上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政法规、规章 和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，"中 国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法 律、法规）及现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，就本次股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司 关于不向下修正"晶科转债"转股价格的公告 重要内容提示: 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | | （二）可转换公司债券转股价格调整情况 "晶科转债"的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，"晶 科转债"的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分 派，"晶科转债"的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年 度权益分派，"晶科转债"的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司 非公开发行股票，"晶科转债"的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实 施2022年年度权益分派，"晶科转债"的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/ 股； ...

财务表现 - 公司2024年实现营业收入47.75亿元，同比增长9.25% [1] - 营收增长主要来自自持电站装机规模增加和户用光伏电站滚动开发业务 [1] - 自持电站装机容量达6448MW，同比增长约20% [1] - 全年完成发电量67.14亿千瓦时，同比增长约28% [1] 业务发展 - 2024年新增装机并网1879MW，重点布局经济发展好、高消纳和高电价地区 [2] - 获取地面电站开发指标3349MW（光伏2789MW，风电560MW） [2] - 工商业分布式新增签约307MW，500强和上市公司客户占比超80% [2] - 户用光伏业务新增装机并网733MW，建档548MW [2] - 完成电站转让出售790MW [3] 储能业务 - 自持独立储能电站规模298MWh [4] - 新增网侧储能55MWh、用户侧储能18MWh [4] - 新增获取备案储能项目容量超1970MWh [4] - 多个储能项目超GWh纳入推进计划 [4] 综合能源服务 - 售电业务签约电量187亿度，交易电量139亿度，签约客户4380户 [4] - 虚拟电厂接入容量1150MW，聚合客户超1200家 [4] - 布局浙江、上海等5个省份虚拟电厂业务 [4] - 建成腾讯河北怀来东园数据中心"风光储"新能源微电网示范项目 [4] 海外业务 - 海外项目储备总量超2.4GW [6] - 沙特300MW光伏项目已并网发电 [6] - 沙特400MW项目完成融资闭合 [6] - 西班牙175MW项目已开工建设并锁定出售协议 [6] - 哥伦比亚200MW项目工程总包确定 [6] 行业环境 - 新能源装机规模创新高，新型电力系统建设和电力市场改革加速推进 [1] - 支持政策出台稳定了绿电运营企业的长期发展预期 [1] - 新能源行业进入可持续高质量发展阶段 [1]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-048 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 / 6 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2025年4月16日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9]

会议信息 - 2025年4月6日发第三届董事会第二十三次会议通知，4月16日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意6票，3位独董回避[3] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意8票，刘晓军回避[7] - 《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》同意5票，4位关联董事回避[9] - 《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》均同意9票[10] 薪酬福利 - 2025年度独立董事每人税前10万元/年固定津贴按月发放[6] 组织架构 - 拟成立储能事业部负责储能业务[9] - 撤销云川基地办，四川、云南业务分别划至西北、东南区域公司[10] - 新设业务管理部强化既有职能定位[10] 其他 - 会议听取多份2024年度报告，2024年年度股东大会将听《2024年度独立董事述职报告》[10] - 备查文件含第三届董事会第二十三次会议决议等四份决议[11] - 公告于2025年4月18日发布[13]

业绩数据 - 2024年度归母净利润3.2437699915亿元[3] - 2024年末母公司未分配利润5.8103043118亿元[3] 分红回购 - 拟每股派现0.0279元，合计派现9754.4836万元[3][4] - 本年度股份回购金额1.400499942亿元[4] - 现金分红和回购合计2.375948302亿元，占净利润73.25%[4] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本35.70971968亿股[3][4] - 扣除回购后余额34.96230681亿股[3][4] 过往分红 - 2023年现金分红3845.835923万元，2022年为2450.300399万元[5] - 近三年累计现金分红1.6050619922亿元[5] 平均利润 - 近三年平均净利润3.0809751362亿元[5]

员工持股计划规模调整 - 2023年初始激励股份总数70,459,211股[5] - 2024年4月调减至66,632,757股，预留份额增至10,877,746股[4] - 2025年4月调减至55,755,011股[4] 持股计划实施情况 - 2023年8月首次授予完成过户，121人认购55,755,011股，均价约2.4元/股[2] - 2024年3月首个考核期116人达标，归属份额38,854,588.57元[3] - 2025年4月第二个考核期110人达标，归属份额36,252,745.12元[4] 后续安排 - 预留10,877,746股用于未来激励计划[6]

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5859 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶科 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶科科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票、 2021 年度公开发行可转换公司债券及 2022 年度非公开发行 A 股股票的持续督 导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （二）保荐代表人 郭腾、李文杰 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 9 日 （四）现场检查人员 郭腾、吴江南 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方 ...