中节能风力发电股份有限公司 第八条 会计师事务所进场后，审计委员会进一步加强与会计师事务所的沟 通，并在会计师事务所出具初步审计意见后，公司应当安排审计委员与年审注 册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并形成书面意见。 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，强化公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强董事 会对公司财务报告编制和披露的监督作用，提高公司信息披露质量，根据中国 证券监督管理委员会的有关规定及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制、审核、和披露的过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行职 责，维护公司及股东的整体利益。 第三条 公司董事会秘书和财务管理部、审计管理部协调审计委员会与会计 师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由公司经营管理层、相关部门与 负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所（以下简称"会计师 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的形式向全体董事送 达了会议通知及材料，于 2025 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的 表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范治理水平，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件和《中节能风力发电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。公司董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立证券法律（合规）部，协助董事会秘书履行职责，处理公 司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会于12月22日召开，召集人为董事会[3][7] - 出席股东会的股东及股东代理人共1209人，持有表决权股份3342185579股，占比51.8942%[5][6] - 现场会议股东及代表1人，持有表决权股份3123284215股，占比48.4953%[6] - 网络投票股东1208人，持有表决权股份218901364股，占比3.3989%[6] - 中小投资者1204人，代表表决权股份数217888664股，占比3.3832%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》同意股数3321749048股，占比99.3885%[10] - 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》发行规模等事项同意股数3321708448股，占比99.3873%[11] - 债券利率及确定方式同意股数3321259838股，占比99.3738%[13] - 债券期限同意股数3321249468股，占比99.3735%[14] - 债券还本付息方式同意股数3321220118股，占比99.3727%[15] - 发行方式同意3321657578股，占比99.3857%；中小投资者同意197360663股，占比90.5786%[17] - 发行对象同意3321163568股，占比99.3710%；中小投资者同意196866653股，占比90.3519%[18] - 向公司股东配售安排同意3321664908股，占比99.3860%；中小投资者同意197367993股，占比90.5820%[20] - 担保情况同意3321241868股，占比99.3733%；中小投资者同意196944953股，占比90.3878%[21] - 赎回、回售、调整票面利率等条款同意3321801688股，占比99.3901%；中小投资者同意197504773股，占比90.6448%[22][23] - 募集资金使用范围同意3322145898股，占比99.4004%；中小投资者同意197848983股，占比90.8027%[24] - 承销方式及上市安排同意3321667748股，占比99.3860%；中小投资者同意197370833股，占比90.5833%[25][26] - 公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施同意3321643978股，占比99.3853%；中小投资者同意197347063股，占比90.5724%[27] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》同意3321727238股，占比99.3878%；中小投资者同意197430323股，占比90.6106%[30] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意165732382股，占比75.7109%；非关联中小投资者同意164719682股，占比75.5980%[31]

