宁波舟山港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审议 并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事 和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并 对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，且应仅由非执行董事 组成，其中独立非执行董事应占大多数并担任召集人。 第四条 薪酬 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-033 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于 2020 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人 民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发 行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称"募集资金"），上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753 ...

制度修订 - 公司于2025年8月27日审议通过修订《公司独立董事工作制度》议案并提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且不少于三人，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[2] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[2] - 最近十二个月内有特定情形的人员不得担任[3] 独立董事职责与权利 - 每年对独立性自查并提交董事会[3] - 行使独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 关注董事会决议执行情况，发现违规及时报告并要求书面说明[6] - 每年现场工作时间不少于十五日[8] 相关委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[2] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[7] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[7] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[7] - 提名委员会拟定选择标准和程序等并提建议[7] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策等并提建议[8] 选举与解除规定 - 单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[4] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[4] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[5] 其他 - 董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[3] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[7] - 独立董事年度述职报告含履职情况，最迟在发年度股东大会通知时披露[9] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[9] - 本制度经股东大会审议通过生效[9] - 公告日期为2025年8月29日[11] - 备查文件含独立董事工作制度和董事会会议决议[12]

宁波舟山港股份有限公司 对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司定期财务资料，对财务公司的经营资质、 业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称"省 海港集团"）和宁波舟山港股份有限公司共同投资设立，注册资金 15 亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于 2010 年 6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，2010 年 7 月 28 日正式对外营业。 财务公司法定代表人为金国蕊，经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东 路 269 号（24-1）—（24-7）。 财务公司经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、 公司副总经理离任对公司的影响 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 8 月 27 日收到公司副总经理杨利军先生的书面辞职报告，杨利军先生因工作 原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后杨利军先生不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨利军先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。 1 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2025-040 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 2025 年 8 月 29 日 2 一、 公司副总经理提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 杨利军 副总经理 2025 年 8 月 27 日 2026 年 6 月 28 日 工作原因 否 不适用 否 公司董事会对杨利军先 ...

本次财务资助事项经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-035 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向参股公司太仓鑫海（持股比例 49%）提供 3.16 亿元 人民币股东借款，期限为 3 年，年利率 1.8%，按年结息，到期一次 性偿还本金及利息。 本次公司向太仓鑫海（持股比例 49%）提供财务资助，太仓 鑫海其他股东（苏州港集团和太仓港集团）与公司不存在关联关系， 苏州港集团与太仓港集团已出具出借资金说明，统一由苏州港集团按 合计持股比例 51%向太仓鑫海提供同等条件股东借款，公司利益未 受到损害。 一、财务资助事项概述 （一）参股公司太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称"太仓鑫 1 海"）成立于 2005 年 11 月 23 日，主营业务为港口经营。为满足其 经营及发展的资金需求 ...

公司基本信息 - 公司于2010年9月28日在上海证券交易所主板上市，注册资本为19,454,388,399元，股份总数为19,454,388,399股，均为A股[4][5][10] - 公司成立时向发起人发行1,080,000万股，占设立时已发行普通股总数的100%，2010年首次向境内社会公众发行A股股票200,000万股并上市，国有股东划转20,000万股国有股给社保基金[8][9] 股份变动 - 2016 - 2022年分别向宁波舟山港集团等公司发行A股股票[9][10] 股份管理 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[11] - 持有公司股份5%以上的股东等违规买卖所得收益归公司，股东要求董事会执行规定期限为30日[11][12] 公司治理 - 2025年8月27日通过取消监事会议案并提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 董事会、监事会等有不同职责和权限，如董事会决定预算外费用等，监事会每6个月至少召开一次会议[70][99] 股东权益与义务 - 股东有遵守法规章程等义务，滥用权利造成损失应承担赔偿责任[28][29] - 特定股东在特定情形下有权请求相关机构诉讼或直接诉讼[27] 财务与利润分配 - 公司按规定披露财务报告，分配当年税后利润时提取法定公积金等[111][112] - 现金分红条件满足时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[113] 会议规则 - 股东大会、董事会、监事会等会议有召开、表决等相关规则[51][81][99] 其他事项 - 公司合并、分立、解散等有相关程序和规定[129][130][132] - 《公司章程》修订议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过[138]

