股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于11月17日10点30分在上海闵行区晶科中心召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[4] 审议议案 - 审议重新审议部分长期日常关联交易协议等议案[8] - 各议案2025年10月31日在《上海证券报》等披露[8] 投票相关 - 议案1、2对中小投资者单独计票[10] - 议案1关联股东晶科新能源集团等回避表决[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月11日[16] - 登记时间为2025年11月14日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[19] 其他信息 - 会议联系电话021－51833288等[21]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2025年10月30日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》全票通过[3] - 《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案》5票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于调整部分募投项目实施进度的议案》全票通过[3] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》全票通过[4] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票通过，需提交股东会审议[5] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》全票通过[6]

可转债募集 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转债，发行价每张100元，募集资金总额30亿元，净额29.72亿元[2] - 调整后可转债募投项目投资总额51.60亿元，拟投入募集资金30.35亿元[4] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金26.37亿元，专户余额3.96亿元[6] 建德项目情况 - 计划投入募集资金1.6亿元，截至2025年10月30日，实际已投入0.42亿元[10] - 截至核查意见出具日，光伏场区桩基施工完成76%、组件安装完成42%、110kV升压站土建及电气安装完成41%[8] - 计划建设规模70MW，已入选2023年浙江省杭州市“千项万亿”重点项目[11] - 完工投运后预计未来25年内年均收入约0.27亿元[13] 项目进度调整 - 原计划建设期12个月，预计完工时间调整至2026年4月[7][15] - 调整考虑配套送出线路工程建设进度对并网的影响[14] - 2025年10月30日审议通过调整部分募投项目实施进度议案，无需提交股东会审议[15] - 审计委员会认为调整是谨慎决定，未改变实质内容，不产生重大不利影响，同意调整[16] - 保荐人认为调整已履行必要决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，无异议[18]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，2名为独立董事，至少1名独董为会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期3年，连选可连任[4] 审计委员会职责 - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所[6] - 督导内审部检查重大事件和大额资金往来[9] - 评估内部控制有效性并向董事会报告[10] - 关注现金分红政策执行情况并督促改正[12] - 审查期货和衍生品交易，加强风险控制[12] 会议相关 - 每季度至少召开1次会议，可开临时会议[17] - 2/3以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[19] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员决议要求[19] 工作流程 - 内审部每季度报告，年度提交内部审计工作报告[9] - 会计年度结束后管理层和财务负责人汇报，审计委员会考察[23] - 财务负责人提交审计工作安排，审计委员会沟通审阅[23] - 安排委员与年审会计师见面会[24] - 年度审计报告完成后表决，决议提交董事会审核[24] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起生效[26] - 解释权归董事会[29]

内幕信息范围 - 公司购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股变化较大属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息披露与报送 - 重大事项内幕信息公开后5个交易日报送知情人档案[9] - 重大事项除填档案还需制作进程备忘录[11] - 报送档案和备忘录需出具书面承诺[12] - 事项变化及时补充报送档案及备忘录[12] - 完整档案送达不晚于内幕信息公开时间[13] 知情人管理 - 知情人告知董办，董办告知保密并控范围[14] - 董办组织知情人填登记表并核实信息[14] - 董办向交易所报备内幕信息[15] - 档案及备忘录至少保存10年[15] 保密与违规处理 - 内幕信息披露前知情人保密，不得谋利交易[17] - 定期报告前不得泄露报表数据[17] - 沟通不提供内幕信息，提供需备案签协议[17][18] - 知情人违规公司处分并移送相关机构[20][21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 经主任委员或1/2以上委员提议，可不定时召开会议[9] - 会议召开3日前通知全体委员，紧急情况除外[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] 关联议题处理 - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[11] - 无关联委员不足总数1/2时，事项提交董事会审议[11] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过生效[14] - 解释权和修改权归董事会[16]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员任期3年，届满连选可连任[4] 会议相关规定 - 经提议可不定期召开会议，提前3日通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] - 表决方式多样，必要时可通讯表决[13] 其他 - 可邀请人员列席，聘请中介机构，费用公司支付[14][15] - 工作细则自董事会审议通过生效[16]

人员设置 - 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[11][12] 人员管理 - 新任高管应在董事会决议后一个月内签署声明及承诺书[8] - 声明与承诺事项变化时，高管应在五个交易日内提交最新资料[8] 会议管理 - 总经理办公会议程及出席范围审定后，应于会前1 - 2天通知出席人员[24] - 总经理办公会决定事项以会议纪要或决议形式作出，由总经理审定[25] 报告机制 - 总经理需定期向董事会报告公司年度经营计划等情况[24] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司经营等情况[28] - 遇重大事故或突发事件，高管应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[25][26] 细则说明 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效[29] - 本细则的解释权属于董事会[30] - 晶科电力科技股份有限公司于2025年10月修订本细则[31]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 委员任期3年，届满连选可连任[4] - 经主任委员或1/2以上委员提议，可不定时开会[9] - 会议提前3日通知，紧急情况除外[9] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 讨论关联议题，关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议无关联委员过半数通过[10] - 无关联委员不足总数1/2，事项提交董事会审议[11] 生效条件 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[13]

晶科电力科技股份有限公司内部审计制度 晶科电力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计 工作，提高内部审计工作质量、明确内部审计部门和内部审计人员的责任、保护 公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晶科电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及内部审计人员对 公司及所属各内部机构、各下属公司等单位的财务信息、业务活动、内部控制、 风险管理实施独立、客观的监督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司 价值，实现经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公 ...