股东会信息 - 2025年12月22日公司在北京市海淀区召开2025年第五次临时股东会[4] - 出席会议股东和代理人1209人，持有表决权股份3342185579股，占比51.8942%[4] - 公司在任董事9人，列席3人[5] 议案表决 - 公司符合发行公司债券条件议案，A股同意票数3321749048，比例99.3885%[6] - 发行规模、票面金额及发行价格议案，A股同意票数3321708448，比例99.3873%[6] - 债券期限议案，A股同意票数3321249468，比例99.3735%[7] - 债券还本付息方式议案，A股同意票数3321220118，比例99.3727%[7] - 公司2026年度日常关联交易预计议案，A股同意票数165732382，比例75.7109%[10] - 控股股东提供专项债资金暨关联交易议案，A股同意票数198098523，比例90.4967%[10] - 公司符合发行公司债券条件议案，同意票数197452133，比例90.6206%[11] - 发行规模、票面金额及发行价格议案，同意票数197411533，比例90.6020%[11] - 债券利率及确定方式议案，同意票数196962923，比例90.3961%[11] - 公司2026年度日常关联交易预计议案，同意票数164719682，比例75.5980%[12] - 控股股东提供专项债资金暨关联交易议案，同意票数197085823，比例90.4525%[12] - 议案2的13个子议案审议均通过[12] 其他信息 - 议案4 - 5涉及关联交易，关联股东回避表决[12] - 本次股东会见证律师事务所为北京市天元律师事务所[13] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序合法有效[13] - 公告发布时间为2025年12月23日[15]

行业数据与趋势 - 2025年10月中国风力发电量产量为733亿千瓦时，同比下降11.9% [1] - 2025年1-10月中国风力发电量累计产量为8416.7亿千瓦时，累计增长7.6% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的风电行业相关上市公司包括：金风科技、明阳智能、运达股份、上海电气、中材科技、节能风电、泰胜风能、东方电气、湘电股份、天顺风能 [1] 研究报告来源 - 相关数据及分析参考了智研咨询发布的《2026-2032年中国风力发电行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》 [1]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会股权登记日为2025年12月16日[5] - 会议时间为2025年12月22日14点，地点在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室[10] 债券发行 - 公司拟公开发行不超20亿元公司债券，面值100元平价发行[14] - 债券为固定利率，期限不超20年，单利计息按年付息到期还本[15][16][18] - 发行方式为簿记建档公开发行，可一次或分期，向专业投资者无担保发行[19][20][22] - 募集资金扣除费用后用于偿还到期债务、项目建设等[24] - 本次公司债券决议有效期至发行注册及存续有效期结束[28] 关联交易数据 - 2025年1 - 10月向关联人购原材料等预计1.155亿，实际4965.7万[34] - 2025年1 - 10月向关联人租赁资产预计634.4万，实际440.6万[34] - 2025年1 - 10月向关联人出租资产预计30万，实际0元[34] - 2025年1 - 10月在关联人财务公司日最高存款余额预计30亿，实际17.59亿[34] - 2025年1 - 10月在关联人财务公司存款利息收入预计2500万，实际1085.5万[34] - 2025年1 - 10月在关联人财务公司贷款余额预计40亿，实际22.58亿[34] - 2025年1 - 10月在关联人财务公司贷款利息支出预计8000万，实际3864.5万[34] - 2023年末存放于财务公司存款余额11.52亿，贷款余额22.47亿[35] - 2024年末存放于财务公司存款余额11.85亿，贷款余额21.78亿[35] 2026年度关联交易预计 - 2026年材料/接受关联人劳务预计1.07亿，2025年1 - 