第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，设主席一名，负责主持战略委员会工作。 第五条 主席和委员由董事会提名委员会提名，并经董事会任命；主席和 委员的罢免由提名委员会提议，董事会决定。 宁波舟山港股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会战略委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《宁波舟山港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁 波舟山港股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及 其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉 ...

宁波舟山港股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会 ESG 委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 ESG 委员会由五名董事组成，其中独立董事 1 名、外部 董事 1 名。 第一条 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社 会及治理(ESG)水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》和《宁波舟 山港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波舟山 港股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实 施，推动公司的环境、社会及治理的发展，对公司 ESG 发展战略和重 大决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-038 债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于修订 《公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港 股份有限公司董事会议事规则>及相关专门委员会工作规则的议案》， 并同意将《公司董事会议事规则》提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等有关规定，为进一步 规范公司治理，结合《公司章程》修订情况，对《宁波舟山港股份有 限公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则中部分条款进行 修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 董事会根据股东大会和 | ...

政务服务改革成效 - 宁波市交通港航审批部门通过应急响应机制将企业申请提升至最高优先级 实现市县两级审批人员全程盯表作战 在48秒内完成船舶营业运输证审核[3] - 该事项法定办理时限为20个工作日 承诺时限为5个工作日 但通过增值服务实现当日办结 从上午9点46分申请到下午3点58分完成审核仅用约6小时[3][5] - 政务服务限时办结制度明确时限标准与计时起点 实行超时问责机制 流程公开透明 有效解决企业办事难题[7] 数字化政务应用 - 宁波港航实现全程网办率100% 申请人通过互联网平台提交材料 政务部门在线完成所有审批环节 支持随时随地办理[7] - 电子证照实现秒级共享与自动核验 全市港口和航运企业电子证照绑定率达87% 新办证企业实现电子证照全覆盖[7][8] - 数字化政务平台使企业无需出门即可办理证照 大幅节省行政审批的人力物力与时间成本[3][7] 企业经济价值体现 - 宁波骁远海运有限公司新购11488载重吨738TEU集装箱船 通过及时获证避免了每天4万元的经济损失 保障了重要业务[3] - 政务服务改革降低企业运营风险并提升资本利用效率 数字化水平成为衡量区域经济活力的重要指标[8] - 案例显示政务响应速度直接关系到企业订单保全 从群众跑腿向数据跑路的转变优化了营商环境[3][8]

股价与融资融券交易 - 8月27日公司股价下跌1.89% 成交额4.47亿元 [1] - 当日融资买入8277.11万元 融资偿还4312.23万元 融资净买入3964.88万元 [1] - 融资融券余额合计4.84亿元 融资余额4.83亿元占流通市值0.84% 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券方面当日卖出7000股金额2.55万元 融券余量17.29万股余额62.94万元 超过近一年60%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省宁波市 2008年3月成立 2010年9月上市 [2] - 主营业务包括集装箱装卸及相关业务(34.32%) 综合物流及其他业务(33.59%) 其他货物装卸及相关业务(10.48%) 贸易销售业务(10.34%) 铁矿石装卸及相关业务(8.25%) 原油装卸及相关业务(1.69%) 其他补充业务(1.33%) [2] - 截至3月31日股东户数13.48万户 较上期增加0.71% 人均流通股117248股较上期减少0.71% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入70.58亿元 同比增长2.09% [2] - 归母净利润11.75亿元 同比增长4.58% [2] - A股上市后累计派现182.64亿元 近三年累计派现55.64亿元 [3] 股东结构 - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股5938.37万股 较上期减少1444.21万股 [3]

总体战略布局 - 浙江省构建"1+3+N"数字贸易发展格局 包括全球数字贸易博览会 杭州/宁波/义乌三大中心 以及多个特色数字贸易项目 [1] - 目标到2027年数字贸易规模位居全国前列 基本建成全球数字贸易中心 [1] - 目标到2035年全面建成全球数字贸易中心 数字交付贸易形成特色优势 数字订购贸易国际影响力显著提升 [1] 跨境电商发展举措 - 加快"跨境电商+产业带"模式发展 遴选传统特色产业和高附加值产业分类培育 [2] - 发展"直播+平台+跨境电商"融合模式 支持企业与专业直播机构合作 [2] - 引导企业优化全球海外仓布局 提升数字化智能化水平 实现"前置仓+海外仓"联动 [2] 数字技术贸易拓展 - 强化人工智能等多场景应用 支持跨境支付机构申请全球支付牌照 [2] - 创新"科技资本+技术交易+离岸外包"孵化模式 促进人工智能/云计算等领域技术交易 [2] - 推广云外包/平台分包等新业态新模式 [2] 平台能级提升 - 高质量举办全球数字贸易博览会 聚焦展/会/赛三大板块 优化升级"丝路电商日"活动 [2] - 搭建全球招商招展网络体系 推动展会/贸易/产业协同发展 [2] - 深化数字服务/文化贸易等国家级特色服务出口基地建设 [2] 企业梯队建设 - 到2027年引育一批年交易规模超百亿元的跨境电商平台 [3] - 建立跨境电商企业梯度培育库 到2027年引育一批年交易额超1亿元的卖家 [3] - 推进中小企业数字化改造 推动设备更新/技术改造/能级提升 [3] 基础设施升级 - 全面提高海港/陆港/空港数字化运营水平 推进实体港数智化改造 [3] - 迭代升级"四港"联动智慧物流云平台 [3] - 支持杭州建设全球数贸港核心区 完善"一会三区六基地"发展布局 [3] - 强化宁波跨境物流枢纽功能 发挥港口和海外仓优势 提升数字化综合服务能力 [3]

