公司基本情况 - 公司全称为江苏林洋能源股份有限公司，英文名称为Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. [1] - 公司成立于2010年，于2011年8月8日在上海证券交易所上市，首次公开发行7500万股 [1] - 公司注册地为江苏省南通市，统一社会信用代码为913206006083861677 [1] - 公司设立时总股本为20000万股，主要发起人包括启东市华虹电子有限公司、南通华强投资有限公司等 [4] 经营范围 - 主要从事智能电网、新能源、节能环保领域业务，包括智能电表、用电信息管理系统、光伏设备等产品的研发、制造和销售 [2] - 业务涵盖光伏发电项目开发建设、智能电网系统集成、储能控制系统研发等 [2] - 同时涉及国际货运代理、进出口业务等 [2] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会和监事会 [23] - 董事会由5-19名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 [42] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [56][61] - 独立董事在董事会中发挥监督制衡和专业咨询作用 [52] 股份管理 - 公司股份采取同股同权原则，同次发行的同类别股份发行条件和价格相同 [3] - 公司可通过公开发行、定向增发、公积金转增等方式增加资本 [5] - 公司回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、可转债转换等 [5][8] - 董事、高管所持股份在任职期间每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [9] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [13] - 控股股东需遵守诚信义务，不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [21] - 连续180日持股1%以上股东可行使股东代表诉讼权 [17][18] - 股东会特别决议事项需经出席股东三分之二以上表决通过 [34] 利润分配政策 - 公司优先采用现金分红方式，最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30% [66] - 根据发展阶段实施差异化现金分红政策，成熟期公司现金分红比例最低为80% [67] - 利润分配方案由董事会制定，独立董事可征集中小股东意见 [68] 其他重要事项 - 公司合并、分立、解散等重大事项需经股东会特别决议通过 [35] - 章程修改需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [83] - 公司实行严格的信息披露制度，定期披露年度报告和中期报告 [64]

公司基本信息 - 公司于2011年4月28日核准首次发行7,500万股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币2,060,169,156元[7] - 公司发起人认购股份情况：启东市华虹电子有限公司17,000万股，南通华强投资有限公司、虞海娟、徐斌各1,000万股，出资方式为净资产，出资时间2010年2月2日[17] - 公司设立时发行股份总数20,000股，面额股每股1.00元，已发行股份数2,060,169,156股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[11] - 公司董事会不收回特定股东买卖股票所得收益，股东可要求董事会30日内执行，未执行可起诉[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[35][37] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销；决议内容违法，股东有权请求认定无效[34] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应遵守法规并提供持股证据[32] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开[46][47][50] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各一人[83] - 董事会有权决定投资额占公司最近一期经审计净资产比例达10%以上但低于30%的投资项目等事项[84] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[87] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] - 利润分配方案经董事会过半数通过，独立董事过半数同意，报股东会批准[122] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[130] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[138] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[149]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年6月3日向股东发出《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，并于6月7日补充《关于增加临时提案的公告》，明确会议日期、地点、审议事项、股权登记日及投票方式等细节 [1] - 现场会议于2025年6月18日在江苏启东市林洋路666号公司会议室召开，同步开放上交所网络投票系统，交易时段投票时间为9:15-9:25 [2] - 会议实际召开情况与通知披露一致，程序符合《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [2] 出席会议人员与召集人资格 - 现场出席股东及代理人共5名，代表股份829,332,727股，占公司有表决权股份总数的40.63% [2] - 网络投票股东1,182名（含香港中央结算有限公司），代表股份45,883,509股，占比2.25%，合计出席股东1,187名 [3] - 召集人为公司董事会，资格符合法规及公司章程要求 [3] 表决程序与结果 - 三项议案表决通过率均超97%，最高通过率达98.90%（同意865,586,085股），最低反对比例仅0.10% [4] - 表决采用现场与网络投票结合方式，程序符合《上市公司股东会规则》及公司章程 [4] 法律结论 - 律师确认股东会召集、召开及表决程序合法，出席人员与召集人资格有效，表决结果真实有效 [4]

