证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-134 晶科电力科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,110,197,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.7539 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 ...

股东会信息 - 2025年11月26日公告召开2025年第六次临时股东会[5] - 12月11日14:30在上海闵行区召开，现场和网络投票结合[5] 投票情况 - 网络投票股东及代理人1160人，代表1110197647股，占比31.7539%[7] 股份数据 - 截至2025年12月5日，股份总数3570994641股，累计回购74741287股[8] 审议结果 - 审议通过《关于为参股公司提供保证担保的议案》[10]

公司关联交易计划 - 晶科科技预计2026年度将与关联方晶科能源发生日常关联交易总额为33,900万元人民币 [1] - 关联交易主要构成包括：采购组件及储能设备30,000万元人民币，提供运维等劳务3,300万元人民币，租赁办公场地600万元人民币 [1] 公司业务动态 - 公司基于业务发展需要，计划进行上述关联交易 [1] - 交易涉及向关联方采购核心产品（组件及储能设备），金额达30,000万元人民币，是交易的主要部分 [1] - 公司同时向关联方提供运维劳务并租赁办公场地，涉及金额合计3,900万元人民币 [1]

关联交易 - 2025年1 - 10月关联交易实际执行5490万元，全年预计33020万元[5] - 2025年1 - 10月采购原材料实际2519万元，全年预计28000万元[5][6] - 预计2026年度日常关联交易金额33900万元，2025年1 - 10月实际5246万元[9] 公司股权 - 晶科能源注册资本1000519.9351万元，晶科能源投资持股55.59%[10] 财务状况 - 2024年底资产负债率71.99%，2025年9月升至74.48%[12] - 2024年营收9247132.72万元，净利润15063.29万元[12] - 2025年1 - 9月营收4798604.20万元，净利润 - 393776.09万元[12]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-131 晶科电力科技股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 公司合并报表内下属公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 95 亿元人民币（或等值外币） | | 担保对象 一 | 实际为其提供的担保余额 | 亿元人民币 170.08 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 年度额度 不适用：2026 预计 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □否 不适用：根据担保实际 发生时明确 | | | 被担保人名称 | Dhafrah PV2 Energy Company LLC | | | 本次担保金额 | 2 亿美元 | | 担保对象 二 | 实际为其提供的担保余额 | 亿美元 1.58 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：2026 年度额度 预计 | | | 本次担保是否有 ...

审计机构续聘 - 拟续聘天健事务所为公司2025年度审计机构[2] - 续聘议案已通过董事会审计委员会和董事会会议审议[8] - 续聘需提交股东会审议，通过之日起生效[9] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元[2] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿元[2] 审计费用 - 公司2024年审计费用660万元，含财审580万、内控审80万[6]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-130 晶科电力科技股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2025年12月11日 1 / 1 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第三 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度 的议案》，本议案尚需公司2025年第七次临时股东会审议批准。具体情况如下： 根据公司2026年度正常生产经营及项目建设的资金需求，为保证公司各项工 作顺利进行，提高资金营运能力，公司及其下属公司2026年度拟向银行等金融机 构申请总额不超过人民币95亿元的授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷 款、流动资金贷款、各类商业票据的开立或贴现、信用证、保函、保理、外汇管 理业务及贸易融资等（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。融资期 限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-133 晶科电力科技股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 1 / 6 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-128 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 （一）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电 力科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委 ...

公司股权质押动态 - 公司控股股东晶科新能源集团有限公司办理了部分股份延长质押期限手续 [1] - 截至公告日，控股股东晶科集团持有公司股份数量约为8.53亿股，占公司总股本的23.9% [1] - 本次延长质押后，控股股东累计质押股份数量保持不变，仍为2.22亿股，占其所持股份总额的26.01%，占公司总股本的6.22% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光伏发电运营业务占比78.18%，户用光伏电站滚动开发业务占比18.34%，光伏电站EPC业务占比2.51%，其他占比0.96%，其他业务占比0.02% [1] - 截至发稿，公司市值为119亿元 [1]