重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并总资产30%须股东会审议[6] - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须审议批准[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[13] 财务资助与担保审议 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%须股东会审议[8] - 最近12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] - 年度股东会20日前通知股东，临时股东会15日前通知股东[26] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[28] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[40] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[42] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可依法公开征集股东投票权[41] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提出非职工代表董事候选人名单提案[44] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举两名以上非独立董事时应采用累积投票制[45] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[40] - 提案及董事候选人承诺书应在召开股东会通知发出后10日内书面提交董事会[44] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[48] - 股东会采取记名方式投票表决[48] - 股东会会议记录保存期限为10年[51] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施完成具体方案[53] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[53] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵未产生实质影响除外）[55] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[59]

晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件，以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 作为公司对募集资金使用和管理的专项制度，公司募集资金的存放、 管理、使用、改变用途、监督和责任追究等依本制度执行。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并 ...

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人有权签署相关法律文件[3] - 可对符合条件单位担保，不符但风险小且经股东会同意也可担保[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[10] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[10] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批，且股东会审议时应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10][11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批[10] - 董事会权限内的担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意，并提交股东会审议[12] 担保监控与追偿 - 对外担保有效期内需监控被担保人情况，发现重大事项及时报董事会[17] - 对外担保债务到期督促被担保人偿债，未履行义务时准备启动反担保追偿程序并报董事会[19] - 公司为担保人履行清偿义务后应向债务人及反担保人追偿并报董事会[30] 责任追究 - 董事会视损失、风险等决定对有过错责任人的处分[18] - 擅自越权签订担保合同追究当事人责任[18] - 违反规定提供担保造成损失应承担赔偿责任，怠于履职视情节处罚[18] 信息披露 - 公司按相关规定履行对外担保信息披露义务[20] - 参与担保部门和责任人及时向董事会秘书报告并提供资料[21] - 达到披露标准的担保，被担保人未还款或出现严重影响还款能力情形时及时披露[21] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[25][26]

晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度 晶科电力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出 现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； （二）公平、公正、公开； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则 晶科电力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件，以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司董事会设置战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 和提名委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员 会、审计委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会 的成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

晶科电力科技股份有限公司 章 程 2025年8月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 | 通知与公告 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十章 | 修改章程 51 | | 第十一章 | 附则 51 | 晶科电力科技股份有限公司章程 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：晶科电力科技股份有限公司 英文全称：Jinko Power Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路 63 号。 邮编：334300 晶科电力科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 ...

晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度 晶科电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晶科电力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 ...

晶科电力科技股份有限公司对外投资管理制度 晶科电力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，实现公司资产的保值增值，维护 公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法 规以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指以货币资金、有价证券、实物资产、 无形资产或其他资产形式作价出资所进行的各类投资行为。 公司衍生品投资业务根据《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管 理制度》的相关规定执行。 第三条 公司的对外投资应符合国家有关法律法规及产业政策，应遵守 "集中决策、统一管理、授权经营、提升实力"的基本原则，并以取得较好的经 济效益、促进公司可持续发展为目的。 第四条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的对外投资管理。 第二章 对外投资的决策机构与权限 第五条 公司对外投资实行专业管 ...

大宗交易概况 - 晶科科技于8月28日发生大宗交易成交量44.1万股，成交额177.28万元，占当日总成交额0.19% [1] - 成交价格4.02元，较市场收盘价4.47元折价10.07% [1] 交易细节 - 买方营业部为中国中金财富证券有限公司大连港兴，卖方营业部为方正证券股份有限公司上海广富林路 [2] - 证券代码601778，交易日期2025年08月28日 [2]

可转债发行 - 2021年4月23日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿，期限6年[3] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[3] - “晶科转债”初始转股价格6.75元/股，现调至5.21元/股[4][5] 转股价格 - 修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格90%[6] - 2025年8月11日董事会通过不向下修正议案[7] - 触发修正条件期间自2025年8月12日起算[7] - 截至2025年8月25日，十个交易日收盘价低于4.69元/股[7] - 触发修正条款将开董事会审议，触发当日披露信息[7][8][9]