股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 6 月 20 日 14 点在汕头金平区公司 E 区会议室召开[3] - 网络投票 2025 年 6 月 20 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[4] - 会议审议 11 项议案，2025 年 4 月 22 日披露[6][7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为 2、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为 6、9[8] 时间安排 - 股权登记日为 2025 年 6 月 12 日[11] - 会议登记 2025 年 6 月 13 日 9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 其他 - 会议预计半天，出席者费用自理[16] - 联系人秋天、黄隆宇，电话(0754) - 88118555，传真(0754) - 88118494[16][17] - 公告 2025 年 4 月 22 日发布[19]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -48948.58万元，同比下降425.16%[14][15] - 2024年公司实现营业收入142412.56万元，同比下降45.87%[15] - 2024年末资产总额为674902.20万元，同比下降8.89%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为523899.01万元，同比下降8.27%[15] - 2024年基本每股收益为 -0.27元/股，2023年为0.08元/股，较上年减少0.35元/股[96] - 2024年资产负债率为20.36%，2023年为18.21%，较上年增加2.16%[96] 新产品和新技术研发 - 博盛新材开发9 - 25微米主流区间基膜产品，具备9 - 10微米薄型化高强度隔膜量产能力，实现5微米隔膜制备，完成宽幅超2米隔膜技术研发[19][20] - 博盛新材开发出陶瓷、PVDF、LATP等多种涂覆产品，LATP涂覆隔膜可用于半固态电池产业化且已导入量产[20] - 公司与中南大学合作的“无负极电池关键技术研发项目”已申请三项发明专利，一项已获证书，两项进入实质审查阶段[33] - 公司及全资、控股子公司报告期内新增申请专利71项，其中发明专利29项、实用新型专利42项[38] 市场扩张和并购 - 公司提升对贵州千叶药品包装有限公司持股比例至99.9975%[27] - 香港福瑞以244693260元价格转让广西真龙49%股权[32] 未来展望 - 2025年公司持续推进“转型提速、重点投入、优化布局”战略转型升级[48] - 2025年公司加大新型材料及I类医药包装领域资金投入与资源布局[48] - 2025年公司控制权将变更，衢州智尚将成控股股东，衢州市国资委将成实际控制人[55] 其他新策略 - 公司终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，节余资金补充流动资金并投入I类医药包装产业[52] - 公司将以东峰药包为核心战略平台统筹管理五家医药包装控股子公司[53] - 公司完成原印刷包装业务剥离，聚焦核心业务，优化处置非核心业务[54]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-019 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、亦不存在监事 以通讯表决方式出席会议的情况），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监 事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 1、监事会对《公司 2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制 和审议程序符合法律、法规、《 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-018 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 14 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方 式出席会议的董事 2 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长谢名 优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-020 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2025] 108 号《审 计报告》，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 -489,485,761.59 元，母公司财务报表实现净利润-519,313,282.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司剩余累计可供股东分配的利润为 1,471,453,128.44 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现大 额亏损，综合考虑公司经营活动净现金流水平、未来经营发展及多个项目后续持 续投入的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资 本公积转 ...

关于常州市华健药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满资产频直测试报告的 审核报告 苏亚核〔2025〕 30 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 世 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 ttle 编:210019 传 真: 025-83235046 H 话: 025-83235002 | 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核(2025) 30 号 关于常州市华健药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满资产减值测试报告的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东 峰集团")编制的《关于常州市华健药用包装材料有限公司业绩承诺期届满资产减 值测试报告》(以下简称"减值测试报告") 一、管理层的责任 东峰集团管理层的责任是按照《关于收购常州市华健药用包装材料有限公司70% 股权之股权转让协议》关于减值补偿安排的相关事宜编 ...

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 频审核报告 苏亚核〔2025〕 32 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 # 编:210019 邮 传 真:025-83235046 话: 025-83235002 中 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核〔2025〕 32 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 广东车峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称东峰集团) 2024 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 20 日出具了苏亚审〔2025〕108 号审计 ...

关于重庆首键药用包装材料有限公司 2024 年度业绩承诺及累计业绩承诺 完成情况的说明的 审核报告 苏亚核〔2025〕 33 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn the was and a be a 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 k 的议案》,同意公司与唐光文,重庆市康慧恒企业管理中心(有限合伙)、 重庆首键药用包装材料有限公司(以下简称"首键药包"或"标的公司")共同签署《关 于收购重庆首键药用包装材料有限公司 75%股权之股权转让协议》(以下简称"《股权转 让协议》"),由公司以人民币 13.500.00 万元的价格受让唐光文持有的首键药包 75%股 权。 上述股权转让事项于 2020年 9 月 11 日完成工商变更登记,首键药包成为公司之 子公司。 为进一步优化公司业务布局,公司将持有的首键药包股权转让给全资子公司汕头获 医药包装有限公司,上述股权转 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为99.31%[15] 内控评价 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][12] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[38][39] - 评价基准日不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[15] - 董事会设战略发展委员会研究、规划公司长期战略[17] 人力资源 - 公司建立人力资源引进、开发等机制[18] - 通过竞聘或招聘选拔关键和紧缺人才[18] - 设置科学业绩考核体系考核人员[18] - 每年制定并下达培训工作计划[18] 企业文化 - 公司建立极致文化体系，确立企业精神等理念[19] 内控制度 - 建立资金、采购、资产、销售、工程项目等管理内控机制[20][21][22][24] - 引入多部门会签管理机制规范合同流程[27] - 财务和审计部门跟进关联交易保证业财融合[28] 技术研发 - 公司加大技术研发投入，与高校、科研机构合作，聚焦新型材料和Ⅰ类医药包装领域[23] 财务相关 - 通过ERP整合财务资源，保证财务报告真实完整[25] - 建立财务核算和监督管理机制，及时准确披露财务信息[26] - 对预算事务集中统一领导，建立预算组织和管理制度[26][27] 未来展望 - 2025年结合战略转型升级推进计划，修订完善内部控制制度[39][42] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价以合并报表净资产总额的0.5%为重要性标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷影响金额重大缺陷定量标准为1000万元（含）以上，重要缺陷为260万（含） - 1000万元，一般缺陷为260万元以下[38]

市场扩张和并购 - 2020年9月7日公司以11025万元受让华健药包70%股权，9月14日完成工商变更[9] - 2024年5月28日公司将华健药包股权转让给全资子公司并完成工商变更[10] 业绩总结 - 华健药包2020 - 2024年经营现金流净额2622.27万元，投资现金流净额 - 16249.50万元[15] - 2020 - 2024年实际累计自由现金流7380.62万元，超承诺380.62万元[17]