关联交易概述 - 公司拟与中国平煤神马集团及下属公司签署《委托管理协议》，受托管理瑞平煤电60%股权、景昇煤业51%股权、平禹煤电和夏店煤业100%股权、梁北二井煤业75%股权的部分股东权利，托管期限3年，每家单位年托管费用60万元 [1][2][3] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组，不会导致合并报表范围变更或对当期经营产生重大影响 [1][3] - 交易旨在履行控股股东解决同业竞争的承诺，涉及的同业竞争主体包括瑞平煤电、平禹煤电、景昇煤业、夏店煤业及梁北二井煤业 [2][3] 关联方及协议内容 - 中国平煤神马集团为公司控股股东，注册资本1943亿元，业务涵盖煤炭开采、电力、化工等多元化领域 [3][4] - 被托管企业注册资本合计：瑞平煤电78亿元、平禹煤电206亿元、景昇煤业26亿元、夏店煤业154亿元、梁北二井煤业89亿元 [4][5][6] - 协议明确托管标的股权对应的经营管理权（不含所有权、处置权和收益权），托管费用按实际天数计算，次年4月30日前支付 [7][8] 交易审议进展 - 关联董事及监事已回避表决，董事会和监事会审议通过议案，独立董事专门会议同意提交 [9] - 交易尚需提交股东会审议，生效后公司将与控股股东签订正式协议 [2][9] 交易影响 - 交易有助于解决同业竞争问题，不会对财务状况、经营独立性或中小股东利益造成损害 [8][9] - 托管期满后如需延续需重新协商，若托管股权被出售给无关联方则协议终止 [8]

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-046 平顶山天安煤业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 1 特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通 知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申 报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公 司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续 实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身 份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为 自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2025 年 5 月 21 日起 45 日内（8:00-12:00； 15:00 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-042 平顶山天安煤业股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计 划（草案修订案）》《2020 年限制性股票激励计划管理办法（修订 稿）》等文件要求，公司因业绩不达标未能完成股权激励第三个解除 限售期的行权条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不予解 锁，公司将对相关的 5,797,800 股限制性股票进行回购注销。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 11 月 5 日公司召开第八届董事会第十次会议，会 议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘 要的议案》《关于公司 2 ...

国浩律师（上海）事务所 致：平顶山天安煤业股份有限公司 根据平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）与 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》， 本所接受平煤股份委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、行政法规、部门规章的相关规定以及《平顶山天安煤业股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《执业规则》"）的要求，以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，就平煤股份2020年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就导致的不予解锁及回购注销部分限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）开展核查工作，出具本法律意见书。 关于平顶山天安煤业股份有限 ...

托管信息 - 公司拟托管瑞平煤电等多家公司部分股权[2][6] - 托管期限3年，每年每家托管费60万[2][6] 交易情况 - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][6] - 交易尚需股东会审议[3] 公司资本 - 中国平煤神马集团注册资本1943209.00万元[8] - 瑞平煤电等公司有对应注册资本[10][11][13][14][15] 审议进程 - 2025年5月相关会议审议通过议案[27][29] 协议要点 - 协议成立和生效条件[25] - 协议终止情形[25]

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-043 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东拟变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称平煤股份）于 2025 年 5 月 19 日召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于控股 股东拟变更同业竞争承诺的议案》。为维护公司与全体股东特别是中 小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，控股股东中国平煤 神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团）拟变更 2022 年 6 月 7 日出具的解决同业竞争承诺。现将具体情况公告如下： 一、承诺事项概述 （一）首山化工、京宝化工、中鸿煤化、夏店煤业、梁北二井煤 业、瑞平煤电 2022 年 6 月 7 日，中国平煤神马集团就其与平煤股份存在同业 竞争的焦化资产河南平煤神马首山碳材料有限公司（曾用名为"河南 平煤神马首山化工科技有限公司"，以下简称"首山化工"）、河南 平煤神马京宝化工 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-045 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

一、关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容 详见 2025-042 号公告） 二、关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内容 详见 2025-043 号公告） 监事会审议该关联交易议案时，关联监事张金常先生、刘宏伟先生、 王少峰先生、杨志强先生、冯忠斌先生已回避表决，也未代理非关联监 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-041 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十三次会议于 2025 年 5 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九 届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人， ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-040 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内 容详见 2025-043 号公告） 董事会审议该议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先生、李庆 明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理 非关联董事行使表决权。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门 会议 2025 年第三次会议事前认可。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十三次会议于 2025 年 5 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2025 年 5 月 19 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于 2020 ...

控股股东承诺变更 - 中国平煤神马集团拟变更2022年6月7日出具的同业竞争解决承诺 [1] - 原承诺函1涉及首山化工、京宝化工、中鸿煤化、夏店煤业、梁北二井煤业、瑞平煤电等资产转让 [1] - 现拟变更为将相关股权托管至上市公司并在资源枯竭后12个月内关停矿井 [1] - 原承诺函2涉及平禹煤电及其代管的景昇煤业资产收购 [1] - 现拟变更为将相关股权托管至上市公司并在资源枯竭后12个月内关停矿井 [1] 同业竞争解决方案调整 - 原方案要求在一定期限内将相关资产转让给上市公司或其子公司 [1] - 新方案调整为股权托管加资源枯竭关停模式 [1] - 涉及企业包括首山化工、京宝化工、中鸿煤化等6家企业 [1] - 平禹煤电及景昇煤业从收购议案调整为托管关停模式 [1]