监事会会议召开情况 - 第九届监事会第一次会议于2025年5月13日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年4月30日通过电子邮件及书面方式发出 [1] - 会议由参会监事共同推举丁利武主持 应出席监事3人全部实际出席 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 程序合法有效 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过关于选举第九届监事会主席的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 选举丁利武为第九届监事会主席 任期自审议通过之日起至第九届监事会任期届满 [1] 新任监事会主席背景信息 - 丁利武出生于1966年6月 中国国籍 无境外永久居留权 本科学历 [2] - 1993年2月至1995年7月任东海县调料厂厂长 1995年8月至2003年7月任东海县石湖乡小学校长兼主任 [2] - 2003年8月加入公司工作 现任监事会主席及工会主席 [2] - 未直接持有公司股份 与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 无证监会及交易所处罚记录 符合公司法规定的任职资格要求 [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为234人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为462,640,481股，占公司有表决权股份总数的31.8364%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数461,975,786，占比99.8563%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数462,235,586，占比99.9124%[9] - 公司2025年度对外担保计划同意票数454,857,886，占比98.3177%[10] - 公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务同意票数462,034,086，占比99.8689%[10] - 公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务同意票数462,067,286，占比99.8761%[11] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构同意票数461,290,086，占比99.7081%[11] - 公司第九届董事会独立董事津贴同意票数461,558,686，占比99.7661%[12] - 变更注册资本及修订《公司章程》同意票数462,020,181，占比99.8659%[15] - A股开展应收账款保理业务议案，同意票数461,812,381，比例99.8210%[16] - A股公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案，同意票数462,224,481，比例99.9100%[16] - 2024年度利润分配预案议案，同意票数9,429,693，比例95.8829%[20] - 公司2025年度对外担保计划议案，同意票数2,051,993，比例20.8650%[20] - 公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务议案，同意票数9,228,193，比例93.8340%[20] - 公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务议案，同意票数9,261,393，比例94.1716%[20] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构议案，同意票数8,484,193，比例86.2689%[20] 选举情况 - 选举楼城为非独立董事得票数457,565,947，占比98.9031%[17] - 选举岑丹恩为监事会非职工代表监事得票数459,844,280，占比99.3955%[19] 会议结果 - 本次会议审议的所有议案均获得通过[21]

股东大会信息 - 公司于2025年4月14日决议5月13日召开2024年年度股东大会，4月15日刊登通知[5] - 会议采取现场与网络投票结合，现场于5月13日在宁波召开，由董事长主持[6] - 网络投票通过上交所系统，交易与互联网投票时间不同[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人234人，代表股份462,640,481股，占比31.8364%[9] 会议结果 - 股东大会审议通过21项议案，部分议案表决方式特殊[14][16] - 会议召集、召开等均合规，决议合法有效[18]

公司信息 - 证券代码601609，简称为金田股份[1] - 债券代码113046和113068，简称分别为金田转债和金铜转债[1] 会议情况 - 第九届监事会第一次会议2025年4月30日通知，5月13日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 会议选举丁利武为公司第九届监事会主席[4] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员履历 - 丁利武1966年6月出生，本科学历[7] - 有在调料厂、小学及公司工作经历[7]

人事变动 - 2025年5月13日召开第九届董事会第一次会议，选举楼城为董事长、楼国君为副董事长[3][4][5] - 聘任楼城为总经理，楼国君、郑敦敦等为副总经理[11][12][14][15][16][17][18][19][21][22] - 聘任王瑞为财务负责人，丁星驰为董事会秘书等[23][24][25][26] 股份情况 - 楼城持股28,450,093股，占总股本1.91%[31] - 楼国君持股52,738,000股，占总股本3.55%[32] - 郑敦敦持股3,589,500股，占总股本0.24%[32] 薪酬议案 - 公司第九届高级管理人员薪酬议案同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[27]