会议信息 - 公司2025年6月3日发股东会通知，6月7日发增加临时提案公告[3] - 现场会议6月18日在江苏启东公司一楼召开[3] 参会情况 - 现场5名代表829,332,727股，占40.63%[5] - 网络1,182名代表45,883,509股，占2.25%[5] - 合计1,187名代表875,216,236股，占42.88%[5] 议案表决 - 《转让子公司股权议案》同意98.90%[9] - 《增加担保额度议案》同意97.53%[9] - 《子公司担保议案》同意98.72%[9] 会议合规 - 召集人为董事会，资格符合规定[7] - 召集、召开及表决程序合规，结果有效[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月18日在江苏启东召开[2] - 出席股东和代理人1187人，持股875,216,236股，占比42.88%[2] - 7名董事全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于转让下属子公司股权议案》A股同意票865,586,085，比例98.8996%[5] - 《关于增加担保额度议案》A股同意票853,627,025，比例97.5332%[5] - 《关于子公司提供担保议案》A股同意票864,011,996，比例98.7198%[6] - 5%以下股东对三议案同意比例分别为93.6680%、85.8048%、92.6330%[6] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合法有效[7]

海外市场拓展 - 公司全资子公司联合体中标毛里求斯电网侧储能项目，合同金额2498.89万美元（约合人民币1.79亿元），占2024年营收的2.66% [1][2] - 项目内容包括设计、制造、安装两个20MW/60MWh电池储能系统，合计40MW/120MWh [2] - 毛里求斯中央电力局负责全国约42%电力供应，项目助力该国实现2030年可再生能源占比60%目标 [2] - 2024年境外营收11.26亿元，同比增长34.22%，占总营收16.7%，2021-2024年境外收入复合增速23.21% [4] - 截至2025年一季度末，海外在手订单达10亿元人民币 [5] 全球化业务布局 - 采用"5+2"开发模式聚焦欧洲、中东、亚太、非洲市场，依托波兰、印尼、沙特三大海外基地实现本地化运营 [3] - 2024年底储能系统累计交付及并网超4.5GWh，储备项目超10GWh [3] - 2025年与瑞典Suntrade集团签署300MWh储能系统采购协议，与意大利SVAM达成560MWh项目合作框架 [3] - 通过子公司ELGAMA在中东欧市场深度布局，该子公司为拥有32年历史的欧盟表计企业 [6] 财务与研发表现 - 2011-2024年营收从16.96亿元增至67.42亿元（增幅297.52%），净利润从1.88亿元增至7.53亿元（增幅300.53%） [7] - 2024年营收同比下降1.89%至67.42亿元，净利润下降27%至7.53亿元，2025年一季度营收同比下降27.69%，净利润下降43.26% [7] - 2020-2024年研发费用累计达9.05亿元，2024年研发费用2.69亿元创五年新高 [7] - 2024年新增授权专利78件（含发明专利37件），累计授权专利323件（含发明专利136件） [8] - 截至2025年一季度末，货币资金及交易性金融资产总额56.23亿元，资产负债率36.22% [8] 业务板块与技术实力 - 形成智能配用电、新能源发电与储能三大业务板块，智能电表产品覆盖全球50多个国家和地区 [1] - 2015年布局储能及微电网业务，现具备40MW/120MWh电池储能系统规模化交付能力 [2][6] - 此次毛里求斯项目标志着海外储能业务从"试点合作"进入"规模化交付"阶段 [2]

