公司会议与财务报告 - 公司第六届第十八次董事会会议于2025年8月27日召开 审议2025年半年度报告等文件 [1] - 会议以现场结合视频会议方式在宁波环球航运广场4603会议室举行 [1] 业务收入结构 - 2024年集装箱装卸及相关业务收入占比34.32% 为最大收入来源 [1] - 综合物流及其他业务收入占比33.59% 与集装箱业务规模相当 [1] - 其他货物装卸及相关业务占比10.48% 贸易销售业务占比10.34% 铁矿石装卸及相关业务占比8.25% [1] 市值数据 - 公司当前市值达706亿元 以收盘价3.63元为基准 [1]

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-032 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第十四次会议，会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面方式通知了 全体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开 的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开监事会的法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通 过了所有议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度 报告（全文及摘要）的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求， 对公司 2025 年半年度报告进 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-031 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场结合视频会议的方式召开了 公司第六届董事会第十八次会议。此次会议于 2025 年 8 月 13 日以 书面方式通知了全体董事。 会议应到董事 17 名，实到董事 14 名，公司董事长陶成波、董 事金星、丁送平、姚祖洪、任小波、滕亚辉、李文波、陈志昂、胡绍 德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议；公 司董事王峥由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席；公 司董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事姚祖洪代为出席； 公司董事刘士霞由于工作原因请假，书面委托公司董事胡绍德代为出 席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-034 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额 一、利润分配方案内容 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 2,597,046 千元，母公司实现净利 润为 2,182,049 千元。根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10% 法定盈余公积金为 218,205 千元，提取后可供股东分配的利润为 1 1,963,844 千元。 依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要 和投资者利益，经董事会审议，提出 2025 年半年度利润分配方案如 下： A 股每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-037 债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于修订 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山 港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）。 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《公司章程》等有关规定，对《宁波舟山港股份有限公司股东大会议 事规则》中部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范宁波舟山港股份有 | 第一条 为规范宁波舟山港股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）行为，保证 | 限公司（以下简称"公司"）行为，保证 | | 股东大会依法行使职权，根据《中华人 | 股东会依法行使职权，根据《中华人民 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 共和国公司法》（以下简称 ...

宁波舟山港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审议 并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事 和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并 对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，且应仅由非执行董事 组成，其中独立非执行董事应占大多数并担任召集人。 第四条 薪酬 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-033 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于 2020 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人 民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发 行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称"募集资金"），上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753 ...

制度修订 - 公司于2025年8月27日审议通过修订《公司独立董事工作制度》议案并提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且不少于三人，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[2] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[2] - 最近十二个月内有特定情形的人员不得担任[3] 独立董事职责与权利 - 每年对独立性自查并提交董事会[3] - 行使独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 关注董事会决议执行情况，发现违规及时报告并要求书面说明[6] - 每年现场工作时间不少于十五日[8] 相关委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[2] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[7] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[7] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[7] - 提名委员会拟定选择标准和程序等并提建议[7] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策等并提建议[8] 选举与解除规定 - 单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[4] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[4] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[5] 其他 - 董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[3] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[7] - 独立董事年度述职报告含履职情况，最迟在发年度股东大会通知时披露[9] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[9] - 本制度经股东大会审议通过生效[9] - 公告日期为2025年8月29日[11] - 备查文件含独立董事工作制度和董事会会议决议[12]

宁波舟山港股份有限公司 对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司定期财务资料，对财务公司的经营资质、 业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称"省 海港集团"）和宁波舟山港股份有限公司共同投资设立，注册资金 15 亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于 2010 年 6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，2010 年 7 月 28 日正式对外营业。 财务公司法定代表人为金国蕊，经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东 路 269 号（24-1）—（24-7）。 财务公司经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、 公司副总经理离任对公司的影响 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 8 月 27 日收到公司副总经理杨利军先生的书面辞职报告，杨利军先生因工作 原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后杨利军先生不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨利军先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。 1 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2025-040 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 2025 年 8 月 29 日 2 一、 公司副总经理提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 杨利军 副总经理 2025 年 8 月 27 日 2026 年 6 月 28 日 工作原因 否 不适用 否 公司董事会对杨利军先 ...