募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额206,946.89万元，净额205,584.73万元，8月26日到账[3] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额30亿元，净额2,996,514,150.96元，6月25日到账[5] - 2022年配股公开发行股票募集资金总额3,334,553,837.64元，净额3,326,474,859.38元，11月28日到账[8] - 截至2025年9月30日，各次募集资金专户均已销户，余额为0元[4][7][8] 资金使用情况 - 2020年非公开发行累计使用205,619.45万元，变更用途总额为0[29] - 2021年公开发行可转换公司债券累计使用299,872.98万元，变更用途总额为0[33] - 2022年配股公开发行股票累计使用336,976.51万元，2022年用60,000.00万元，2023年用276,976.51万元，变更用途总额为0[34] 项目投资情况 - 阳江江南鹏岛海上风电项目2020年承诺投资27,139.91万元，实际投资27,161.10万元；2021年承诺投资50,000.00万元，实际投资150,024.80万元[29][33] - 德令哈风电项目2020年承诺投资2,000.00万元，实际投资2,002.00万元[29] - 达茂旗百灵庙风电供热项目2020年承诺投资11,717.49万元，实际投资11,719.54万元[29] - 定边胶泥峡先风电项目2020年承诺投资3,233.3万元，实际投资3,235.52万元[29] 项目效益情况 - 阳江江南鹏岛海上风电项目2022 - 2025年9月累计效益57,331.86万元，未达预计效益[36] - 德令哈风电项目2022 - 2025年9月累计效益9,218.48万元[36] - 阳江南鹏岛海上风电项目静态税后投资回收期12.86年，税后内部收益率6.38%，2022 - 2024年累计效益948,188.60万元未达预计效益[37] - 达茂滩百灵庙风电供热项目静态税后投资回收期8.88年，税后内部收益率11.07%，累计效益4,414.79万元未达预计效益[37] - 阳江南鹏岛海上风电项目2022 - 2025年1 - 9月累计效益57,331.86万元[38] - 美山第二风电场200MW风电项目2022 - 2025年1 - 9月累计效益14,058.60万元[38] - 阳江南鹏岛海上风电项目2022 - 2024年税后内部收益率6.39%，累计效益8,158.60万元未达预计效益[39] - 马鬃山第二风电场B区200MW风电项目税后内部收益率6.88%，2022 - 2024年累计效益10,900.70万元未达预计效益[39] 资金管理情况 - 2021年7月12日公司审议通过对闲置可转债募集资金现金管理，累计额度不超4.6亿元，期限6个月[18] - 2022年12月22日公司审议通过对闲置配股募集资金现金管理，累计额度不超25亿元，期限12个月[19]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属上市公司股东净利润75,028.89万元，扣非净利润72,282.88万元[5] - 截至2025年9月30日总股本6,440,379,197股，本次发行不超1,932,113,759股，募资不超36亿元[5] - 本次发行后总股本预计7,804,015,560股，募资360,000.00万元，发行股份1,363,636,363股[7][8] - 2025 - 2026年稀释每股收益分别为0.16元/股、0.14元/股（发行后0.13元/股）[9] - 2025 - 2026年扣非后基本每股收益分别为0.15元/股、0.13元/股（发行后0.13元/股）[9] - 2025 - 2026年加权平均净资产收益率分别为5.63%、4.93%（发行后4.70%）[9] 业务数据 - 截至2025年6月30日，在建项目装机容量55万千瓦，筹备项目装机容量145万千瓦[15] - 2025年前三季度新增备案及取得建设指标项目容量123.375万千瓦，约占2025年三季度末运营装机容量的20.09%[15] 未来展望 - 本次发行预计短期内基本每股收益等指标下降，中长期增强资本实力、提升竞争力[3] - 本次向特定对象发行可能摊薄即期回报，但中长期有助于提升盈利指标[9][10] - 国家鼓励清洁能源行业政策为募投项目提供良好环境和前景[19] 市场扩张 - 募集资金36亿元用于7个风电项目[11] - 募集资金可补充项目建设资金，支持业务规模扩张[14][15] 新策略 - 公司拟加强经营管理和内控提升效率与盈利能力[20] - 公司制定募集资金使用管理及内控相关制度[22] - 募集资金存于专项账户保证合理规范使用[22] - 公司完善治理结构为发展提供制度保障[23] - 公司制定分红规划并严格执行提升股东回报[24] - 公司董事和高管承诺维护股东权益，薪酬等与填补回报措施挂钩[25] - 公司控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[26]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 特此公告。 1 中节能风力发电股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 7 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

特此公告。 1 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司2025年度向特 定对象发行A股股票相关事项的议案。现就本次向特定对象 ...

中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电"或"公司"）为满足 公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发 行 A 股股票募集资金（以下简称"本次发行"），公司编制了《中节能风力发电 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 360,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目： 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 本次发行募集资金到位之后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项 目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额， 在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项 ...

中节能风力发电股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步增强中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年） 股东回报规划（以下简称"股东回报规划"），具体如下： 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考 虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股 利分配方案； 4、公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董 事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况； ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股票认购协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次交易"），本次发行对象为包括公司控股股东中国节能环保集团有 限公司（以下简称"中国节能"）及其 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 (一) 股东会类型和届次 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件的形式向全体董事送 达了会议通知及材料，于 2025 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事 9 名 ...

公司治理 - 公司第六届第四次董事会会议于2025年11月6日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为风力发电占比99.65%，其他业务占比0.35% [1] - 截至发稿时，公司市值为204亿元 [1]