股权变动 - 中冶集团将9,171,859,770股A股股份（占比44.258%）无偿划转至中国五矿[3] - 2024年12月30日完成证券过户登记手续[3] 股权结果 - 划转后中国五矿持股9,171,859,770股A股（占比44.258%）[4] - 划转后中冶集团持股1,019,095,530股A股（占比4.918%）[4] 相关影响 - 公司实际控制人仍为国资委，不影响经营[4]

董事会成员 - 执行董事陈建光、白小虎[2] - 非执行董事郎加、闫爱中[2] - 独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁、周国萍[2] 专门委员会 - 董事会设5个专门委员会[3] 成员任职 - 陈建光任战略、提名委员会相关职务[4] - 白小虎任战略、可持续发展委员会成员[4] - 周纪昌等多人在各专门委员会任职[4] - 闫爱中未在专门委员会任职[4]

公司股份情况 - 2024年已发行股份20,723,619,170股，含17,852,619,170股A股及2,871,000,000股H股[4][5] - 出席临时股东大会股东及代表持股10,617,737,181股，占比51.2350%[6] 议案表决情况 - 子公司担保议案赞成票10,602,229,559股，占比99.8539%[7] - 选举执行董事议案赞成票10,604,698,498股，占比99.8772%[9] - 选举独立非执行董事议案赞成票10,606,822,959股，占比99.8972%[9] 人事变动情况 - 白小虎、周国萍当选第三届董事会相关职务，任期自2024年12月30日起[12] - 白小虎、周国萍获委任董事会相关委员会委员，任职至第三届董事会任期届满[13] 会议合规情况 - 临时股东大会召开及程序合法合规，决议案合法有效[11]

会议信息 - 2024年11月29日决议召开股东大会[5] - 2024年12月14日公告会议通知[5] - 2024年12月30日9点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东1410名，代表股份10617737181股，占比51.2350%[7] - 截至股权登记日，总股本20723619170股[8] 议案表决 - 子公司担保议案等均获通过，各议案同意、反对、弃权占比明确[11][13][14]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日在北京市朝阳区召开[2] - 出席会议股东及代理人1410人，A股1409人，H股1人[2] - 出席股东所持表决权股份总数10617737181股，占比51.2350%[2] 议案表决情况 - 下属子公司担保议案普通股同意票数10602229559，比例99.8539%[5] - 选举执行董事议案普通股同意票数10604698498，比例99.8772%[6] - 选举独立非执行董事议案普通股同意票数10606822959，比例99.8972%[7] - 5%以下股东对担保议案同意票数152991534，比例90.8408%[7] - 5%以下股东对选举执行董事议案同意票数155729087，比例92.4663%[7] - 5%以下股东对选举独立非执行董事议案同意票数157584934，比例93.5682%[7] 项目情况 - 圣淘沙滨海酒店项目合同金额20.1亿新加坡元，约合人民币109亿元[5]

股权变动 - 2024年8月27日及12月14日披露控股股东权益变动公告[1] - 中国五矿无偿划转中冶集团持有的44.258%公司股份[1] - 2024年12月30日无偿划转完成证券过户登记[2] 股权现状 - 中国五矿直接持有44.258%公司股份成直接控股股东[2] - 中冶集团直接持有4.918%公司股份[2] 影响说明 - 无偿划转不导致公司实际控制人变更[2] - 无偿划转不对公司经营产生不利影响[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第六十七次会议于2024年12月30日通讯召开[1] - 应出席董事八名，实际出席八名[1] 人员增补 - 同意增补白小虎为战略、可持续发展委员会委员[1] - 同意增补周国萍为财务与审计、可持续发展委员会委员[1] 表决结果 - 表决八票赞成、零票反对、零票弃权[1]

人事变动 - 2024年12月27日公司接到邹宏英书面辞职报告[6] - 邹宏英因到法定退休年龄辞去副总裁、总会计师职务[6] - 辞职后邹宏英不再担任公司任何职务[6] 其他 - 公告于2024年12月27日发布[3][5][6][8] - 公司董事会包括陈建光等执行、非执行及独立非执行董事[5]

人事变动 - 2024年12月27日副总裁、总会计师邹宏英因退休辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[1] - 任职期间与公司管理层无意见分歧[1]

会议信息 - 公司第三届董事会第六十六次会议于2024年12月24日召开[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 审计酬金 - 同意安永华明对公司2024年度审计酬金为1750万元[1] - 年度财务报告审计酬金为1120万元[1] - 半年度财务报告审阅酬金为480万元[1] - 年度内控审计酬金为150万元[1] 业务约定 - 同意公司与会计师事务所签订2024年审计相关业务约定书[2] 表决结果 - 董事会表决6票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 财务与审计委员会表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2]