皖能电力增持计划 - 皖能资本计划在3个月内增持公司股份 金额不低于7500万元且不超过1.5亿元 [1] - 增持行为反映控股股东对公司长期价值的认可 并可能提升股票稳定性和市场信心 [1] 林洋能源海外项目中标 - 子公司联合体中标毛里求斯电网侧储能项目 中标金额2498.89万美元（约1.79亿元人民币） [2] - 项目金额占公司2024年营业总收入的2.66% 预计对2025年及以后年度经营业绩产生积极影响 [2] - 中标展示公司在储能领域的国际竞争力 有助于提升品牌影响力和推动全球化战略 [2] 协鑫科技行业整合计划 - 协鑫科技提议通过"直接出资+债务"模式成立专业公司 收购并出清硅料产能 [3] - 计划通过利润偿付负债 推动行业产能有序退出 提高产能利用效率 [3] - 方案可能涉及股权或LP形式 体现行业资源整合与资本运作的新趋势 [3]

中标项目基本情况 - 林洋能源全资子公司林洋电力服务与中国水利电力对外有限公司组成联合体中标毛里求斯政府电网侧储能项目，项目编号为CPB/24/2024(IFB8194) [1] - 项目内容包括设计、制造、供应、安装、测试和调试两个20MW/60MWh电池储能系统，合计40MW/120MWh [1] - 中标金额为8,341.29万毛里求斯卢布加2,320.87万美元，合计2,498.89万美元（不含税），按最新汇率折算约人民币17,942.76万元 [1] 交易对方情况 - 毛里求斯中央电力局(CEB)是该国主要电力供应机构之一，负责全国约42%的电力供应 [2] - CEB积极推进可再生能源项目，包括太阳能、储能及国际合作，目标为2030年可再生能源占比达60% [2] - 公司与CEB不存在关联关系 [3] 项目对公司影响 - 中标金额占公司2024年度经审计营业总收入的2.66% [4] - 合同履行预计对公司2025年及以后年度经营业绩产生积极影响，但不影响业务独立性 [4] - 此次中标是公司加强海外营销网络建设的成果，未来将继续拓展海外市场 [4]

项目中标详情 - 公司与中国水利电力对外有限公司组成联合体中标毛里求斯40MW/120MWh电网侧储能项目，中标金额为8341.29万毛里求斯卢布加2320.87万美元，合计2498.89万美元（不含税），折合人民币约17942.76万元 [2][3] - 项目采用EPC模式，涵盖设计、制造、供应、安装、测试和调试全流程，需满足海岛极端环境下的高适应性要求 [4] 技术实力与产品认证 - 公司储能系统通过IEC62133、UL9540A等国际认证，具备频率调节、电压调节、黑启动等多样化功能，支持毫秒级响应 [4] - Power Key系列工商业储能柜、Power Atlantic系列4MWh/5MWh直流舱产品已完成认证，418kWh和836kWh一体机正在测试中 [5] - 公司获全球首张UL9540A:2025认证，验证其在电池热管理领域的技术优势，并搭载AI算法的Easy Storage智慧云平台实现远程运维 [5] 全球化战略布局 - 公司以"5+2"模式聚焦欧洲、中东、亚太、非洲市场，依托波兰、印尼、沙特三大海外基地实现本地化运营 [6] - 截至2024年底，公司储能系统累计交付及并网超4.5GWh，储备项目超10GWh [6] - 2025年与瑞典Suntrade集团签署300MWh储能系统采购协议，与意大利SVAM公司达成560MWh项目合作框架 [6] 行业前景与公司定位 - 全球储能市场2035年复合年增长率预计达17.1%，年度新增规模或达228GW/965GWh [7] - 公司定位2025年为海外储能规模化交付元年，毛里求斯项目验证其在特殊地理环境下的解决方案能力，为非洲市场拓展奠定基础 [7]

中标项目情况 - 子公司中标毛里求斯40MW/120MWh电网侧储能项目[1] - 中标金额约2498.89万美元（约17942.76万元）[1][4] 业绩影响 - 中标金额占2024年度营收2.66%，预计影响2025年及以后业绩[4] 风险提示 - 未签正式合同，履行存国际贸易、不可抗力等风险[5]