公司治理安排 - 东航物流将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》及《关于修订公司 <股东会议事规则> 的议案》等多项议案 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股158,755,556股，发行价15.77元/股，募集资金总额2,503,575,118.12元，净额2,405,857,700.00元[2] - 募集资金于2021年6月1日全部到账[3] - 截至2025年6月30日，以前年度累计投入募投项目2,195,045,110.23元[5] - 2025年半年度累计投入募投项目42,976,744.79元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金现金管理收益及累计利息收入扣除手续费为101,480,468.41元[5] - 2025年6月30日募集资金专户余额269,316,313.39元[5] - 募集资金总额240,585.77万元，本年度投入4,297.67万元，累计投入223,802.19万元，进度91.34%[24][25] - 变更用途的募集资金总额为118,086.60万元，占比49.08%[24] 募投项目情况 - 2022年将部分募投项目变更为引进2架飞机项目，主体为中货航[7] - 2025年半年度无募投项目置换、用闲置资金补充流动资金情况[10][11][12][14][15][16][17] - 2025年半年度无变更募投项目情况[19] - 浦东综合航空物流中心建设项目变更为引进两架飞机项目，投入194.00万元，进度100%[24] - 全网货站升级改造项目本年度投入1,250.59万元，累计投入35,399.67万元，进度72.95%，预计2026年6月达预定可使用状态[24] - 备用发动机购置项目投入38,100.15万元，进度100%，已完成[24] - 信息化升级及研发平台建设项目本年度投入3,047.08万元，累计投入30,803.17万元，进度76.77%，预计2026年6月达预定可使用状态[24] - 引进两架飞机项目投入119,305.19万元，进度101.03%，已完成，两架飞机2025年半年度正常运营[24][28] 其他情况 - 2021年公司用385,668,358.58元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，2021年12月31日完成置换[25] - 因浦东机场T3航站楼建设计划调整，2022年四季度变更募投项目[24][25][28] - 各募投项目未达计划进度原因无，项目可行性重大变化涉及浦东综合航空物流中心建设项目[24][25] - 公司认为按规定披露募集资金情况，无管理违规[20]

公司股权结构 - 公司现有注册资金20亿元人民币（含1000万美元）[1] - 中国东方航空集团有限公司出资107,500万元，持股53.75%[1] - 中国东方航空股份有限公司出资50,000万元，持股25.00%[1] - 东航金控有限责任公司出资42,500万元，持股21.25%[1] 公司治理 - 董事会下设风险管理、审计、薪酬、战略与投资4个专业委员会[4] - 公司建立风险管理三道防线，业务、风险合规、审计稽核部分别为第一、二、三道防线[7] - 董事会对审计稽核独立性和有效性承担最终责任，下设审计委员会指导监督内审工作[13] 公司体系建设 - 公司软硬件和信息安全体系完善，资金结算系统为三级等保认证[12] - 公司完成数据监管集市和风险管理驾驶舱建设，实现风险指标可视和实时监控[12] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，东航财务资产总额182.27亿元，所有者权益总额29.82亿元，吸收成员单位存款余额147.46亿元，营业总收入2.11亿元，利润总额1.03亿元，净利润0.90亿元[17] - 2025年6月30日，东航财务资本充足率24.48%，不良资产率0.002%，不良贷款率0.005%，贷款拨备率2.50%，拨备覆盖率53700.71%，流动性比例66.82%，贷款比例45.36%[19] - 截至2025年6月30日，公司及其子企业在东航财务本外币存款余额71.95亿元，担保函业务1261.16万元，未发生贷款业务，其他各项金融服务手续费25.55万元[22] 综合评估 - 公司整体经营良好，业务按制度开展，指标符合监管规定，未发生重大风险事件[15] - 经评估，东航财务经营业绩良好且稳步发展，内部控制体系较完善，公司与东航财务金融业务风险可控[23]

公司上市与股本 - 公司于2021年6月9日在上海证券交易所上市，首次发行普通股158,755,556股[6] - 公司注册资本为1,587,555,556元[8] - 2018年8月31日股份制改制，设立时发行普通股142,880万股，每股面值1元[20] 股东持股情况 - 东方航空产业投资有限公司持股642,960,000股，占比45.00%[20] - 联想控股股份有限公司持股287,188,800股，占比20.10%[20] - 珠海普东物流发展有限公司持股142,880,000股，占比10.00%[20] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[35][36] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[33] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 