广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人沈毅作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1999 年至今从事律师工作，现任职于广东涉川律师事务所。原担任 公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期 ...

公司治理 - 2023年4 - 12月召开多次董事会会议，审议通过董事会换届、组建专门委员会、选举独立董事等事项[2][3] - 报告期内召开8次董事会、2次股东大会、1次提名委员会会议，独立董事全部出席[4][5][6] - 2023年5月聘任王培玉为集团总裁等，任期三年[27] - 2023年10 - 11月选举刘伟为第五届董事会独立董事，任期至2026年5月11日[27] 融资与投资 - 公司以非公开发行股票方式发行201,320,132股，每股6.06元，募集资金总额1,219,999,999.92元，净额1,200,138,342.55元[29] - 拟投资设立重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司，构成关联交易但可有效控制[11] - 拟以30383.95万元自有资金补足湖南福瑞募集资金专户本金及利息[31] 项目进展 - “湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资73,016.13万元，截至2023年9月21日累计使用25803.90万元，结余48660.24万元[30][31] - “盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资35900.63万元，“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资42004.86万元[32] - 拟分别向盐城博盛、东峰首键提供32459.28万元、42004.86万元有息借款用于募投项目[33] 其他 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产事项，决策程序合规[10] - 2023年8月通过设立控股子公司暨关联交易议案，交易合规[20] - 公司及全资、控股子公司无对外担保相关风险情况[35] - 公司加速推进经营战略，业务结构发生较大变化[38]

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第十二章 附则 - 3 - 广东东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...

（二）募集资金使用和结余情况 2023 年度，公司使用募集资金金额为人民币 137,029,507.01 元（其中：原湖 南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目本年投入募集资金 48,709,483.73 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 728,903,180.10 元（其 中：原湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目累计投入募集资金 258,039,033.91元），募集资金结余金额为人民币756,935,044.27元。具体情况如下： 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-017 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕19号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏24XZHOP 地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 HIR 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 → 苏 亚 审 内 (2024) 19 号 内部控制审计报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东峰集团董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对东峰集团财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人49人，注册会计师348人，签过证券报告的187人[1] - 2023年上市公司审计客户37家，挂牌公司103家[2] 业绩数据 - 2023年收入总额4.36亿元，审计业务3.45亿元，证券业务1.43亿元[1][2] - 2023年上市公司审计收费7886.61万元，挂牌公司1605.94万元[2] 风险与合规 - 职业责任保险累计赔偿限额15000万元，2023年1例民事诉讼在审理中[3] - 近三年公司及从业人员因执业受监管措施各2次，涉及4人[5] 审计相关 - 2023年4 - 5月会议审议通过续聘苏亚金诚议案[6][7] - 拟任人员近三年签署或复核多家公司报告[9] - 苏亚金诚对公司财务报表和内控出具标准无保留意见[13]

人事变动 - 2023年5月12日，公司聘任王培玉为集团总裁、秋天为董事会秘书、李治军为集团财务总监、谢名优、秋天与张凯为集团副总裁，任期三年[27] - 2023年10月30日董事会及11月15日股东大会同意选举刘伟为第五届董事会独立董事，任期至2026年5月11日[27] - 李哲在刘伟当选独立董事后离任公司独立董事职务[27] 业务交易 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件[10] - 公司对外投资设立重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司[11] - 公司转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权[14] 资金募集 - 公司非公开发行A股股票201,320,132股，每股发行价6.06元，募集资金总额1,219,999,999.92元，净额1,200,138,342.55元[29] 项目投资 - “湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额73,016.13万元，均用募集资金投入[30] - “盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资35,900.63万元，计划使用募集资金32,459.28万元[32] - “东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资42,004.86万元，计划使用募集资金42,004.86万元[32] 资金使用 - 截至2023年9月21日，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”累计使用募集资金25,803.90万元，尚结余48,660.24万元（含利息）[31] - 公司拟以30,383.95万元自有资金（含利息）补足已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金30,000.00万元及其利息净收入383.95万元[31] - 公司使用募集资金向盐城博盛新能源、重庆东峰首键药用玻璃包装借款用于募投项目[16] - 公司拟将32,459.28万元、42,004.86万元作为借款额度，以有息借款方式向盐城博盛、东峰首键提供募集资金用于募投项目[33] 其他事项 - 报告期内公司召开8次董事会，独立董事全部出席[4] - 报告期内公司召开2次股东大会，独立董事全部出席[5] - 报告期内公司召开2次审计委员会会议，独立董事全部出席[6] - 2023年公司披露《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》，报告真实准确完整[23] - 2023年8月29日，公司通过设立控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司的关联交易议案[19] - 2023年9月23日董事会、监事会及10月11日股东大会通过部分募集资金投资项目变更及节余资金补充流动资金议案[30] - 报告期内，公司及全资、控股子公司无对外担保相关风险情况[35] - 公司加速推进经营战略，业务结构发生较大变化[38] - 独立董事将关注重点业务板块，发挥专长，提升公司规范运作水平[38]

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、前言 2023 年，面对复杂多变的国际、国内经济环境，公司坚定按照"转型提速、重点投 入、优化布局"的经营理念，执行转型升级的经营战略，结合各个业务板块的具体情况 以及所处行业的发展趋势，制定相应的经营规划，集中资金与资源，全面聚焦新能源新 型材料业务板块，同时加速对 I 类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械板块的资 金投入与资源布局，并对原印刷包装板块的资产进行相应的处置，进一步加快公司转型， 确保公司战略转型在坚实的基础上持续加速推进。 时光流转，四季轮回。公司在四十年砥砺奋进、不断前行的发展历程中，已形成以 "极致文化"为核心的企业文化，代表公司绝不自我满足、追求至善、永无止境的精神， 以"极致完美"为最终目标，并细化为以下发展理念： 核心价值观：责任、合作、共赢； 愿景目标：树包装行业标杆、建一流产业集群、创优秀民族品牌； 企业使命：致力于成为客户、员工、股东最信赖的合作伙伴； 企业精神：行动至上、超越自我、兼容并蓄、亲和共生； 管理理念：组织高效、以人为本、宽严并济； 管理格言：管理无小事、细节有管理、从细节做起、把小事做好； 经营 ...

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司；2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业； 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-016 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度的财务审计机构及内部 控制审计机构，聘期一年。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人李哲作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第四届董 事会、第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以 下所称"报告期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾就职于国家税务总局税务干部学院，现任中央财经大学会计学院副教 授、博士研究生导师、财务处副处长。原担任公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担 任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东担 任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人不存在任何可能 妨碍客观独立性的关系，本人没有从公司及公司控股股东或有利害关系的机构和 个人取得额外的、未予披露的其 ...