财务业绩 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为150,537,320.89元，同比下降47.96%[15][17] - 2023年公司营业收入263,115.86万元，同比下降29.72%[17] - 2023年末公司资产总额740,717.77万元，较上年末减少9.26%[81] - 2023年末公司负债总额134,857.84万元，较上年末减少37.56%[82] - 2023年末公司所有者权益605,859.92万元，较上年末增长0.93%[82] 利润分配 - 按母公司净利润的10%提取8,229,335.35元列入法定公积金[15] - 以2023年12月31日总股本为基准，每10股派发现金股利0.25元，总额46,074,085.83元[15] - 拟派发现金股利总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.61%[16] - 2021 - 2023年累计现金分红总额占最近三个会计年度年均归属于上市公司股东净利润的比例为180.55%[16] 业务数据 - 2023年烟标产品销售161.67万大箱，销售收入108,297.16万元[35] - 报告期内医药包装业务销售收入71,235.48万元，同比增长22.39%[32] - 膜类新材料产品销售收入50,456.60万元，较上年增加71.58%[89] 市场扩张与并购 - 2023年9月公司受让股权使博盛新材持股比例提升至51.57347%[19] - 公司完成湖南福瑞印刷等多家公司股权的转让[35] 项目投资 - 2023年2月博盛新材子公司投资20亿元建设新能源隔膜项目[19] - 鑫瑞科技及鑫瑞奇诺新型功能膜材料项目拟投资不超1.3亿元[26] - 首键药包拟投资4亿元建设智能制造基地项目[30] - 华健药包拟投资5亿元建设高阻隔药品包装材料智能制造基地项目[30] - 福鑫华康拟投资1.2亿元建设医药包装硬片生产项目[30] - 东峰首键拟投资5亿元建设药用玻璃智能制造基地建设项目[30] - 东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目拟投资42004.86万元[31] 研发进展 - 报告期内博盛新材完成2款国产原料开发，3款国产原材料批量使用[22] - 无锡创新研究院开展三个可持续绿色包装项目，部分已取得成果[38] - 各控股子公司开展多项研发项目，涵盖多个领域[39][40][41] - 报告期内公司及子公司新增申请专利49项，累计申请594项，获授权512项[42] - 报告期内公司及子公司申请软件著作权登记1项，累计完成44项[42] 公司治理 - 2023年公司董事会多次会议审议多项议案[45] - 2023年5月12日选举第五届董事会成员，任期至2026年5月11日[52] - 2023年公司第四届监事会任期于5月13日届满，选举第五届监事会[64][65] - 下一年度监事会将关注重点业务板块，履行监督职能[77] 关联交易 - 2024年公司与广西真龙彩印包装有限公司预计销售商品关联交易金额为500万元[106] - 公司与各关联方的交易定价遵循公平合理或参照市场价格原则[117][118][119] 融资授信 - 公司及四家子公司拟向五家银行分别申请融资授信额度，期限至2025年6月30日[126] 人员薪酬 - 非独立董事黄晓佳2023年度在全资子公司领取职务薪酬197.56万元[134] - 公司每年向独立董事发放津贴8万元，2023年部分独立董事领取相应津贴[135] - 监事林美绚、赵庚生、陈小春2023年度领取相应职务薪酬[136] 制度修改 - 公司拟对《公司章程》等多项制度相关条款进行修改[133][137][138][139][140][141]

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人刘伟作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2002 年至今，本人历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授职务，现兼任 公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、东莞汇乐技术股份有限公 司独立董事、祥鑫科技股份有限公司董事。 报告期内，公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举本人担任公司 第五届董事会审计委员会、提名委员会委员职务，并担任审计委员会主任（召集 人），任期至 2026 年 5 月 11 日。 （二）出席会议及投票情况 1、董事会 报告期内在本人任职期间， ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-015 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议以同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预 计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 21 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来，交 ...

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东东峰新材料集团股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235002 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 109 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目与德国· 共24KKKOL 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 Hi 中区 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮 殊 苏 亚 专 审 (2024) 109 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 广东东峰新材料集团股 ...

融资授信 - 公司及四家子公司拟向五家银行分别申请8亿、4.5亿、4亿、3.5亿及4亿融资授信额度[2] - 深圳博盛拟申请授信总额度限额5亿元[3] - 湖南博盛拟申请授信总额度限额10亿元[3] - 盐城博盛拟申请授信总额度限额10亿元[4] - 贵州千叶拟申请融资授信总额度限额3亿元[4] - 重庆首键拟申请融资授信总额度限额4.5亿元[5] - 常州华健拟申请融资授信总额度限额4.5亿元[6] - 福鑫华康拟申请融资授信总额度限额2亿元[7] - 陆良福牌拟申请融资授信总额度限额5000万元[7] - 融资授信期限至2025年6月30日止[2][3][4][5][6][7]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-014 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2024]653 号《审 计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 150,537,320.89 元，母公司报表实现净利润 82,293,353.53 元。依据《公司法》、 《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10% 列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 82,293,353.53 元的 10%提取 8,229,335.35 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,962,776,516.88 元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为 2,036,840,535.06 元。 发股票股利。 由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期， 上述利润分配方案披 ...