审议批准金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[48] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[50] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[58] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[62] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[62] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] - 公司增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[77] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[76] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数的二分之一[91] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[95] 董事会相关规定 - 董事会由七至十三名董事组成，外部董事人数应超半数，含不少于三分之一独立董事[101] - 董事会批准金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以下或3000万元以下的关联交易[103] - 董事会定期会议每年至少召开四次[106] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 满足现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[150] - 公司上市后至少每三年重新审阅一次股东回报规划[152] 审计与报告披露 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[156] - 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[161] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送并披露[143] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[169] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[174] - 公司出现解散事由需10日内公示[174]

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-031 东方航空物流股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第三届董事会 2025 年第 3 次例会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合近期上 市监管规则最新要求和公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议。具体 修订内容请见附件。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 1 附件 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-032 东方航空物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三 楼金合欢厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-030 东方航空物流股份有限公司 第三届监事会第 5 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第 5 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，经半数 以上监事共同推举，由监事孟令晨先生主持。 1 三、审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止<监事会 议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审核通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公 允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入112.56亿元人民币，同比微降0.26%[21] - 利润总额19.30亿元人民币，同比增长7.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润12.89亿元人民币，同比增长0.90%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润11.56亿元人民币，同比下降3.38%[21] - 基本每股收益0.81元/股，同比增长1.25%[22] - 加权平均净资产收益率7.10%，同比减少0.84个百分点[22] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为12.89亿元，略高于去年同期水平，其中第二季度净利润为7.43亿元，同比增长8.01%[56] - 公司2025年上半年营业收入为112.56亿元，与去年同期基本持平，其中主营业务收入为112.41亿元[57] - 公司2025年上半年综合毛利率为18.73%，净利润率为13.