收入和利润表现 - 营业收入为149.15亿元，同比增长3.06%[21] - 利润总额为36.91亿元，同比增长16.54%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为25.97亿元，同比增长16.37%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23.06亿元，同比增长6.62%[21] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长18.18%[22] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长18.18%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.09%[22] - 加权平均净资产收益率为3.29%，同比增加0.33个百分点[22] - 营业收入为149.145亿元，同比增长3.06%[39] - 2025年上半年公司实现营业收入149.15亿元，同比增长3.06%[64] - 2025年上半年公司实现归母净利润25.97亿元，同比增长16.37%[64] - 2025年上半年公司扣非后归母净利润23.06亿元，同比增长6.62%[64] - 2025年上半年公司加权平均净资产收益率3.29%，增加0.33个百分点[64] - 2025年上半年公司基本每股收益0.13元，同比增长18.18%[64] - 营业总收入同比增长3.1%，从144.72亿元增至149.15亿元[149] - 净利润同比增长16.4%，从25.01亿元增至29.11亿元[149] - 归属于母公司股东的净利润同比增长16.4%，从22.32亿元增至25.97亿元[150] - 营业利润同比增长17.2%，从31.50亿元增至36.92亿元[149] - 基本每股收益从0.11元/股增至0.13元/股[150] - 公司扣除非经常性损益后净利润为2,305,828千元，较上年同期增长6.62%[140] 成本和费用 - 财务费用为0.553亿元，同比大幅下降47.41%[39] - 管理费用为14.24亿元，同比增长11.33%[39] - 财务费用同比下降47.4%，从1.05亿元降至5527万元[149] - 研发费用同比增长10.8%，从1.40亿元增至1.55亿元[149] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为95.86亿元，同比增长72.88%[21] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.49元/股，同比增长68.97%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为95.858亿元，同比大幅增长72.88%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.646亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.946亿元，同比改善70.86%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长72.9%，从55.45亿元增至95.86亿元[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.0%，从168.20亿元增至185.04亿元[156] - 吸收存款净增加额同比增长67.2%，从18.88亿元增至31.56亿元[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.65亿元，与去年同期的-25.65亿元基本持平[156][157] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-58.14亿元收窄至-16.95亿元[157] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-28.29亿元转为增加53.21亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额同比增长58.9%，从55.62亿元增至88.34亿元[157] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长37.6%，从3.89亿元增至5.35亿元[159] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长18.5%，从11.88亿元增至14.08亿元[159] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-8.18亿元，较去年同期的-33.75亿元有所改善[160] 业务量表现 - 公司货物吞吐量完成6.01亿吨，同比增长4.7%[28] - 集装箱吞吐量完成2546.8万标箱，同比增长9.8%[28] - 海铁联运业务完成94.6万标准箱，同比增长2.2%[28] - 2025年上半年公司完成货物吞吐量6.01亿吨，同比增长4.7%[63] - 2025年上半年公司完成集装箱吞吐量2546.8万标准箱，同比增长9.8%[63] 各业务线收入表现 - 集装箱装卸业务收入同比增长11.70%[39] - 原油装卸业务收入同比增长75.02%[39] 资产和负债状况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为790.00亿元，较上年度末增长0.82%[21] - 本报告期末总资产为1183.08亿元，较上年度末增长4.70%[21] - 货币资金期末余额达9,902,297千元，占总资产比例8.37%，较上年末大幅增加115.85%[44] - 吸收存款余额为11,498,950千元，占总资产9.72%，同比增加37.83%[45] - 应付职工薪酬同比增加1,072.43%至755,303千元，主要因预提年终奖[45] - 一年内到期的非流动负债同比增加121.58%至1,095,837千元[45] - 短期借款同比增加56.67%至1,705,268千元，主要用于补充流动资金[45] - 