公司融资计划 - 公司拟公开发行不超过20亿元人民币的公司债券 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务 [1] - 募集资金将用于项目建设、运营或置换前期项目投入 [1] - 募集资金将用于补充公司流动资金等其他符合监管要求的用途 [1]

公司债券发行 - 第六届董事会第五次会议审议通过发行公司债券议案，尚需股东会审议[5] - 发行规模不超过20亿元，面值100元，平价发行[6] - 期限不超过20年，具体期限和规模提请股东会授权董事会确定[8][9] - 采用单利计息，按年付息，到期一次还本[10] - 向专业投资者发行，无担保，不向股东优先配售[12][13][14] - 募集资金拟用于偿还债务、项目建设等[17] - 由主承销商余额包销，发行后申请上交所上市[18] 人事变动 - 聘任戴毅先生为副总经理，任期至本届董事会任期届满[24] 交易与业务议案 - 2026年度日常关联交易预计议案尚需股东会审议[24] - 控股股东提供专项债资金暨关联交易议案尚需股东会审议[25] - 套期保值业务管理制度、控股子企业利率掉期业务议案通过表决[25] 业绩考核与指标 - 经理层成员2024年度及2022 - 2024年任期业绩考核结果议案通过表决[26] - 经理层成员2025年度和2025 - 2027年任期业绩指标议案通过表决[28] - 高级管理人员2024年度绩效年薪及2022 - 2024年任期激励收入核定议案通过表决[29] 股东会安排 - 将于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，股权登记日为12月16日[29]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，会计专业独董任召集人[6] - 战略委员会由五名董事组成，至少1名独立董事[8] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独董占多数[9] - 提名委员会由三名董事组成，独董占多数[10] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，每六个月一次，提前10日书面通知[29] - 临时董事会会议提议后，董事长10日内召集[29] - 临时会议通知提前3日送达，重大紧急事项除外[30] - 董事会会议须过半数董事出席，一事一表决、一人一票[34] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席可举行，决议过半数通过[7] 决议规则 - 董事会决议经全体董事过半数表决同意，对外担保有额外要求[6] - 关联董事不参与相关决议表决，无关联董事过半数通过[34] - 未按法定程序形成的书面决议无法律效力[37] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[14] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[15] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[23] - 董事书面辞职报告收到日生效，两交易日内披露[24] - 董事离任后一年遵守忠实义务[21] 其他 - 各专门委员会可聘中介机构，费用公司承担[11] - 股东60日内可请求撤销不满足要求的董事会决议[20] - 董事会讨论职工利益事先听取工会和职工意见[35] - 董事会记录永久保存，初稿供董事审阅[50][36] - 董事会决议致损，参与且未异议董事赔偿[38] 决策流程 - 战略、投资、财务预决算方案由总经理拟订，经审议实施[41] - 人事任免经考核，报董事会或股东会审批[42] - 董事会决议由股东会批准或总经理执行，总经理报告情况[44] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[46]

中节能风力发电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中节能风力发电股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程 指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及国家其它相 关法律、法规和《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本规则。 (十二) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十三) 决定因公司章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收 购本公司股份的事项； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换董 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会机构设置与运作规范，健全董事会的议事方式与科学决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质。 第四条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券发行及上市方案； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划、投资方案； (四) 制定公司中长期发展规划； (五) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 制订公司的利润分配方案和 ...

中节能风力发电股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中节能风 力发电股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 737 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 12 月 4 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第六 届董事会第三次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第 四次会议决议公告》、《中节能风力发电股份 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股 ...

公司担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为72,993.52万元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.98% [1] - 公司对外担保逾期的累计金额为0 [1]

担保情况 - 为中节能嵩县风电公司担保3351万元，实际余额3351万元[3] - 为中节能钦州风电公司担保9000万元，实际余额9000万元[3] - 截至公告日公司对外担保总额72993.52万元，占净资产3.98%[5] - 2025年为子公司新增担保预计不超18.10亿元[9] - 按持股比例为白石公司担保45481.89万元[18] - 白石公司对金风科技反担保15160.63万元[18] 公司及子公司财务数据 - 中节能嵩县风电公司2025年9月30日资产45361.64万元，负债38781.71万元[12] - 中节能嵩县风电公司2024年末资产32583.48万元，负债28615.77万元[12] - 中节能钦州风电公司2025年9月30日资产176939.27万元，负债137151.64万元[14] - 中节能钦州风电公司2024年末资产172525.57万元，负债135221.58万元[14] - 中节能钦州风电公司2025年1 - 9月营收8003.56万元，净利润 - 569.65万元[14] - 中节能钦州风电公司2024年度营收10295.62万元，净利润810.66万元[14] 其他情况 - 公司及子公司无逾期和涉诉担保[18] - 董事会认为担保利于业务，风险可控[17] - 担保不影响日常经营，不损害股东利益[17]