核心财务表现 - 上半年上网电量649,698万千瓦时 同比增长5.90% [1] - 营业收入244,423.40万元 同比减少7.52% [1] - 归属于上市公司股东净利润63,058.99万元 同比减少27.86% [1] 利润与分红 - 利润总额79,703.67万元 同比减少24.49% [1] - 每10股派发现金红利0.35元 [1]

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议意见 （2025 年第五次） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第六届董事会第二次 会议拟审议的关联交易事项召开了独立董事专门会议，并发表意见 如下： 一、关于《对中节能财务有限公司 2025 年半年度风险评估报 告》的意见 中节能财务有限公司作为一家经国家金融监督管理总局（原中 国银行业监督管理委员会）批准的规范性非银行金融机构，在其经 营范围内为本公司及下属全资控股子公司提供金融服务符合国家 有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。公司出具的《关于对中节能财务有限公司 2025 年 半年度风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风 险状况。我们同意将该报告提交公司第六届董事会第二次会议审 议。 1 肖创英： 3 公司子公司与关联方开展本次融资租赁及保理业务公司，有利 于帮助公司缓解资金压力，降低融资成本，优化资金配置，符合 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.44亿元，同比下降7.52% [1] - 净利润6.31亿元，同比下降27.86% [1] 股东回报 - 以总股本64.73亿股为基数进行现金分红 [1] - 每10股分配现金0.35元（含税） [1] - 共计分配现金2.27亿元（含税） [1]

担保情况 - 本次为来宾公司担保3000万元，实际担保余额3000万元[3] - 截至公告日，对外担保总额63847.08万元，占净资产比例3.48%[5] - 2025年为子公司新增担保预计不超18.10亿元[8] - 为全资子公司供应链金融服务担保额度不超6亿元[6] 来宾公司业绩 - 2025年1 - 6月营收4421.55万元，净利润783.91万元[10] - 2024年度营收7507.11万元，净利润2260.84万元[10] 来宾公司资产负债 - 2025年6月30日资产总额111479.61万元，负债88639.18万元[9] - 2024年12月31日资产总额115006.96万元，负债91963.68万元[9] 其他 - 本次为来宾公司代开“e信通”担保期限6个月，方式为一般责任保证[6] - 公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[15]

储能设备采购中标情况 - 中节能乌兰察布市察右前旗天皮山80万千瓦时独立储能电站储能设备采购项目公示中标候选人 第一中标候选人为中天储能科技有限公司 投标报价31131.6400万元 折合单价0.389元/Wh [2][3] - 第二中标候选人为中车株洲电力机车研究所有限公司 投标报价32408万元 折合单价0.405元/Wh [3] - 第三中标候选人为比亚迪汽车工业有限公司 投标报价32000万元 折合单价0.400元/Wh [3] 项目概况 - 项目招标人为中节能风力发电股份有限公司 项目位于内蒙古乌兰察布市 资金来源为企业自筹 计划2025年建成投产 [3] - 储能设备采购内容为200MW/800MWh电化学储能系统设备及相关技术服务 含五年质保期 交流侧并网功率200MW 电池容量不少于800MWh [3] 投标价格数据 - 第一中标候选人中天储能科技有限公司投标价格为311316400.00元 拟中标价为311316400.00元 [5] - 第二中标候选人中车株洲电力机车研究所有限公司投标价格为324080000.00元 [5] - 第三中标候选人比亚迪汽车工业有限公司投标价格为3200000000.00元 [5]

公司回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份约2477万股，占总股本比例0.382612% [1] - 回购价格区间为2.99元/股至3.08元/股 [1] - 累计支付总金额约7495万元 [1] 营业收入结构 - 2024年1至12月风力发电业务占比99.65% [1] - 其他业务收入占比0.35% [1] 行业动态 - 德资巨头中国区高管警示智能驾驶领域价格战风险 [1] - 强调智驾服务免费化可能引发全行业危机 [1]

节能风电股份回购 - 截至2025年7月31日 公司累计回购股份24 767 990股 [2]