2025年上半年公司归母净资产790.00亿元，同比增长0.82%[64] - 公司总资产从2024年12月31日的112,993,551千元增长至2025年6月30日的118,307,645千元，增幅为4.7%[143][144] - 短期借款从1,088,455千元增至1,705,268千元，增长56.7%[143] - 吸收存款及同业存放从8,342,765千元增至11,498,950千元，增长37.8%[143] - 应付职工薪酬从64,422千元大幅增至755,303千元，增幅高达1072.1%[143] - 一年内到期的非流动负债从494,567千元增至1,095,837千元，增长121.6%[143] - 归属于母公司所有者权益从78,358,994千元微增至79,000,280千元，增长0.8%[144] - 公司合并口径资产负债率从24.22%增至26.88%，上升2.66个百分点[140] - 公司流动比率为86.44%，较上年度末下降1.87个百分点；速动比率为70.43%，上升9.07个百分点[140] - 公司货币资金从4,587,683千元增至9,902,297千元[142] 投资活动 - 对外投资额同比激增2,488,564千元，增幅达519.49%，总额为2,967,600千元[47] - 处置长期资产收回现金净额同比增加1,020,398千元，购建长期资产支付现金同比增加1,523,400千元[42] - 交易性金融资产减少37.85%至250,321千元，其他流动资产减少30.94%至2,473,718千元[44] - 公司向全资子公司浙江海港嘉兴港务有限公司增资人民币1.832亿元[48] - 公司以人民币7.0727千万元收购浙江海港内河航运有限公司90%股权，并增资人民币10.98千万元，累计出资达人民币1.80527亿元[48] - 公司全资子公司浙江海港嘉兴港务有限公司向浙江海港独山港务有限公司增资人民币1.83209亿元，累计出资达人民币3.10299亿元[48] - 公司控股子公司向宁波中远海运船务代理有限公司增资人民币2.5千万元，累计出资达人民币1.2422千万元[48] - 公司向全资子公司浙江海港物流集团有限公司增资人民币5.33064亿元，累计出资达人民币16.63928亿元[49] - 公司全资子公司向宁波汇海通国际物流枢纽发展有限公司增资人民币2.01239亿元，累计出资达人民币5.41239亿元[49] - 公司向全资子公司浙江海港佛渡集装箱码头有限公司增资人民币9.4亿元，累计出资达人民币17.9亿元[49] - 公司向全资子公司温州港集团有限公司增资人民币1.5亿元，累计出资达人民币49.09021亿元[50] - 公司以人民币7.0952千万元收购长明国际物流有限公司49%股权[50] - 公司向全资子公司宁波梅西滚装码头有限公司增资人民币3.088亿元，累计出资达人民币9.83082亿元[50] - 公司以公允价值计量的金融资产期末总额为1,474,129千元，较期初1,834,726千元下降19.7%[51] - 债券投资期末账面价值为617,600千元，较期初533,976千元增长15.7%[51] - 其他类别投资（含股权、应收票据、基金）期末价值为856,529千元，较期初1,300,750千元下降34.2%[51] - 基金投资期末账面价值为250,321千元，较期初402,801千元下降37.8%[51] - 本期证券投资购买总额为1,034,174千元，出售/赎回总额为1,104,741千元[51] - 本期证券投资公允价值变动净损失为3,916千元[51] - 本期证券投资计入权益的累计公允价值变动为收益66千元[51] - 本期证券投资计提减值准备为0千元[51] - 公司持有的最大单笔债券投资为24附息国债02，期末账面价值356,710千元[52] - 货币基金投资中，长城收益宝货币B期末账面价值为203,077千元[52] - 母公司长期股权投资从52,093,006千元增至54,501,027千元，增长4.6%[146] - 母公司投资收益大幅增长235.9%，从6.21亿元增至20.88亿元[153] 子公司和参股公司表现 - 浙江海港物流集团有限公司净利润85,369千元，同比增长378.2%[58] - 温州港集团有限公司净利润94,511千元，同比增长2,904.16%[58] - 宁波舟山港舟山港务有限公司净利润344,204千元，同比增长266.95%[58] - 浙江海港物流集团有限公司总资产3,450,100千元，较上年末增加65.64%[59] - 舟山甬舟集装箱码头有限公司净利润75,657千元，同比增长768.35%[58] - 宁波梅港码头有限公司净利润104,546千元，同比增长284.88%[58] - 宁波北仑第三集装箱码头有限公司净利润128,874千元，同比下降30.81%[58] - 宁波通商银行股份有限公司参股公司净利润852,025千元[56] - 宁波远洋运输股份有限公司子公司净利润287,470千元[55] - 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司净利润237,238千元[55] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.30元，合计派发现金红利约5.84亿元[4] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元，合计派发现金红利约58.36亿元[72] - 公司上市至今已累计向股东分派现金股利182.6亿元，2024年度发放现金股利21亿元创上市以来新高[66] 融资与债务 - 取得借款收到的现金同比增加2,269,503千元，偿还债券支付的现金同比减少3,260,000千元[42] - 公司（非合并范围口径）有息债务余额从期初427,000千元增至期末1,427,000千元，同比大幅增长234.19%[133] - 公司合并口径有息债务余额从期初17,561,310千元增至期末21,045,895千元，同比增长19.84%[136] - 公司合并口径有息债务中，银行贷款占比41.50%，余额为8,734,517千元；其他有息债务占比58.26%，余额为12,261,378千元[137] - 公司利息保障倍数从16.80大幅提升至35.66，同比增长112.26%[140] - 公司现金利息保障倍数从20.41跃升至100.97，同比激增394.71%[140] - 