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.56亿元[58] - 公司2025年第二季度净利润为8.49亿元，环比增加37.60%，净利润率为14.71%，环比增加3.46个百分点[59] - 营业收入112.56亿元人民币，同比下降0.26%[94] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为12.89亿元[112] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为7.43亿元，同比增长8.01%[112] - 营业总收入为112.56亿元，较上年同期的112.86亿元微降0.27%[166] - 净利润为14.65亿元，较上年同期的14.52亿元增长0.9%[167] - 归属于母公司股东的净利润为12.89亿元，同比增长0.9%[167] - 公司营业收入从32.62亿元增长至35.72亿元，同比增长9.5%[170] - 净利润由3.69亿元增至3.79亿元，同比增长2.6%[171] - 基本每股收益从0.80元/股提升至0.81元/股[168] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年上半年营业成本为91.48亿元，航油成本同比下降8.68%，财务费用同比减少65.72%[57] - 营业成本91.48亿元人民币，同比下降0.31%[94] - 财务费用5.02亿元人民币，同比下降65.72%[94] - 研发费用3.07亿元人民币，同比增长23.67%[94] - 财务费用大幅下降至5016.77万元，上年同期为1.46亿元[167] - 研发费用增至3072.91万元，同比增长23.7%[166][167] - 营业成本从27.09亿元上升至30.81亿元，同比增长13.7%[170] - 研发费用从0.25亿元增至0.31亿元，同比增长24.1%[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额28.15亿元人民币，同比大幅增长177.31%[21][22] - 经营活动现金流量净额28.15亿元人民币，同比大幅增长177.31%[94] - 投资活动现金流量净额-4.56亿元人民币，同比下降968.21%[94] - 经营活动现金流量净额大幅提升至28.15亿元，较上年同期10.15亿元增长177.3%[174] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至7.69亿元人民币，同比增长2658%[176] - 销售商品提供劳务收到的现金达34.71亿元人民币，同比增长24.2%[176] - 收到其他与经营活动有关的现金增长153.6%至3.07亿元人民币[176] - 投资活动现金流出3.25亿元人民币，其中固定资产投资1.25亿元，同比增长117.2%[176] - 筹资活动现金流出5.41亿元人民币，主要包含4.57亿元股利分配[177][179] - 收到的税费返还从3.71亿元增至5.00亿元，同比增长34.8%[174] - 支付给职工的现金从10.45亿元增至12.17亿元，同比增长16.4%[174] - 投资活动产生现金净流出4.56亿元，同比转负[174] 资产和负债 - 总资产296.09亿元人民币，较上年度末增长12.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产183.36亿元人民币，较上年度末增长4.71%[21] - 货币资金77.82亿元人民币，占总资产26.28%，同比增长15.24%[96] - 应收款项25.08亿元人民币，占总资产8.47%，同比增长27.57%[96] - 使用权资产67.26亿元人民币，占总资产22.72%，同比增长26.45%[97] - 租赁负债44.72亿元人民币，占总资产15.10%，同比增长32.51%[97] - 资产总计从262.71亿元人民币增至296.09亿元人民币，增长12.7%[160] - 应付账款从13.23亿元人民币增至18.72亿元人民币，增长41.5%[160] - 一年内到期的非流动负债从6.71亿元人民币增至13.73亿元人民币，增长104.6%[160] - 租赁负债从33.75亿元人民币增至44.72亿元人民币，增长32.5%[160] - 负债合计从68.86亿元人民币增至92.22亿元人民币，增长33.9%[161] - 未分配利润从117.17亿元人民币增至125.49亿元人民币，增长6.7%[161] - 母公司货币资金从54.53亿元人民币略降至54.02亿元人民币，减少0.9%[162] - 公司总资产从11,075.57亿元增长至11,313.77亿元，增幅约2.15%[163][164] - 流动资产合计为717.81亿元，较上年同期的708.34亿元略有增加[163] - 长期股权投资为116.93亿元，与上年基本持平[163] - 其他非流动金融资产大幅增加至23.02亿元，上年同期仅为2.87亿元[163] - 应付账款从2.43亿元增至5.45亿元，增幅达124%[163] - 期末现金及现金等价物余额达77.68亿元，较期初67.39亿元增长15.3%[175] - 期末现金及现金等价物余额54.02亿元人民币，较期初减少0.9%[177] - 归属于母公司所有者权益增加8.25亿元至175.11亿元，主要来自净利润贡献[179] - 综合收益总额14.59亿元人民币，其中归属于母公司净利润12.82亿元[179] - 未分配利润增加8.32亿元人民币，期末达117.17亿元[179] - 少数股东权益增加1.76亿元至18.75亿元[179] - 公司实收资本（或股本）为15.8756亿元人民币[180][181] - 公司资本公积为36.6285亿元人民币[180][181] - 公司其他综合收益为负1.1668亿元人民币[181] - 公司盈余公积为5.8245亿元人民币[181] - 公司未分配利润为110.0587亿元人民币[181] - 公司归属于母公司所有者权益为167.2204亿元人民币[181] - 公司少数股东权益为17.0080亿元人民币[181] - 公司所有者权益合计为184.2284亿元人民币[181] - 公司本期综合收益总额为14.4330亿元人民币[180] - 