证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-038 债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于修订 《公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港 股份有限公司董事会议事规则>及相关专门委员会工作规则的议案》， 并同意将《公司董事会议事规则》提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等有关规定，为进一步 规范公司治理，结合《公司章程》修订情况，对《宁波舟山港股份有 限公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则中部分条款进行 修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 董事会根据股东大会和 | ...