股价表现与市值 - 截至2025年6月6日收盘价为2 95元 较上周2 93元上涨0 68% [1] - 本周最高价3 02元(6月5日) 最低价2 91元(6月3日) [1] - 当前总市值190 96亿元 电力板块市值排名30/102 A股全市场排名816/5148 [1] 股份回购计划 - 计划在2025年5月23日至2026年5月22日期间回购1亿至2亿元股份 回购价上限4 44元/股 [1][3] - 截至2025年5月31日尚未开始回购 回购股份将用于减少注册资本 [1] 可转债与权益分派 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0 74元(含税) 分配总额不随股本变动调整 [1] - 2025年6月11日至股权登记日期间暂停"节能转债"转股 6月12日将披露转股价格调整公告 [1][3] 公司治理变更 - 2025年6月16日临时股东大会审议注册资本减少至6 473 327 638元等议案 [2][3] - 新增软件开发业务范围 撤销监事会职能由审计委员会承接 需2/3以上表决权通过 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年6月16日，地点在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室[4] - 截止股权登记日2025年6月10日下午股票交易结束后登记在册的公司全体股东及其代理人有权出席本次大会[6] 股本变动 - 2022 - 2024年公司多次回购注销股份，总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股[9][10][11][12][14] - 公司注册资本由6,475,078,278元减少至6,473,327,638元[14] 公司章程修订 - 公司章程中公司注册资本、股份总数、经营范围、董事长辞任规定、高级管理人员定义等多项内容变更[15][16][18] - 公司撤销监事会，其职能由审计委员会承接[17] 股东与董事相关规定 - 董事、高级管理人员任职、股份转让、禁止行为等有相关规定[20][30][31] - 不同情形下股东查阅、提案、请求撤销决议等权利规定[20][21][25] 公司治理结构 - 董事会、监事会、审计委员会等组成、职责及议事规则[34][37][40][41] - 独立董事任职条件及职权行使规定[38][39][40] 公司党委职责 - 公司党委在重大事项决策、队伍建设、党风廉政等方面发挥作用[29] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%，不同发展阶段有不同现金分红占比要求[45][47] - 利润分配政策制订和修改需经多环节审议通过[50][53] 公司合并、解散等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本、解散、清算等程序和规定[54][55][56] 其他 - 公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露变更公司注册资本、营业范围及修订《公司章程》公告[58]

利润分配 - 2024年度以6,473,713,838股为基数，每10股分现金0.74元（含税）[5] 可转债转股 - 2025年6月11日至股权登记日“节能转债”停转，登记日后首交易日恢复[3][6] - 欲享权益分派的持有人可在6月10日前转股[6] - 6月12日披露权益分派和转股价格调整公告[6] 可转债停牌 - 2025年6月11日起“节能转债”转股停牌[1][3]

股份回购计划 - 公司拟12个月内用1亿 - 2亿元自有资金及专项贷款回购股份[3] - 回购价格不超4.44元/股[4] - 回购股份用于注销并减少注册资本[4] 时间安排 - 回购方案首次披露日为2025年4月29日[3] - 回购方案实施期限为2025年5月23日 - 2026年5月22日[3] 当前进度 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数为0万股，占总股本比例0%[3] - 累计已回购金额为0万元[3] - 实际回购价格区间为0元/股 - 0元/股[3] - 截至2025年5月31日，公司尚未进行股份回购[5]

