| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司"金田转债"当期 转股价格的 70%。根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转债有条件回售条款 1 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日 回售资金发放日：2025 年 5 月 27 日 回售期内"金田转债"停止转股 "金田转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"金田 转债"持有人有权选择是 ...

转债价格与回售 - 2025年3月22日至5月8日公司股票连续30日收盘低于“金田转债”转股价格70%[4] - “金田转债”回售价格100.27元/张，回售期5月16日至22日[4] - “金田转债”回售资金5月27日发放，回售期停止转股[4] 转债利率与天数 - “金田转债”第五年票面利率1.80%，计息55天[6] 回售影响与联系 - 若回售使“金田转债”流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[9] - 目前“金田转债”收盘高于回售价，回售或致损失[4] - 公司董秘办联系电话0574 - 83005059[11]

转债价格与回售 - 2025年3月22日至5月8日公司股票连续30日收盘价低于“金田转债”转股价格70%[4] - “金田转债”回售价格100.27元/张（含当期利息）[4] - 截至目前“金田转债”收盘价高于回售价格，回售或致损失[4] 转债时间安排 - “金田转债”回售期为2025年5月16日至5月22日[4] - “金田转债”回售资金发放日为2025年5月27日[4] - 回售期内“金田转债”停止转股[4] 转债其他情况 - “金田转债”第五年票面利率为1.80%[6] - 计算“金田转债”利息天数为55天（2025.3.22 - 5.16）[6] - 若回售使“金田转债”流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[9] 公司联系信息 - 公司董秘办联系电话为0574 - 83005059[11]

交易数据 - 5月16日收盘价6.64元，上涨0.45%，换手率0.53%，成交量7.8万手，成交额5192.94万元 [1] - 主力资金净流出263.43万元，游资净流入38.79万元，散户净流入224.64万元 [1][2] 可转债回售公告 - "金田转债"回售价格100.27元/张（含利息），回售期为2025年5月16日至5月22日，资金发放日为5月27日 [1][2] - 回售期内停止转股，持有人可部分或全部回售，未申报则本计息年度（2025年3月22日至2026年3月21日）丧失回售权 [1] - 回售条款触发因公司股票在2025年3月22日至5月8日连续30个交易日收盘价低于转股价的70% [1] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，确认后不可撤销 [1] - 若回售后转债流通面值总额少于3000万元，将继续交易至回售期结束，随后公告停止交易 [1]

转债价格与回售条件 - 2025年3月22日至5月8日公司股票连续30日收盘低于“金田转债”转股价格70%[4] - 截至目前“金田转债”收盘高于回售价，持有人回售或损失[4] 转债回售信息 - “金田转债”回售价格100.27元/张，回售期5月16 - 22日[4] - 回售资金5月27日发放，回售期停止转股[4] 转债利率与天数 - “金田转债”第五年票面利率1.80%，计息55天[6] 转债代码与交易规则 - 本次回售转债代码“113046”，简称“金田转债”[8] - 若回售致流通面值少于3000万，回售结束3交易日后停交易[9]

转债情况 - 2025年3月22日至5月8日，公司股票连续30日收盘低于“金田转债”当期转股价70%[4] - “金田转债”回售价格100.27元/张（含当期利息）[4] - “金田转债”第五年票面利率1.80%[6] 时间安排 - “金田转债”回售期为2025年5月16日至5月22日[4] - “金田转债”回售资金发放日为2025年5月27日[4] - 计算“金田转债”利息天数为55天（2025年3月22日至5月16日）[6] 交易规则 - 回售期内“金田转债”停止转股[4] - 若回售致“金田转债”流通面值少于3000万元，回售期结束公告三交易日后停交易[9] 风险提示 - 截至目前，“金田转债”收盘价格高于回售价格，回售可能带来损失[4] 联系方式 - 公司董秘办联系电话为0574 - 83005059[11]

