本次财务资助事项经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-035 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向参股公司太仓鑫海（持股比例 49%）提供 3.16 亿元 人民币股东借款，期限为 3 年，年利率 1.8%，按年结息，到期一次 性偿还本金及利息。 本次公司向太仓鑫海（持股比例 49%）提供财务资助，太仓 鑫海其他股东（苏州港集团和太仓港集团）与公司不存在关联关系， 苏州港集团与太仓港集团已出具出借资金说明，统一由苏州港集团按 合计持股比例 51%向太仓鑫海提供同等条件股东借款，公司利益未 受到损害。 一、财务资助事项概述 （一）参股公司太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称"太仓鑫 1 海"）成立于 2005 年 11 月 23 日，主营业务为港口经营。为满足其 经营及发展的资金需求 ...

公司基本信息 - 公司于2010年9月28日在上海证券交易所主板上市，注册资本为19,454,388,399元，股份总数为19,454,388,399股，均为A股[4][5][10] - 公司成立时向发起人发行1,080,000万股，占设立时已发行普通股总数的100%，2010年首次向境内社会公众发行A股股票200,000万股并上市，国有股东划转20,000万股国有股给社保基金[8][9] 股份变动 - 2016 - 2022年分别向宁波舟山港集团等公司发行A股股票[9][10] 股份管理 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[11] - 持有公司股份5%以上的股东等违规买卖所得收益归公司，股东要求董事会执行规定期限为30日[11][12] 公司治理 - 2025年8月27日通过取消监事会议案并提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 董事会、监事会等有不同职责和权限，如董事会决定预算外费用等，监事会每6个月至少召开一次会议[70][99] 股东权益与义务 - 股东有遵守法规章程等义务，滥用权利造成损失应承担赔偿责任[28][29] - 特定股东在特定情形下有权请求相关机构诉讼或直接诉讼[27] 财务与利润分配 - 公司按规定披露财务报告，分配当年税后利润时提取法定公积金等[111][112] - 现金分红条件满足时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[113] 会议规则 - 股东大会、董事会、监事会等会议有召开、表决等相关规则[51][81][99] 其他事项 - 公司合并、分立、解散等有相关程序和规定[129][130][132] - 《公司章程》修订议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过[138]

宁波舟山港股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 230 宁波舟山港股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 王峥 | 工作原因 | 金星 | | 董事 | 柳长满 | 工作原因 | 姚祖洪 | | 董事 | 刘士霞 | 工作原因 | 胡绍德 | 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司 2025 年半年度利润分配方案为:拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)。 按截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 ...

请你提供具体的上市公司财报电话会议的内容，以便我按照要求进行关键要点提取。

审计委员会构成 - 由7名非公司高级管理人员的董事会成员组成，含5名独立董事[4] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[5] 审计委员会运作 - 全体成员过半数同意，相关事项提交董事会审议[7] - 聘请或更换外部审计机构，需其审议提建议，董事会方可审议[9] 内部审计工作 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[11] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查并报告[12] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议按需召开[14] - 会议召开前五天通知，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 履职与报告 - 委员出席会议不足四分之三视为不能履职[18] - 重大或特殊事项可书面报告，报告签发人有规定[20] 工作协调 - 董事会秘书组织、协调委员会与各部门工作[23] - 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作[23]

第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，设主席一名，负责主持战略委员会工作。 第五条 主席和委员由董事会提名委员会提名，并经董事会任命；主席和 委员的罢免由提名委员会提议，董事会决定。 宁波舟山港股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会战略委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《宁波舟山港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁 波舟山港股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及 其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉 ...

宁波舟山港股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会 ESG 委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 ESG 委员会由五名董事组成，其中独立董事 1 名、外部 董事 1 名。 第一条 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社 会及治理(ESG)水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》和《宁波舟 山港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波舟山 港股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实 施，推动公司的环境、社会及治理的发展，对公司 ESG 发展战略和重 大决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-038 债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于修订 《公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港 股份有限公司董事会议事规则>及相关专门委员会工作规则的议案》， 并同意将《公司董事会议事规则》提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等有关规定，为进一步 规范公司治理，结合《公司章程》修订情况，对《宁波舟山港股份有 限公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则中部分条款进行 修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 董事会根据股东大会和 | ...

政务服务改革成效 - 宁波市交通港航审批部门通过应急响应机制将企业申请提升至最高优先级 实现市县两级审批人员全程盯表作战 在48秒内完成船舶营业运输证审核[3] - 该事项法定办理时限为20个工作日 承诺时限为5个工作日 但通过增值服务实现当日办结 从上午9点46分申请到下午3点58分完成审核仅用约6小时[3][5] - 政务服务限时办结制度明确时限标准与计时起点 实行超时问责机制 流程公开透明 有效解决企业办事难题[7] 数字化政务应用 - 宁波港航实现全程网办率100% 申请人通过互联网平台提交材料 政务部门在线完成所有审批环节 支持随时随地办理[7] - 电子证照实现秒级共享与自动核验 全市港口和航运企业电子证照绑定率达87% 新办证企业实现电子证照全覆盖[7][8] - 数字化政务平台使企业无需出门即可办理证照 大幅节省行政审批的人力物力与时间成本[3][7] 企业经济价值体现 - 宁波骁远海运有限公司新购11488载重吨738TEU集装箱船 通过及时获证避免了每天4万元的经济损失 保障了重要业务[3] - 政务服务改革降低企业运营风险并提升资本利用效率 数字化水平成为衡量区域经济活力的重要指标[8] - 案例显示政务响应速度直接关系到企业订单保全 从群众跑腿向数据跑路的转变优化了营商环境[3][8]

股价与融资融券交易 - 8月27日公司股价下跌1.89% 成交额4.47亿元 [1] - 当日融资买入8277.11万元 融资偿还4312.23万元 融资净买入3964.88万元 [1] - 融资融券余额合计4.84亿元 融资余额4.83亿元占流通市值0.84% 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券方面当日卖出7000股金额2.55万元 融券余量17.29万股余额62.94万元 超过近一年60%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省宁波市 2008年3月成立 2010年9月上市 [2] - 主营业务包括集装箱装卸及相关业务(34.32%) 综合物流及其他业务(33.59%) 其他货物装卸及相关业务(10.48%) 贸易销售业务(10.34%) 铁矿石装卸及相关业务(8.25%) 原油装卸及相关业务(1.69%) 其他补充业务(1.33%) [2] - 截至3月31日股东户数13.48万户 较上期增加0.71% 人均流通股117248股较上期减少0.71% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入70.58亿元 同比增长2.09% [2] - 归母净利润11.75亿元 同比增长4.58% [2] - A股上市后累计派现182.64亿元 近三年累计派现55.64亿元 [3] 股东结构 - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股5938.37万股 较上期减少1444.21万股 [3]