节能风电股份回购情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份24,767,990股，占总股本比例0.382612% [1] - 回购价格区间为2.99元/股至3.08元/股 [1] - 累计支付总金额74,951,791.50元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年5月23日至2026年5月22日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 回购用途为减少注册资本[3] 回购情况 - 累计已回购股数24,767,990股，占总股本0.382612%[3] - 累计已回购金额74,951,791.50元[3] - 实际回购价格区间2.99 - 3.08元/股[3] - 原回购上限不超4.44元/股，调整后不超4.37元/股，2025年6月18日生效[5]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 应参与表决董事9名 实际参与表决董事9名 会议由董事长姜利凯召集 [2] 董事会会议审议结果 - 选举姜利凯为第六届董事会董事长 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3][4][5] - 选举第六届董事会各专门委员会委员及主席 战略委员会由姜利凯任主席 审计委员会由王志成任主席 薪酬与考核委员会由肖创英任主席 提名委员会由刘永前任主席 其中审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 并由独立董事担任主席 审计委员会主席王志成先生为财务会计专业人士 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [6][7][8][9][10] - 聘任杨忠绪担任公司总经理 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [11][12][13] - 聘任张蓉蓉 贾锐 张华耀担任公司副总经理 郑彩霞担任公司总会计师 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [14][15] - 聘任张蓉蓉担任公司总法律顾问 首席合规官 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [16][17][18] - 聘任代芹担任公司董事会秘书 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [18] - 聘任周东晔担任公司内部审计负责人 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [18] 高管团队背景 - 董事长姜利凯为大学本科 正高级工程师 1992年8月起在电子部第十三研究所工作 2009年5月加入中国节能投资公司太阳能事业部 2014年1月至2023年3月任中节能太阳能股份有限公司副总经理 总工程师 2023年3月至2024年2月任中节能风力发电股份有限公司董事 总经理 2024年2月起任董事 董事长 [18] - 总经理杨忠绪为硕士研究生 高级工程师 1997年7月起在乌鲁木齐市地毯总厂工作 2009年1月加入中节能可再生能源投资有限公司 2017年10月至2024年2月任中节能太阳能股份有限公司副总经理 2024年2月起任中节能风力发电股份有限公司董事 总经理 [19][20] - 副总经理张蓉蓉为大学本科 高级工程师 注册会计师 1993年7月起在煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心工作 2009年9月至2023年3月历任中节能太阳能科技有限公司副总经理 总会计师 中节能太阳能股份有限公司副总经理 总会计师 董事会秘书 2023年3月起任中节能风力发电股份有限公司副总经理 [21][25] - 副总经理贾锐为硕士研究生 正高级工程师 1989年9月起在北京市第三建筑工程公司工作 2006年1月起历任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理 总经理 中节能港建风力发电（张北）有限公司总经理 中节能张北区域公司总经理 2010年6月起任中节能风力发电股份有限公司副总经理 [22] - 副总经理张华耀为硕士研究生 高级工程师 1990年3月起在北京总参工程兵训练团工作 2005年3月起历任中节能风电张北公司运维部 工程部经理 中节能风电甘肃公司副总经理 中节能风电甘肃区域公司总经理 2021年10月起任中节能风力发电股份有限公司副总经理 [23] - 总会计师郑彩霞为硕士研究生 正高级会计师 2000年7月起在河北汇能电力电子有限公司财务部工作 2009年9月起历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任 主任 中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任 2020年11月起任中节能风力发电股份有限公司总会计师 [24] - 董事会秘书代芹为大学本科 会计师 2008年8月起在中外运空运发展股份有限公司证券与投资部工作 2015年8月起任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表 证券事务部副经理 证券法律（合规）部经理 2024年7月起任董事会秘书 兼任证券法律（合规）部主任 已于2013年9月5日取得上海证券交易所董事会秘书资格证明 [26] - 内部审计负责人周东晔为大学本科 会计师 2008年9月起在中节能风力发电（张北）有限公司财务部工作 2016年6月起任中节能风力发电股份有限公司财务管理部主管会计 财务管理部副主任 2025年5月起任审计管理部副主任（主持工作） [26]