转债价格与回售 - 2025年3月22日至5月8日公司股票连续30日收盘价低于“金田转债”转股价70%[4] - “金田转债”回售价格100.27元/张（含息），回售期5月16 - 22日[4] - “金田转债”回售资金5月27日发放，回售期停止转股[4] 转债利率与天数 - “金田转债”第五年票面利率1.80%，计息55天（3.22 - 5.16）[6] 交易与联系 - 若回售使流通面值少于3000万，回售结束3交易日后“金田转债”停交易[9] - 联系部门为公司董秘办，电话0574 - 83005059[11]

转债价格与回售 - 2025年3月22日至5月8日公司股票连续30日收盘价低于“金田转债”转股价格70%[4] - “金田转债”回售价格100.27元/张，回售期5月16日至22日[4] - “金田转债”回售资金5月27日发放，回售期停止转股[4] 转债利率与天数 - “金田转债”第五年票面利率1.80%，计息55天（3月22日至5月16日）[6] 其他情况 - 若回售使“金田转债”流通面值少于3000万元，回售结束公告三日后停交易[9] - 目前“金田转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[4] - 公司董秘办联系电话0574 - 83005059[11]

交易数据 - 金田股份5月9日收盘价6.63元，下跌0.45%，换手率0.56%，成交量8.39万手，成交额5548.23万元 [1] - 主力资金净流出1075.03万元，占总成交额19.38%，游资资金净流出456.4万元，占总成交额8.23%，散户资金净流入1531.42万元，占总成交额27.6% [2][4] 可转债回售公告 - 金田转债回售价格为100.27元/张（含利息），回售期为2025年5月16日至5月22日，回售资金发放日为5月27日 [2][4] - 回售期内金田转债停止转股，持有人可自愿回售部分或全部未转股债券，未申报回售则本计息年度（2025年3月22日至2026年3月21日）丧失回售权 [2] - 若回售后债券流通面值总额少于3000万元，债券将继续交易至回售期结束，公司将在公告三个交易日后停止债券交易 [2]

回售条款 - 有条件回售条款生效条件：公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70% [1] - 回售权行使时间：可转债最后两个计息年度内每年首次满足条件后可行使一次 [2] - 转股价格调整规则：调整前后分别按调整前/后价格计算 若向下修正则30个交易日需重新计算 [2] - 利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [2] 回售操作细节 - 回售价格：100.27元/张（含当期利息） [2][3] - 回售申报期：2025年5月16日至5月22日 [2][3] - 资金发放日：2025年5月27日 [2][3] - 申报方式：通过上交所交易系统以卖出方向申报 确认后不可撤销 [3] - 流通面值警戒线：若回售后流通面值少于3000万元将继续交易至回售期结束 [4] 交易安排 - 回售期间转债继续交易但停止转股 [3][4] - 同一交易日卖出指令优先于回售指令 [4] - 停止交易条件：回售期结束后公告三个交易日后若流通面值不足将停止交易 [4] 票面信息 - 当期票面利率：1.80% [3] - 计息天数：55天（2025年3月22日至5月16日） [3]

转债价格情况 - 2025年3月22日至5月8日，公司股票连续30个交易日收盘价格低于“金田转债”当期转股价格的70%[4] - 截至目前，“金田转债”收盘价格高于回售价格，回售可能带来损失[10] 转债回售信息 - “金田转债”回售价格为100.27元/张（含当期利息）[4] - “金田转债”回售期为2025年5月16日至5月22日[4] - “金田转债”回售资金发放日为2025年5月27日[4] 转债其他情况 - “金田转债”第五年票面利率为1.80%[6] - 计算“金田转债”当期应计利息的计息天数为55天[6] - 本次回售的转债代码为“113046”，简称“金田转债”[8] - 若回售导致“金田转债”流通面值总额少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后将停止交易[9] 联系信息 - 公司董秘办联系电话为0574 - 83005059[11]