董事会决议 - 第九届董事会第五次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 由董事长楼城主持 应出席董事9人 实际出席9人 召开程序合法有效 [1] 募集资金变更 - 公司拟变更"金铜转债"原募投项目"年产7万吨精密铜合金棒材项目" 变更为"年产1万吨双零级超细铜导体项目"和"450铜合金带材生产线改造升级项目" [1] - 本次变更涉及募集资金26,685.93万元 占"金铜转债"总募集资金净额的比例为18.47% [1] - 变更原因系结合行业未来发展趋势和公司战略规划布局 [1] 项目实施安排 - "年产1万吨双零级超细铜导体项目"由全资子公司宁波金田高导新材料有限公司实施 [2] - "450铜合金带材生产线改造升级项目"由公司直接实施 [2] - 公司拟向金田高导提供无息借款实施募投项目 金额不超过13,485.93万元 [2] - 借款可根据建设进展和资金需求一次性或分期提供 [2] 表决结果 - 关于变更募投项目的议案获得董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已通过董事会战略委员会审议 尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会通知详情参见公司同日披露的公告 [2]

募集资金项目变更 - 公司拟将原募投项目年产7万吨精密铜合金棒材项目变更为年产1万吨双零级超细铜导体项目和450铜合金带材生产线改造升级项目 [1] - 本次变更涉及募集资金26,685.93万元 占金铜转债总募集资金净额的比例为18.47% [1] - 变更原因基于行业未来发展趋势和公司战略规划布局 [1] 项目实施安排 - 年产1万吨双零级超细铜导体项目由全资子公司宁波金田高导新材料有限公司实施 [2] - 450铜合金带材生产线改造升级项目由公司直接实施 [2] - 公司拟向金田高导提供无息借款金额不超过13,485.93万元用于项目实施 [2] 资金使用方式 - 无息借款将根据项目建设进展和实际资金需求分期或一次性提供 [2] - 资金使用计划符合上市公司募集资金监管规则和上交所自律监管指引 [2] - 变更旨在提高募集资金使用效率并符合公司经营发展规划 [2] 审议程序 - 第九届监事会第四次会议全票通过变更议案(同意3票 反对0票 弃权0票) [1][3] - 变更事项已履行必要审议和决策程序 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月17日14:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 该议案已通过第九届董事会第四次会议审议 [2] - 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度>的议案》 该议案已通过第九届董事会第五次会议审议 [2] - 会议资料将刊载于上海证券交易所网站 议案内容已于2025年8月19日和2025年9月2日在指定披露媒体公开 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月11日 登记在册股东有权出席股东大会 [5][6] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票 多个账户重复表决时以第一次投票结果为准 [4][5] - 公司委托上证信息提供"一键通"投票提醒服务 通过智能短信向A股投资者推送参会邀请和议案信息 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月16日9:30-11:30及13:00-16:30 登记地点为浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办 [6] - 法人股东需出示营业执照复印件及法定代表人证明 个人股东需出示身份证及证券账户证明 [6] - 委托代理人出席会议需提供股东授权委托书及代理人有效身份证件 [6][9] 其他会务信息 - 会议联系人为丁星驰 联系电话0574-83005059 联系地址浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号 邮政编码315034 [7] - 会期半天 参会股东需自行承担交通和食宿费用 [9] - 出席会议人员需在会议开始前半小时到达会议地点 [9]