公司EBITDA利息保障倍数从27.30增至56.15，同比增长105.68%[140] - 公司债券“21宁港01”余额为50,000千元，利率2.5%，到期日为2026年3月12日[129] - “21宁港01”债券回售金额为3,450,000千元，回售后存续金额为50,000千元[130] 关联交易 - 公司向间接控股股东省海港集团下属子公司收购内河航运90%股权，转让价格为70,727千元[93] - 公司向间接控股股东省海港集团下属子公司转让宁波中交水运设计研究有限公司40%股权，转让价格为58,409千元，获得收益37,487千元[93] - 公司向母公司宁波舟山港集团全资子公司转让宁波中燃船舶燃料有限公司50%股权，转让价格为84,567千元，获得收益20,866千元[93] - 公司向间接控股股东省海港集团转让浙江海港阳光采购有限公司49%股权，转让价格为71,090千元[93] - 关联方浙江海港融资租赁有限公司向公司提供资金，期末余额为404,144千元，期内发生额为272,358千元[96] - 2024年公司控股子公司财务公司与间接控股股东省海港集团签署为期三年的《金融服务框架协议》[91] - 报告期内发生的日常关联交易主要类别包括向关联方购买原材料、销售产品商品、提供及接受劳务等[91] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响[96] - 与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司的存款业务期初余额为13.63亿元，期末余额为22.42亿元[98] - 与控股股东宁波舟山港集团有限公司的存款业务本期存入金额为95.19亿元，期末余额为30.20亿元[98] - 与宁波环球置业有限公司的存款业务期初余额为9.25亿元，本期存入金额为45.80亿元[98][99] - 与宁波大港引航有限公司的存款业务期初余额为12.05亿元，期末余额为13.20亿元[99] - 与浙江海港融资租赁有限公司的存款业务本期存入金额为21.95亿元，期末余额为2.16亿元[99] - 与舟山市兴港置业有限公司的存款业务期初余额为3.66亿元，期末余额为3.82亿元[99] - 与浙江海港国际贸易有限公司的存款业务本期存入金额为6.03亿元，期末余额为0.22亿元[99] - 所有关联方存款业务的利率范围均为0.05%至1.7%[98][99] - 报告期内财务公司与关联方的金融合作均未超过协议限额[97] - 公司评估认定财务公司各项监管指标均符合规定，风险管控有效[97] - 关联方在财务公司存款业务期末余额总计8,856,907千元，期初余额为6,256,697千元，存款总额为30,954,247千元[101] - 财务公司对关联方贷款业务期末余额为3,859,930千元，期内发放贷款130,140千元，收回贷款82,500千元[104] - 财务公司与省海港集团协议规定关联方每日最高存款余额上限为300亿元[101] - 财务公司对关联方最高授信额度每日余额上限为100亿元[104][107] - 对控股股东宁波舟山港集团有限公司贷款期末余额2,850,000千元，贷款利率2.650%[104] - 对浙江海港中奥能源有限责任公司贷款期末余额339,330千元，贷款利率范围2.65%-4.2%[104] - 对浙江海港国际贸易有限公司授信业务实际发生额80,000千元，授信总额500,000千元[107] - 对浙江海港龙游港务有限公司授信业务实际发生额29,200千元，授信总额237,000千元[107] - 对宁波仑港工程服务有限公司授信业务实际发生额2,000千元，授信总额15,000千元[107] 募集资金使用 - 募集资金总额为966,887.03万元，募集资金净额为965,123.14万元[110] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为979,169.98万元，累计投入进度为101.46%[110] - 本年度投入募集资金金额为127,011.11万元，占募集资金总额的13.16%[110] - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目累计投入292,418.38万元，投入进度为102.14%[111] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目累计投入73,906.92万元，投入进度为103.43%[111] - 北仑港区通用泊位改造工程项目累计投入35,083.98万元，投入进度为101.00%[111] - 偿还银行借款项目投入100,000.00万元，投入进度为100.00%[112] - 补充流动资金项目投入130,024.00万元，投入进度为100.00%[112] - 永久补充流动资金项目投入193,997.28万元，投入进度为100.00%[112] - 梅山港区6号至10

请你提供具体的上市公司财报电话会议的内容，以便我按照要求进行关键要点提取。

审计委员会构成 - 由7名非公司高级管理人员的董事会成员组成，含5名独立董事[4] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[5] 审计委员会运作 - 全体成员过半数同意，相关事项提交董事会审议[7] - 聘请或更换外部审计机构，需其审议提建议，董事会方可审议[9] 内部审计工作 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[11] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查并报告[12] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议按需召开[14] - 会议召开前五天通知，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 履职与报告 - 委员出席会议不足四分之三视为不能履职[18] - 重大或特殊事项可书面报告，报告签发人有规定[20] 工作协调 - 董事会秘书组织、协调委员会与各部门工作[23] - 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作[23]