会议由公司独立董事刘伟先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日 常关联交易的议案》； 经核查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常 关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联 方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券 交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体独立董事，本 次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律、法规、规章及 《独立董事专门会议制度 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票201,320,132股，发行价6.06元/股，募集资金总额12.1999999992亿元，净额12.0013834255亿元[7] - 2023年度公司使用募集资金1.3702950701亿元，原湖南福瑞项目投入4870.948373万元[8] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金7.289031801亿元，原湖南福瑞项目累计投入2.5803903391亿元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.5693504427亿元[10] - 2021 - 2023年度投入募集资金投资项目金额分别为2525.943559万元、5763.524866万元、5556.256097万元[10] - 2023年度募集资金总额为120,013.83万元，年度投入募集资金总额为8,430.35万元，累计投入募集资金总额为6,684.76万元[48] 项目变更情况 - 原湖南福瑞项目变更为东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目及盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)[13] - 变更用途的募集资金总额为3,016.13万元，占比60.84%[48] - 变更后“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投42004.86万元，“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投35900.63万元[37] 收购情况 - 收购重庆首键药用包装材料公司75%股权承诺投资3,500万元，累计投入3,500万元[48] - 收购常州华健药用包装材料公司70%股权承诺投资1,025万元，累计投入11,025万元[48] 研发项目情况 - 东峰股份研发中心信息化建设项目承诺投资4,999.18万元，年度投入685.31万元[48] - 东峰股份研发中心信息化建设项目另一项承诺投资7,745.04万元，累计投入7,745.04万元，进度100%[48] 其他情况 - 2022 - 2023年公司银行大额存单合计本金55000万元、利息收入972万元[30] - 2023年公司终止“东风股份研发中心及信息化建设项目”，节余资金永久补充流动资金[31] - 2023年10月31日至11月10日闲置募集资金购买的定期存单未及时赎回，11月10日全部赎回[42]

市场扩张和并购 - 公司25923万元受让千叶药包75%股权，2019年4月25日完成工商变更[1][2] - 公司13500万元受让首键药包75%股权，2020年9月11日完成工商变更[6] - 公司11025万元受让华健药包70%股权，2020年9月14日完成工商变更[10] 业绩总结 - 千叶药包2019 - 2023累计完成净利润12915.26万元，完成业绩承诺[5] - 首键药包2020 - 2023累计完成净利润6542.43万元[9] - 华健药包2020 - 2023累计完成净利润4376.18万元[13] - 三药包2023年均完成当期业绩承诺，未触及补偿事项[14]

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行A股股票201,320,132股，发行价6.06元/股，募集资金总额1,219,999,999.92元，扣除费用后净额为1,200,138,342.55元[2] - 2023年度公司使用募集资金137,029,507.01元，原湖南福瑞项目本年投入48,709,483.73元[3] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金728,903,180.10元，原湖南福瑞项目累计投入258,039,033.91元，募集资金结余756,935,044.27元[3][4][5] - 2021 - 2023年度投入募集资金投资项目金额分别为25,259,435.59元、57,635,248.66元、55,562,560.97元[5] - 补充流动资金①和②金额分别为97,284,842.55元、81,466,946.04元[5] - 2023年公司募集资金总额为120,013.83万元，已扣除发行费用1,986.17万元[45][48] 项目变更情况 - 原湖南福瑞项目变更为东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目及盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）[7] - 公司拟将“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”[29] - 变更用途的募集资金总额为73,016.13万元，占比60.84%[45] 项目投资情况 - 东风股份收购重庆首键药用包装材料有限公司75%股权项目累计投入13,500.00万元，投入进度100%[45] - 东风股份收购常州市华健药用包装材料有限公司70%股权项目累计投入11,025.00万元，投入进度100%[45] - 东风股份研发中心及信息化建设项目累计投入685.31万元，投入进度93.74%[46] - 东风股份研发中心及信息化建设项目 - 补充流动资金累计投入7,745.04万元，投入进度100%[46] - 湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目变更用途，未投入资金[46] - 东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目预算42,004.86万元，未投入资金[46] - 盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）预算32,459.28万元，未投入资金[46] - 补充流动资金项目累计投入9,728.48万元，投入进度100%[46] - 东峰首键项目截至期末计划累计投资金额42004.86万元，实际投入0元[50] - 盐城博盛项目截至期末计划累计投资金额32459.28万元，实际投入0元[50] - 两个项目合计截至期末计划累计投资金额74464.14万元，实际投入0元[50] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监督管理作出规定[10] - 公司以自有资金30,383.95万元补足已划转原湖南福瑞募集资金专户本金及利息[8] - 2021年12月1日公司完成招商银行深圳深南中路支行募集资金专户注销手续[18] - 2023年11月10日公司完成中国工商银行汕头安平支行原“湖南福瑞项目”募集资金专户注销手续[18] - 2022年公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日已全部实施完毕，2023年度现金管理合计投入55000万元，实际收回本金55000万元，实际利息收入972万元[23] - 公司使用闲置募集资金购买的部分定期存单到期日为2023年11月10日，超过董事会决议有效期2023年10月29日[34] - 相关大额存单于2023年11月10日全部赎回，未对募集资金投资计划造成不利影响[34] - 截至2023年12月31日，变更后的新募集资金投资项目不存在未达计划进度、项目可行性重大变化、无法单独核算效益的情况[31][32] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[33] - 苏亚金诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告如实反映实际情况[36]