募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券募集资金总额14.5亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为14.45亿元[2] - 截至2025年6月30日 募集资金项目累计投入7.9亿元 其中使用募集资金7.39亿元 补充流动资金项目使用4.2亿元[3] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为6.56亿元 其中包含净利息收入105.6万元及暂时性补充流动资金余额6.49亿元[3] 募集资金用途变更 - 公司变更原"年产7万吨精密铜合金棒材项目"为"年产1万吨双零级超细铜导体项目"和"450铜合金带材生产线改造升级项目"[4] - 变更涉及募集资金2.67亿元（含利息）全部用于新项目投资[4] - 该变更事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 保荐机构发表同意意见[4] 监管协议签订及账户开立 - 公司新开立募集资金专户（账号358486732002）用于450铜合金带材生产线改造升级项目[5] - 控股子公司金田高导新开立专户（账号361086727161）用于年产1万吨双零级超细铜导体项目[5] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议 协议符合上交所规范要求[5][6] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限指定募投项目使用 不得挪作他用[6][9] - 保荐机构东方证券有权通过现场调查、查询资料等方式履行持续督导职责[6][7][10] - 银行需每月5日前提供对账单 大额支出（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%）需及时通知保荐机构[8][11] - 协议自签署日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[8][12]

募集资金情况 - 公司获准发行14.5亿元可转债，实际募资净额14.4512028303亿元[3] - 截至2025年6月30日，累计投入募资项目7.9023436012亿元[4] - 2023.8.3 - 2025.6.30使用募资7.3944667367亿元，补流用4.201854868亿元[4] - 2025年半年度使用募资9812.416783万元[4] - 截至2025年6月30日，募资余额6.5594189575亿元，含净利息及补流余额[4][5] 项目变更 - 2025年变更“年产7万吨精密铜合金棒材项目”，涉及募资2.668593亿元[6] 监管协议 - 2025年9月23日签订《募集资金专户存储三方监管协议》等[8] - 截至2025年9月23日，“450铜合金带材生产线改造升级项目”专户余额为0万元[9] - 截至2025年9月23日，甲方2专户余额为0万元[14]

股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月17日召开 地点为宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[2] - 会议审议通过12项议案 包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》等内部治理文件 所有议案均获通过[4][5][6] - 出席会议董事9人中有6人出席 监事3人全部出席 董事会秘书出席 部分高管列席会议[3] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 董事会增设职工代表董事一人 该特别决议议案获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[6][11] - 原董事余燕女士辞职 其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响公司正常生产经营[11] - 职工代表大会选举岑丹恩女士为第九届董事会职工代表董事 其现任公司总监 曾历任人力资源部多个管理职务及监事[12][14] 募集资金管理 - 公司曾于2025年8月11日批准使用60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过十二个月[16] - 2025年9月17日提前归还5,800万元至募集资金专用账户 用于"金铜转债"募投项目建设[17] - 截至公告日 累计归还募集资金5,800万元 闲置募集资金补充流动资金余额为54,200万元[17] 法律合规事项 - 北京市鑫河律师事务所对股东大会进行法律见证 确认会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[7] - 岑丹恩女士任职资格符合《公司法》《公司章程》要求 未直接持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 无违规处罚记录[14]

公司治理变动 - 金田股份于2025年9月17日召开职工代表大会选举新董事 [2] - 岑丹恩女士当选为公司第九届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年9月17日第二次临时股东大会通过取消监事会等议案[3] - 董事余燕2025年9月17日提前离任，原定任期至2028年5月12日[3] - 2025年9月17日职工代表大会选举岑丹恩为职工代表董事[5] 人员信息 - 岑丹恩1983年3月出生，现任公司总监[8] - 岑丹恩未直接持股，无关联关系及违规情况[8]

资金使用与归还 - 2025年8月11日公司将60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[3] - 2025年9月17日公司提前归还5800万元至“金铜转债”募集资金专用账户[4] - 截至公告披露日累计归还“金铜转债”5800万元，闲置补充流动资金余额54200万元[4]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月17日在宁波召开[6] - 公告于2025年9月18日发布[17] 参会人员情况 - 出席会议股东及代理人2653人[5] - 出席股东持股484,244,559股，占比28.6645%[5] - 9名董事6人出席，3名监事全出席，董秘参会[9] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意比例96.6855%[8] - 修订《累积投票制实施细则》同意比例96.7400%[10] - 修订《独立董事工作制度》同意比例96.7454%[10] - 变更募投项目A股同意比例99.5903%，小股东92.4174%[15]

会议安排 - 公司2025年8月29日召开董事会决议9月17日开临时股东大会[5] - 会议通知9月2日在指定媒体刊登[5] - 现场会议9月17日在宁波召开[6] 投票信息 - 交易系统和互联网投票平台投票时间[8] 股东大会情况 - 2653人出席，代表484,244,559股，占比28.6645%[9] - 审议通过12项议案[14][15] - 律师认为大会合法有效[17]

公司治理变动 - 原董事余燕因工作调整辞职 辞职后仍担任公司副总经理职务 [1] - 职工代表大会选举岑丹恩女士为新任职工代表董事 [1] - 新任董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1]

PEEK材料概念板块市场表现 - 截至9月12日收盘 PEEK材料概念板块整体下跌1.13% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内31只个股出现主力资金净流出 仅6只个股主力资金净流出超亿元 [2] - 板块整体获主力资金净流出15.08亿元 显示资金面承压 [2] 个股涨跌表现 - 股价上涨个股共8只 其中金发科技上涨7.17% 隆盛科技上涨5.46% 金田股份上涨4.65% 涨幅居前 [1] - 跌幅居前个股包括新瀚新材下跌4.95% 横河精密下跌4.45% 联泓新科下跌4.39% [1][2] 资金流向分析 - 主力资金净流出前三分别为天赐材料净流出3.02亿元 光启技术净流出2.50亿元 长盈精密净流出2.28亿元 [2] - 主力资金净流入前三为金发科技净流入1.72亿元 金田股份净流入7001.08万元 美好医疗净流入2665.32万元 [2][3] - 联泓新科在股价下跌4.39%的同时 主力资金净流出2.15亿元 [2] 板块相对表现 - 在概念板块涨跌幅排名中 PEEK材料概念跌幅位居第五 仅次于足球概念(-1.33%) [2] - 同期涨幅居前板块包括金属锌(3.39%) 金属铅(3.04%) 存储芯片(2.76%)等 [2]