10月实际4965.7万[38] - 2026年向关联人租赁资产预计680万，2025年1 - 10月实际440.6万[38] - 2026年向关联人出租资产预计30万，2025年1 - 10月实际0元[38] - 2026年在关联人财务公司日最高存款余额预计40亿，2025年1 - 10月实际17.59亿，占比52.82%[38] - 2026年在关联人财务公司存款利息收入预计3500万，2025年1 - 10月实际1085.5万，占比31.25%[38] - 2026年在关联人财务公司贷款额度预计45亿，2025年1 - 10月实际22.58亿，占比13.29%[38] - 2026年在关联人财务公司贷款利息支出预计8000万，2025年1 - 10月实际3864.5万，占比6.96%[38] 专项债申请 - 公司向国有资本运营公司申请不超16.24亿专项债，使用期限不低于10年，利率不超2.75%[40] - 专项债资金由中国节能拨付，公司承担归还本息义务[40] - 本次关联交易借款利率不高于国内商业银行同档利率，定价公允[41]

公司审计安排变更 - 节能风电于12月8日晚间发布公告，宣布其2025年度审计机构签字注册会计师发生变更 [2] - 原指派负责公司2025年度财务报告及内部控制审计的签字注册会计师为任一优和罗祥强 [2] - 因审计机构致同会计师事务所内部工作调整，指派梁轶男接替任一优完成相关工作 [2] - 变更后，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的签字注册会计师为梁轶男和罗祥强 [2]

审计安排 - 公司2025年3月26日和4月21日会议通过续聘致同所为2025年度审计机构[3] - 公司2025年度审计签字注册会计师拟变更，变更后为梁轶男、罗祥强[4] 人员信息 - 签字注册会计师梁轶男2014年成注会，近三年签4份上市公司、1份新三板审计报告[5] - 梁轶男近三年未受处罚，无违反独立性情形[6] 影响说明 - 变更签字注册会计师不影响2025年度财务及内控审计工作[7]

行业投资评级 - 维持电力设备与新能源行业“强于大市”评级 [1] 核心观点 - 新能源汽车四季度为销售旺季，预计2025年国内新能源汽车销量同比有望保持高增，带动电池和材料需求增长 [1] - 动力电池产业链方面，工信部推动电池行业“反内卷”，产业链盈利有望修复 [1] - 光伏方面，维持“反内卷”为投资主线判断，下游电池组件更多依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升 [1] - 风电需求有望保持持续增长，李强总理表示我国愿同上合组织各方扎实推进未来5年新增“千万千瓦风电”项目 [1] - 储能需求维持高景气度，上游材料涨价推动下游集成等环节涨价 [1] - 氢能方面，电能替代有望打开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工、绿色甲醇处于产业发展导入期 [1] - 核聚变带来未来能源发展方向，具备长期催化 [1] 行情回顾 - 本周电力设备和新能源板块上涨0.22%，涨幅低于上证综指（上涨0.37%）[10] - 风电板块上涨3.48%，工控自动化上涨2.49%，核电板块上涨1.93%，发电设备上涨1.85%，新能源汽车指数上涨0.03%，光伏板块下跌1.61%，锂电池指数下跌3.53% [13] - 本周股票涨幅居前五个股票为太阳电缆48.00%，红相股份20.00%，泰胜风能15.46%，大金重工15.29%，宝胜股份13.93% [13] - 跌幅居前五个股票为天际股份-19.56%，石大胜华-16.44%，威华股份-16.05%，合纵科技-15.49%，爱科赛博-14.02% [13] 行业动态 - 新能源车：2025年11月全国乘用车厂商新能源批发172万辆，同比增长20%，环比增长7%；今年以来累计批发1,378万辆，同比增长29% [29] - 动力电池：12月我国电池企业预排产148.84GWh，环比增长2.27%；某隔膜企业宣布其湿法隔膜产品售价上调 [29] - 光伏风电：广期所发布公告新增晶诺、东方希望为多晶硅期货注册品牌；2025年10月，全国风电、光伏的利用率分别为96.4%、94.8%；2025年1-10月，全国风电、光伏的利用率分别为94.4%、94.9% [29] - 储能：2025年11月国内储能市场共完成10GW/29.7GWh储能系统和含设备的EPC总承包招标，其中独立储能项目占九成；内蒙古市场需求占比约三成；由于北美地区需求激增，LG能源正在扩大其在当地的储能系统电池产能 [29] - 核聚变：中法续签核能合作议定书，聚变技术被列为重点合作领域 [29] - 氢能：国家能源局公告2025年第6号能源领域氢能试点名单 [29] 公司动态 - 诺德股份：与中创新航签署《2026-2028年保供框架协议》，2026年至2028年将向中创新航供应锂电铜箔37.3万吨；与中创新航建立战略合作共同投资设立产业基金，重点投向独立储能、工商业储能以及光储充零碳园区项目，基金规模4亿元 [31] - 龙蟠科技：公司控股孙公司锂源（亚太）与欣旺达泰国子公司Sunwoda签署《长期采购协议》 [31] - 恩捷股份：筹划发行股份购买资产青岛中科华联新材料股份有限公司100%股权 [31] - 阿特斯：拟与控股股东CSIQ新设合资公司从事美国的光伏、储能业务，公司将持有合资公司24.9%股份 [31] - 多氟多：董事、控股股东一致行动人李凌云拟减持公司股票 [31] - 爱旭股份：大股东义乌奇光拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过总股本的3% [31] - 节能风电：拟发行公司债募集资金规模不超过人民币20亿元 [31] 锂电市场价格观察 - 锂电池材料价格：截至12月5日，三元动力电芯价格0.43元/Wh，环比持平；方形铁锂电芯价格0.3075元/Wh；NCM523正极材料14.80万元/吨，环比持平；NCM811正极材料16.60万元/吨，环比持平；动力型磷酸铁锂正极材料3.91万元/吨，环比持平；电池级碳酸锂9.45万元/吨，环比上涨0.53%；工业级碳酸锂9.25万元/吨，环比上涨0.54%；中端人造石墨负极3.17万元/吨，环比持平；高端动力人造石墨负极4.83万元/吨，环比持平；9μm湿法基膜0.7875元/平方米，环比上涨3.28%；16μm干法基膜0.425元/平方米，环比持平；动力三元电解液2.695万元/吨，环比上涨1.89%；磷酸铁锂电解液2.345万元/吨，环比上涨2.18%；国产六氟磷酸锂18.00万元/吨，环比持平 [14] 光伏市场价格观察 - 硅料价格：十二月第一周，致密复投料价格49-55元/公斤，致密料价格47-52元/公斤，颗粒料价格50-51元/公斤；龙头一线厂家致密复投料价格仍维持51-53元/公斤以上；部分小厂价格接近50元/公斤；硅料企业库存已接近29万吨 [15] - 硅片价格：本周硅片价格延续下行，183N市场主流价格1.18元/片，局部成交低至1.15元/片；210RN主流价格1.23元/片，直采成交低至1.18元/片；210N主流成交1.50元/片，部分低价至1.48元/片 [16] - 中国电池片价格：本周N型电池片价格持平，183N、210RN与210N均价分别为0.285元/W、0.275元/W与0.285元/W [17] - 海外电池片价格：182P中国出口均价0.039美元/W；出口至美国的高价电池片价格区间0.08-0.09美元/W，均价0.08美元/W；183N中国出口均价0.039美元/W；出口至美国的高价N型电池片报价0.10-0.12美元/W，均价0.11美元/W [18] - 中国组件价格：TOPCon国内集中式项目交付价格0.64-0.70元/W；分布式项目0.66-0.70元/W；部分企业对700W+高功率组件报价0.72-0.75元/W；HJT主流功率715-720W组件价格0.71-0.76元/W，更高功率720-740W组件价格最高达0.83-0.84元/W [19] - 海外组件价格：中国出口至亚太地区的TOPCon价格0.085-0.090美元/W；澳洲市场0.09-0.10美元/W；印度市场非DCR组件0.14-0.15美元/W；欧洲市场交付价格0.084-0.088美元/W；拉丁美洲市场0.08-0.09美元/W；中东市场0.085-0.09美元/W，前期高价订单0.10-0.11美元/W；美国市场东南亚输美项目价格0.27-0.28美元/W，分销市场价格直逼0.3美元/W以上 [20] - 光伏辅材价格：本周EVA粒子价格下降3.3%，透明EVA胶膜价格下降3.28%，白色EVA胶膜价格下降3.02%；背板PET价格上涨0.2%；边框铝材价格上涨0.7%；电缆电解铜价格上涨2.08%；支架热卷价格上涨0.3%；光伏玻璃价格下降2.6%-4.0%；银浆价格上涨7.77%-8.12% [22][23] 储能市场价格观察 - 锂矿及锂盐：截至12月5日，锂辉石精矿（SC6）CIF报价1,090-1,110美元/吨，均价1,100美元/吨，环比上涨1.4%；电池级碳酸锂现货价9.0-9.2万元/吨，均价9.1万元/吨，环比上涨2.6% [25] - 储能电芯：方形磷酸铁锂储能电芯100Ah价格区间0.350-0.420元/Wh，均价0.385元/Wh；280Ah价格区间0.270-0.350元/Wh，均价0.310元/Wh；314Ah价格区间0.270-0.350元/Wh，均价0.310元/Wh；各规格价格环比持平 [26] - 国内市场储能系统：直流侧液冷集装箱（2h）价格区间0.38-0.48元/Wh，均价0.43元/Wh；交流侧液冷集装箱（1h）价格区间0.74-0.81元/Wh，均价0.78元/Wh；交流侧液冷集装箱（2h）价格区间0.44-0.56元/Wh，均价0.50元/Wh；交流侧液冷集装箱（4h）价格区间0.42-0.50元/Wh，均价0.46元/Wh；构网型储能项目较跟网型项目平均保持0.10-0.20元/Wh的中标溢价 [27]