公司基本情况 - 公司名称为中节能风力发电股份有限公司，英文名称为CECEP Wind-Power Corporation，注册地址为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层 [3] - 公司注册资本为人民币647,332.7638万元，成立于2010年6月30日，于2014年9月29日在上海证券交易所上市 [3][4] - 公司设立党委，党委发挥领导核心和政治核心作用，为党组织活动提供必要条件 [3] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数为160,000万股，主要发起人包括中国节能环保集团公司（持股60%）、全国社会保障基金理事会（持股20%）等 [8] - 公司已发行股份总数为647,332.7638万股，全部为人民币普通股 [8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权、查阅公司文件等权利 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司会计账簿和会计凭证 [14] - 股东不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，否则需承担赔偿责任 [18] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [23] - 股东会决议分为普通决议（需1/2以上表决权通过）和特别决议（需2/3以上表决权通过） [35] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不得参与表决 [36] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会选举产生 [50] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [56][57] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事不得对相关事项行使表决权 [57] 经营范围 - 公司主营业务包括风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造等 [5] - 公司可适时调整经营范围，但需经公司登记机关核准 [5] 股份发行与转让 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同 [7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [12] - 公司不接受本公司股份作为质押权的标的 [12] 公司治理特色 - 公司实行"三重一大"决策制度，重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作需经党委前置研究讨论 [43] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在可能影响独立性的关系 [60] - 公司法定代表人由董事长担任，法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十六次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名 [1] - 会议通知及材料于2025年5月27日以电子邮件形式送达全体董事、监事 [1] - 会议由董事长姜利凯先生召集，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 公司总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股，注册资本相应由6,475,078,278元减少 [2] - 同意公司减少注册资本、增加营业范围，并修订《公司章程》部分条款 [2] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，将于2025年6月16日召开 [3] 其他事项 - 公司已完成全部限制性股票的三期解除限售工作，除6名高管获授的316,000股仍需限售 [2] - 公司依据《2020年限制性股票股权激励计划》回购注销了部分已获授但尚未解锁的限制性股票 [2] - 股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年6月10日 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月16日，现场会议时间为14点00分，地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室 [1][4] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30） [1][2] - 股权登记日为2025年6月10日，A股股东（股票代码601016）可参与表决 [5][6] 审议议案内容 - 主要审议《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，该议案已通过第五届董事会第三十六次会议审议，详情参见2025年5月30日披露的公告（编号2025-041） [3] - 无关联股东需回避表决 [4] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 现场登记需在2025年6月13日（9:00-11:30, 13:30-16:00）完成，法人股东需提供营业执照复印件等文件，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [6] 其他事项 - 会议联系地址为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间，联系电话010-83052221 [9] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自行决定 [9]

公司基本信息 - 公司于2014年8月19日首次发行17,778万股人民币普通股，9月29日在上海证券交易所上市[15] - 公司注册资本为647,332.7638万元[15] - 公司设立时发行股份总数为160,000万股[20] - 公司已发行股份总数为647,332.7638万股，均为人民币普通股[21] 股东信息 - 中国节能环保集团公司认购96,000万股，持股比例60%[20] - 全国社会保障基金理事会认购32,000万股，持股比例20%[20] - 国开金融有限责任公司认购16,000万股，持股比例10%[20] - 光控安心投资江阴有限公司认购9,333万股，持股比例5.83%[20] - 光大创业投资江阴有限公司认购6,667万股，持股比例4.17%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[29] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东会相关 - 股东会是权力机构，职权包括选举更换董事等[44] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[45] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合并持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[69] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数1/2[81] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[88] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议等[90] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等关联交易由董事会审议[93] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[107] - 董事会战略委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[108] - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[109] - 董事会提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[110] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名[113] - 总经理每届任期三年，任期届满可连任[114] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[119][120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[138]

股本与注册资本 - 公司总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股[9] - 公司注册资本由6,475,078,278元减少至6,473,327,638元[9] 经营范围 - 公司经营范围增加软件开发、软件销售等[10] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[13] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[13] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[17] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[18] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[14] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[14] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内书面反馈[18] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[19] 董事相关规定 - 因贪污等经济犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[23] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司所有[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[35] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%[36][38] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[46] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人[47] 章程修订 - 修订后的《公司章程》于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露[50]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月16日14点召开[3] - 现场会议在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室召开[4] - 网络投票时间为6月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》[5] - 议案于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月10日，A股代码601016，简称节能风电[10] - 会议登记时间为6月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 会议登记地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律（合规）部[10] - 公司联系方式地址为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间，电话010 - 83052221，传真010 - 83052204，邮编100082[12] - 公告发布日期为2025年5月30日[14]