公司本期未分配利润增加12.7720亿元人民币[180] - 公司实收资本为1,587,555,556.00元[185][186] - 资本公积为3,302,624,337.32元[185][186] - 其他综合收益从年初-12,668,276.20元降至期末-16,242,513.23元，变动幅度-28.2%[185] - 未分配利润从年初2,834,729,874.00元降至期末2,756,513,025.37元，减少78,216,848.63元[185] - 所有者权益合计从年初8,376,058,031.06元降至期末8,294,266,945.40元，减少81,791,085.66元[185] - 综合收益总额为375,424,914.52元[185] - 对股东分配利润457,216,000.18元[185] - 货币资金从67.53亿元人民币增至77.82亿元人民币，增长15.2%[159] - 应收账款从19.66亿元人民币增至25.08亿元人民币，增长27.6%[159] - 固定资产从83.87亿元人民币增至88.64亿元人民币，增长5.7%[159] 各条业务线表现 - 航空速运板块2025年上半年收入为47.02亿元，同比上升8.52%，毛利率为18.91%，货邮总周转量为41.34亿吨公里，同比增长5.62%[62] - 地面综合服务板块2025年上半年主营业务收入为12.87亿元，同比上升5.38%，毛利率为34.19%，同比下降5.89个百分点[62] - 综合物流解决方案板块2025年上半年主营业务收入为52.52亿元，同比下降8.29%，毛利率为14.65%，同比增加0.86个百分点[63] - 跨境电商进出口单量同比下降21.37%至2,597万单，跨境电商货量同比下降29.96%至47,670吨[69] - 产地直达解决方案货量同比大幅增长105.83%至18,617吨[69] - 货邮处理量126.40万吨同比增长5.05%其中进港52.56万吨增1.19%出港73.84万吨增8.00%[70] - 货邮总周转量41.34亿吨公里同比增长5.62%[72] - 跨境电商解决方案收入20.41亿元同比下降27.27%[79] - 产地直达解决方案收入19.80亿元同比增长37.29%[81] - 定制化物流解决方案实现主营业务收入1.64亿元，同比下降1.11%[83] 各地区表现 - 中国对共建"一带一路"国家进出口11.29万亿元，增长4.7%，占进出口总值的51.8%[27] - 2025年上半年全球航空货运需求(CTK)同比增长2.8%，亚太地区同比增长8.4%[32] - 2025年上半年中国民航货邮周转量193.8亿吨公里，同比增长17.9%，其中国际航线151.6亿吨公里，同比增长20.9%[35] - 2025年上半年中国民航货邮运输量478.4万吨，同比增长14.6%，其中国际航线203.7万吨，同比增长23.4%[35] - 2025年上半年中国新开117条国际航空货运航线，每周增加233个往返航班，航线数量同比增长58.1%[35] - 2025年上半年中国空运出口总货量267.0万吨，同比增长11.6%[37] - 中国出口至欧洲/亚太/北美市场占比分别为43.6%/18.8%/15.9%，合计78.3%[40] - 出口欧洲/亚太/其他市场增速分别为15.4%/12.2%/22.2%，出口北美市场下降8.2%[40] - 2025年上半年跨境电商进出口总额1.32万亿元，同比增长5.7%[43] - 跨境电商出口额1.03万亿元（+4.7%），进口额2911亿元（+9.3%）[43] 管理层讨论和指引 - 公司稳健扩充机队规模并优化业务结构[112] - 公司大力发展航空冷链等新兴业务[108] - 公司通过征收燃油附加费缓解燃油成本上升压力[106] - 航油采购均价每变动100元/吨，航油成本将变动约2624.05万元[107] - 人民币兑美元汇率每变动100个基点，股东权益和半年度净利润将变动约11.15万元[107] - 跨境物流服务收入占比较高[105] - 公司已建立境外业务合规管理体系[110] - 航空安全是公司生存发展的基础和底线[110] 其他财务相关事项 - 获得政府补助1.41亿元人民币[23] - 公司非经常性损益合计132,535,789.39元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,986,496.41元[24] - 2024年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利人民币2.88元，总派发现金红利人民币45,721.60万元[114] - 自2021年6月上市以来累计派发现金红利272,583.29万元[114] - 首次公开发行股票募集资金净额为240.59亿元人民币[143] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为223.80亿元人民币[143] - 募集资金累计投入进度为93.02%[143] - 引进两架飞机项目实际投入募集资金119.31亿元人民币[145] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[149] - 截至报告期末普通股股东总数为53,877户[150] - 中国东方航空集团有限公司持股642,960,000股，占总股本40.50%[152] - 联想控股股份有限公司持股179,254,133股，占总股本11.29%[152] - 天津睿远企业管理合伙企业持股99,967,601股，占总股本6.30%，报告期内减持6,852,755股[152] - 中邮人寿保险股份有限公司持股79,420,100股，占总股本5.00%，报告期内增持79,420,100股[152] - 香港中央结算有限公司持股17,062,400股，占总股本1.07%，报告期内减持24,874,168股[153] - 全国社保基金四一八组合持股10,282,400股，占总股本0.65%，报告期内减持14,313,752股[153] - 