转债价格与回售条件 - 2025年3月22日至5月8日公司股票连续30日收盘价低于“金田转债”转股价格70%[4] - 截至目前“金田转债”收盘价格高于回售价格[10] 转债回售信息 - “金田转债”回售价格100.27元/张，回售期5月16 - 22日[4] - 回售资金5月27日发放，第五年票面利率1.80%[4][6] 回售操作与影响 - 行使回售权需上交所系统申报，回售期满公告结果及影响[8] - 回售期“金田转债”交易但停转股，卖出指令优先处理[9]

资金使用与归还 - 2024年8月9日将7.68亿元闲置募集资金补充流动资金[3] - 2024年9月 - 2025年5月多次归还资金至“金铜转债”账户 - 2025年5月14日累计归还1.09亿元，闲置余额6.59亿元[5]

股东大会基本情况 - 公司于2025年5月13日在宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长楼城先生主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定 会议召开合法有效 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获审议通过 无否决议案 [1][2][3][4] - 关于2024年度利润分配预案的议案获得A股股东99.8563%同意票 0.1286%反对票和0.0151%弃权票 [1] - 关于公司2025年度对外担保计划的议案获得A股股东99.8571%同意票 [1] - 关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品交易业务的议案获得A股股东99.8579%同意票 [1] - 关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案获得A股股东99.9124%同意票 [1] - 关于续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案获得A股股东99.8805%同意票 [2] - 关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案获得A股股东98.3177%同意票 [2] - 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案获得A股股东99.8689%同意票 [2] - 关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案获得A股股东99.8761%同意票 [2] - 关于公司2024年度董事 高级管理人员薪酬的议案获得A股股东99.7081%同意票 [2] - 关于公司2024年度监事薪酬的议案获得A股股东99.7699%同意票 [2] - 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案获得A股股东99.7661%同意票 [3] - 关于开展应收账款保理业务的议案获得A股股东99.7562%同意票 [3] - 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案获得A股股东99.7349%同意票 [3] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案获得A股股东99.7363%同意票 [3] - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案获得A股股东99.8659%同意票 [3] - 关于为子公司提供担保的议案获得A股股东99.9266%同意票 [3] - 关于调整公司组织架构的议案获得A股股东99.8210%同意票 [3] - 关于修订《公司章程》的议案获得A股股东99.9100%同意票 [5] 董事会及监事会选举 - 选举楼城为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举楼国君为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举余燕为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举翁高峰为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举项燕龙为公司第九届董事会非独立董事 [5] - 选举吴建依为公司第九届董事会独立董事 [5] - 选举于永生为公司第九届董事会独立董事 [5] - 选举刘新才为公司第九届董事会独立董事 [5] - 选举聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事 [5] - 选举岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事 [5] 法律意见 - 北京市鑫河律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序 出席会议人员和召集人的资格 会议表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定 股东大会决议合法有效 [7]

股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开 现场会议地点为宁波市江北区慈城镇城西西路 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 会议通知于2025年4月15日在指定信息披露媒体刊登 列明了会议时间、地点、方式及召集人和股权登记日等事项 [2] - 网络投票时间安排为：交易系统投票平台时段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2] 出席会议情况 - 出席现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共计234人 代表有表决权股份462,640,481股 占公司总股本（扣除公司持有自己的股份）的31.8364% [3] - 出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及北京市鑫河律师事务所律师 [3] - 股东资格合法性由召集人和律师事务所依据证券登记结算机构提供的股东名册共同验证 [3] 审议议案内容 - 本次股东大会审议了21项议案 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及利润分配预案等 [4] - 特别决议方式通过的议案包括：2025年度对外担保计划、原材料期货及衍生品套期保值业务、外汇期货及衍生品交易业务、变更注册资本及修订公司章程、未来三年股东分红回报规划等 [4] - 实行累积投票制的议案包括：选举第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监事 [4] 表决程序与结果 - 表决采用记名投票方式 现场会议由股东代表、监事代表和律师共同进行计票和监票 网络投票结果与现场投票合并统计 [3] - 会议未对通知中未列明的事项进行表决 [3] - 表决程序及结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [3][4] 法律结论 - 股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法、有效 [4] - 法律意见书由北京市鑫河律师事务所出具 一式三份 [4]