核心观点 - 公司拟将原募投项目"年产7万吨精密铜合金棒材项目"变更为"年产1万吨双零级超细铜导体项目"和"450铜合金带材生产线改造升级项目" 涉及募集资金266.8593百万元 占总募集资金净额比例18.47% [5][7] - 变更原因系房地产下行导致铜棒需求萎缩 新项目聚焦新能源、5G、AI等高增长领域高端铜材 符合国家产业政策导向 [7][8][9][15][16] - 新项目预计财务内部收益率达16.69% 达产后年营业收入合计88.69百万元 年利润总额10百万元 [12][13] 募集资金基本情况 - 公司2023年发行可转债募集资金总额1.45十亿元 实际募集资金净额1.44795十亿元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金790.2344百万元 [2][3] - 本次变更涉及募集资金266.8593百万元 占净额18.47% [5][7] 原项目投资情况 - 原"年产7万吨精密铜合金棒材项目"计划总投资475.2百万元 其中募集资金投入300百万元 [6] - 项目仅完成厂房基础施工 累计投入募集资金33.1407百万元 进度约11% [7] - 延期至2026年3月达预期使用状态 [6][7] 变更具体原因 - 房地产深度调整导致需求萎缩：2024年新建商品房销售面积9.7385亿平方米同比下降10.58% 2025年1-7月期房销售面积3.328亿平方米同比下降11.1% [7] - 铜棒主要应用领域卫浴行业采购需求显著减少 [7] - 原项目继续推进将面临产能过剩风险 [8] 新项目基本情况 年产1万吨双零级超细铜导体项目 - 实施主体为宁波金田高导新材料有限公司 总投资200百万元 募集资金投入134.8593百万元 [5][12] - 产品直径0.05mm-0.08mm 公差±0.001mm 应用于新能源车、5G、AI等领域 [9][10] - 预计2027年7月投产 达产后年营业收入825.58百万元 利润总额56.51百万元 [11][12] - 财务内部收益率16.69% 税后投资回收期8.5年 [12] 450铜合金带材生产线改造升级项目 - 实施主体为金田股份 总投资150百万元 募集资金投入132百万元 [5][13] - 产品升级为高端锡磷青铜带、铜镍硅等 应用于电子连接器、引线框架 [10][13] - 预计2027年2月投产 达产后年营业收入61.32百万元 净利润32.62百万元 [13] 行业背景与政策支持 - 新能源车2024年渗透率达47.6% 5G基站超425万个同比增长25.9% [9] - 高端铜线主要依赖进口 国内自给率低 [10] - 符合《中国制造2025》《产业结构调整指导目录》《铜产业高质量发展实施方案》等政策 [15][16] - 产品属于战略性新兴产业分类中"先进有色金属材料" [15][17] 技术及实施保障 - 公司拥有39年铜加工经验 主持制定国家行业标准82项 授权发明专利272项 [17] - 具备国家级企业技术中心、CNAS实验室等研发平台 [17] - 子公司金田高导具备高端铜线生产技术能力 [17] - 拥有400多名内部讲师培养技术管理人才 [17]

股份回购进展 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1650.95万股，占公司总股本比例为0.96% [1] - 回购股份成交价格区间为5.20元/股至7.97元/股，价差幅度达53.3% [1] - 已支付资金总额为1.1亿元（不含交易费用），回购实施期限将持续至2025年8月31日 [1]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/23 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日~2025 | 年 | 11 | 月 | 18 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | ...

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宁波 金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金田股份本次变更 部分募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （二）募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司"金铜转债"投资项目的具体使用情况如下： 1 东方证券股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意 注册，公司获准向不特定对象发行面值总额1,450,000,000.00元可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，共计1,450万张，期 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"金铜 转债"原募投项目"年产 7 万吨精密铜合金棒材项目"变更为"年产 1 万吨双零 级超细铜导体项目"和"450 铜合金带材生产线改造升级项目"。"年产 1 万吨双 零级超细铜导体项目"项目总投资为 20,000 万元人民币，其中拟使用募集资金 13,485.93 万元人民币（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金 专户全部余额为准），项目建设周期 27 个月。"450 铜合金带材生产线改造升级 项目"项目总投资为 15,000 万元人民币，其中拟使用募集资金 13,200.00 万元 人民币（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月17日14点在宁波召开[4] - 网络投票9月17日进行，各平台有不同时段[7] - 审议12项议案，分别于8月19日、9月2日披露[9][10] 时间安排 - A股股权登记日为2025年9月11日[17] - 会议登记9月16日9:30 - 16:30在董秘办[20] 其他信息 - 特别决议议案为1号，12号对中小投资者单独计票[11] - 会期半天，股东交通食宿自理[21] - 涉及11项非累积投票议案[26] - 委托表决有相关规定[28]

项目变更 - 公司拟将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为两个项目[4] - 项目变更涉及募集资金26,685.93万元，占比18.47%[4] 资金支持 - 公司拟向新项目实施主体提供不超13,485.93万元无息借款[4] 决策进展 - 监事会同意变更事项，议案待股东大会审议[5]