大会审议通过的一致[1] - 激励对象符合规定条件，不包括独立董事等特定人员[2] 授予安排 - 董事会薪酬与考核委员会同意以2025年9月16日为授予日[3] - 向120名激励对象授予636万股限制性股票[3] - 授予价格为19.77元/股[3]

股权激励计划授予 - 公司向120名激励对象授予636万股限制性股票 [1] - 授予价格为每股19.77元 [1] - 授予日期确定为2025年9月16日 [1]

公司治理调整 - 董事王霁因内部工作调整辞去董事职务 辞职后仍担任公司其他职务 [2] - 王霁辞职未导致董事会人数低于法定要求 不影响董事会正常运作和公司经营 [3] - 职工代表大会选举白刚为职工代表董事 白刚具有生产管理背景 2008年加入公司 2018年起任生产总监 [4][8] - 董事会专门委员会完成调整 审计委员会 薪酬与考核委员会及提名委员会均由独立董事过半数并担任召集人 [5][6] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场和网络投票结合方式 9名董事中8人出席 3名监事全部出席 [10][11][12] - 全部议案获得通过 包括2025年度中期分红方案和2025年限制性股票激励计划相关三项议案 [13] - 特别决议议案包括限制性股票激励计划草案和取消监事会并修改公司章程议案 均获三分之二以上表决通过 [15] - 股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所见证 程序符合法律法规和公司章程规定 [17] 董事会决议 - 第二届董事会第十四次会议于9月15日召开 全部9名董事出席 [21] - 会议全票通过选举审计委员会 薪酬与考核委员会及提名委员会委员的三项议案 [22][23][25][24][26] 内幕信息管理 - 公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人进行登记和自查 自查期间为2025年5月19日上市日起至8月27日 [29] - 中国证券登记结算公司查询显示所有核查对象在自查期间均无买卖公司股票行为 [29] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情况 [30]

公司治理变动 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举白刚先生为第二届董事会职工代表董事 [2] - 全体与会职工代表一致同意选举结果 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月15日召开第二届第十四次董事会会议 审议关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案 [1] 财务表现与业务结构 - 2025年上半年营业收入构成：耗材类占比77.55% 设备类占比18.25% 其他业务占比2.35% 其他占比1.85% [1] - 截至发稿时公司市值为164亿元 [1]

激励计划审议 - 2025年8月26日第二届董事会第十三次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 相关议案已通过薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[1] 信息披露 - 2025年8月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 内幕核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期为2025年5月19日至8月27日[2] - 核查对象自查期无买卖公司股票行为[4] - 未发现信息泄露及内幕交易情形[4][5] 保密措施 - 筹划激励计划限定参与人员范围并保密[4] - 登记各阶段内幕信息知情人，严控信息范围[4]

人事变动 - 董事王霁2025年9月15日辞职，后任副总经理[2][3] - 2025年9月15日白刚当选职工代表董事[5] 委员会选举 - 2025年9月15日会议通过选举专门委员会委员议案[6] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独董过半数且任主任[6] 新董事信息 - 白刚1981年生，有丰富任职经历，持股公司股份[8]

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在山东省威海市召开[3] - 出席会议股东和代理人222人，持股313,882,893股，占比76.2973%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[4] 议案表决 - 2025年度中期分红议案同意票数313,769,493，比例99.9638%[6] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意票数313,726,193，比例99.9500%[6] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票数313,729,293，比例99.9510%[6] - 授权董事会办理激励计划事宜同意票数313,730,893，比例99.9515%[7] - 取消监事会等议案同意票数313,759,259，比例99.9606%[7] - 《股东会议事规则》议案同意票数313,747,493，比例99.9568%[8] - 张珍华独立董事候选人及津贴议案同意票数313,718,493，比例99.9476%[11] 股份情况 - 2025年限制性股票激励计划涉及股份3,821,709股，占比96.1748%[12] - 张珍华涉及股份3,809,309股，占比95.8628%[12] 其他 - 议案2、5为特别决议议案获三分之二以上表决通过[12] - 议案1、2、3、4、7.01对中小投资者单独计票[12] - 议案2、3、4涉及关联股东回避表决[12] - 见证律所是北京市中伦（深圳）律师事务所[14] - 律师见证会议召集等程序合规，表决结果有效[14] - 公告2025年9月16日发布[15] - 上网公告为律所法律意见书，报备为股东大会决议[15]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月28日公告召开2025年第一次临时股东大会通知，9月15日召开[4] - 现场会议于2025年9月15日14:50在山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼5楼508会议室召开[5] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[5] 股东出席及代表股份情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份309,909,284股，占比75.3315%[7] - 网络投票股东218名，代表股份3,973,609股，占比0.9659%[8] - 现场及网络投票股东及代理人共222名，代表股份313,882,893股，占比76.2973%[10]