港口运营与船舶作业 - 全球装载量最大的低碳智能超大型汽车滚装船"安吉安盛"轮在山东港口烟台港完成3850台出口汽车装载任务并前往欧洲 [1] - 烟台港迎来第二条9500车位汽车滚装船 标志着商品车超大型船舶常态化接卸能力再度提档升级 [1] - 烟台港与口岸单位部门协作畅通绿色通道 实现计划调度、市场营销、生产作业各环节无缝衔接 [1] 船舶技术与规模 - "安吉安盛"轮是中国自主制造的首艘9500车位超大型汽车滚装船 总长228米 型宽37.8米 设13层车辆甲板 拥有9500个标准装载车位 [2] - 单航次商品车运输台数可停满20个标准足球场 与姊妹船"安吉宏盛"并肩成为全球最大、装载能力最强、能效水平最佳的低碳智能超大型汽车滚装船 [2] 港口业务表现 - 烟台港今年1-7月完成商品车全模式运量同比增长4.6% [2] - 全球最大汽车滚装船"安吉安盛""安吉宏盛"轮及全球最长汽车运输船"泰斯堡"轮相继在烟台港停靠装货 [2] - 7条滚装新船选择在烟台港首航发运 包括安吉德信、安吉威信、艾尔萨姆哈等船舶 [2] 行业发展趋势 - 国产超大型汽车滚装船批量建造和陆续入列 为"国轮国造、国车国运"注入强劲动能 [2] - 中国车企迎来"大船东时代" 从集体买船到载量比拼 滚装船成为远洋汽车运输主流载体 [2] - 港口业务有效助力船舶高端制造业和整车制造业加快培育新质生产力 为"中国制造"出海提供"港口超级链接力" [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月2日10:00-11:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可于2025年8月26日至9月1日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ird@nbport.com.cn提前提交问题 [1][3] 参会人员构成 - 公司高管团队包括董事兼总经理王峥、副总经理洪其虎及董事会秘书蒋伟 [2] - 独立董事于永生和潘士远将共同参与业绩说明会 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站在线互动提问 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会全程内容及主要问答记录 [3] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果和财务状况进行解读 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月02日10:00 - 11:00举行[2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][5] - 参加人员包括董事、总经理王峥等[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，会前可提问[2][5][6] 报告发布 - 2025年半年度报告将于2025年08月29日发布[2] 联系人 - 杨强，电话0574 - 27686159，邮箱ird@nbport.com.cn[7]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 上海宁波港拥堵较前期有所改善，但船舶周转时长仍处高位，随着出货规模趋势性转弱，中国港口压力有望缓解，但需关注潜在天气扰动；东南亚堵港压力显著回落；欧洲港口因夏季密集休假、港口缺工、德国铁路施工、莱茵河水位偏低等问题，压力持续回升；北美港口总体拥堵程度可控，需关注后续港口运营动态 [2] 根据相关目录分别进行总结 数据点评 - 亚洲港口方面，洋山港、外高桥、宁波港、青岛、新加坡港、巴生港等远洋型集装箱船周均等泊时间、在泊时间及最新在锚/在泊集装箱船数量各有不同，洋山、宁波、盐田港平均周转时长分别约2.0天、2.4天、1.3天，上海宁波港拥堵改善但周转时长仍高，东南亚堵港压力回落，新加坡港和巴生港船舶平均在港时间分别为1.4天和1.3天 [2] - 欧洲港口方面，鹿特丹、安特卫普、汉堡港、不来梅、瓦伦西亚等远洋型集装箱船周均等泊时间、在泊时间及最新在锚/在泊集装箱船数量有差异，夏季相关问题使欧洲港口压力持续回升，安特卫普、鹿特丹、汉堡港、不来梅港平均在港时长分别约为2.0天、2.5天、3.0天、2.7天 [2] - 北美港口方面，长滩、洛杉矶、塔科马、纽约、萨凡纳、诺福克、休斯顿港等远洋型集装箱船周均等泊时间、在泊时间及相关船舶数量不同，总体拥堵程度可控，需关注后续运营动态 [2] 数据概览 - 重点集装箱港口在港时长汇总显示，洋山、宁波、新加坡等港口最新一期、月环比、年同比、月平均、去年同期的在港时长数据各有不同 [6] 亚洲港口动态跟踪 - 涉及中国和东南亚集装箱船在港规模、主要亚洲港口集装箱船在港规模、东南亚部分港区在锚和在泊集装箱船数、中国部分港区在锚和在泊集装箱船数等数据 [8][9][12][13] - 还有东南亚和中国集装箱港口远洋船型平均在港、等泊、在泊时间的相关数据 [16] 欧洲港口动态跟踪 - 包含欧洲集装箱船在港规模、主要西北欧港口集装箱船在港规模、西北欧和地中海部分港区在锚和在泊集装箱船数等数据 [19][20][21] - 有西北欧和地中海集装箱港口远洋船型平均在港、等泊、在泊时间的相关数据 [25][27] 北美港口动态跟踪 - 涉及北美集装箱船在港规模、美国集装箱港口远洋船型平均在港、等泊、在泊时间、北美部分港区在锚和在泊集装箱船数等数据 [32][34][35] 大型船抵港情况及关键枢纽监测 - 包括洋山港、宁波港、新加坡港大型集装箱船抵港情况，联盟、Gemini联盟、OA联盟、PA + MSC 1.2w + 集装箱船抵港情况（分亚洲、西北欧、地中海） [42][45][48] - 还有好望角、苏伊士运河、巴拿马运河集装箱船通行状况相关数据 [48][49]