中国东方航空集团有限公司持有642,960,000股限售股，限售期至2024年6月11日[154] - 前十名无限售条件股东中联想控股股份有限公司持有流通股数量最多，达179,254,133股[153] 公司运营和资产 - 公司拥有16架B777全货机，最大业载102.0吨，航网覆盖16个国际城市[46] - 全货机日利用率13.55小时同比增加0.61小时为2020年以来同期最高[72] - 全货机安全飞行35,258小时同比增加6.9%[75] - 引进2架B777全货机截至2025年6月末共拥有16架B777全货机平均机龄4.2年[74] - 智能仓储管理平台作业效率较传统模式提升300%分拣误差率控制在0.05%以下[78] - 长三角前置货站模式时效较传统提升50%以上[77] - 代理货运包机班次快速增长[76] - 公司拥有16架B777全货机，全部用于执飞欧美、亚太等国际及地区航线[84] - 公司独家经营东航股份800余架客机的货运业务，航线网络通达全球160个国家和地区的1000个目的地[84][85] - 公司在13个口岸提供生鲜进口运输服务，服务客户覆盖250余家[85] - 公司拥有17个自营货站，覆盖国内核心航空货运枢纽区域[86] - 公司在美国、德国、法国、英国、荷兰、韩国、日本、新加坡、泰国、越南、中国香港、中国台湾等国家和地区设有境外分支机构[87] - 公司拥有上海至列日/阿姆斯特丹/法兰克福/洛杉矶/伦敦/芝加哥/纽约等20条全货机定班航线[88] - 公司在上海两场拥有6个近机坪货站和1个货运中转站，是浦东机场跨境电商集中监管库运营企业之一[88] - 公司通过了国际航空运输协会（IATA）的运行安全审计（IOSA），具有十余年专业航空货运IOSA注册运营人资格[91] - 公司获得了IATA独立医药物流验证中心（CEIV Pharma）认证和药品良好分销规范（GDP）管理体系认证[91] - 公司科技信息部门从传统职能部门转变为业务运营单位[115] - 营销域正式启动大营销平台项目[115] - 服务域制定冷库自动化及安检通道信息化方案[115] - 运行域上线航空安全保卫管理系统[115] - 公司已取得69件软件著作权证书、4件发明专利证书、5件实用新型专利证书、2件外观专利证书[115] 关联交易和承诺事项 - 中国东航集团承诺保证上市公司人员独立 高级管理人员不在集团其他企业领取薪酬或担任除董事监事外职务[125] - 中国东航集团承诺保证上市公司财务独立 建立独立财务核算体系且资金不被集团占用[125] - 中国东航集团承诺保证上市公司机构独立 建立完善法人治理结构且办公场所与集团完全分开[126] - 中国东航集团承诺保证上市公司资产独立完整 不违规占用上市公司资金资产及其他资源[126] - 中国东航集团承诺保证上市公司业务独立 不发生显失公平的关联交易[126] - 承诺有效期持续至中国东航集团直接或间接控制上市公司且公司保持上市地位期间[126] - 承诺类型为其他承诺 承诺方为中国东航集团[125] - 承诺背景为收购报告书或权益变动报告书中所作承诺[125] - 承诺履行情况为正常履行中 承诺期限为长期[125] - 未履行承诺时中国东航集团将依法承担赔偿责任[126] - 中国东航集团承诺避免与上市公司构成实质性竞争的业务活动[127] - 中国东航集团承诺减少关联交易并确保公允性[127] - 中邮保险承诺18个月内不减持通过交易取得的东航物流股份[127] - 中国东航集团锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[128] - 中国东航集团减持需提前3个交易日书面通知并公告[128] - 联想控股及天津睿远承诺锁定期满后依法减持股份[128] - 违规减持收益需上缴东航物流否则扣减现金分红[128] - 公司承诺招股说明书中股东信息披露真实准确完整[128] - 公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股及股权争议情形[129] - 公司不存在法律法规禁止持股主体直接或间接持有东航物流股份的情形[129] - 本次发行中介

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-028 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2025 年第 3 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会 2025 年第 3 次例会于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。公 司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事宁旻因公务原因未亲自出席，委托独立董事陈颂 铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会同意提名张戬（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任 ...

公司业务进展 - 东方航空与昆山合作启用全国首家备案制综合型航空前置货站 显著提升物流效率并降低成本 昆山至上海段企业物流时效提升60%以上 运营成本下降30%以上 [1] - 首批出口货物通过专用驳运卡车直达上海浦东机场 发往德国法兰克福和越南胡志明市 [1] - 该货站作为航空物流模式创新突破 将持续拓展辐射范围 为昆山及周边企业打通全球物流快速通道 [1] 行业网络覆盖 - 长三角国际空港昆山物流中心链接100多家航空公司 航线网络覆盖全球100多个国家和地区 通达1000多个目的地 [2] - 为昆山及周边地区企业提供航空物流一站式解决方案 [2] 财务表现 - 2025年上半年长三角国际空港昆山物流中心完成进出口货值11亿美元 同比增长14.84% [2]