截至发稿，节能风电市值为203亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，节能风电（SH 601016，收盘价：3.15元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约34.1亿元，同比减少10.5%；归属于上市公司股东的净利润约7.5亿元，同比减少 36.45%；基本每股收益0.116元，同比减少36.61%。 ...

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 中节能风力发电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《中节能风力发电股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，主席由董事会任命，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

中节能风力发电股份有限公司经理层成员 业绩考核管理办法 第一章 总则 第一条 为维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任， 建立有效的激励和约束机制，根据集团公司经营业绩考核有关 办法、经理层成员任期制和契约化管理办法，结合中节能风力 发电股份有限公司（以下简称风电公司）实际，制定本办法。 第二条 本办法所称经理层成员是指风电公司总经理、副总 经理、总会计师。 第三条 经理层成员业绩考核遵循以下原则： (一) 以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会下 达的年度业绩指标为目标。 (二) 落实年度重点工作任务，建立层层落实的责任体系， 增强考核工作的科学性、针对性和公平性。 第六条 本办法适用于经理层成员任职期间业绩考核管理， 自任职之日起执行，至《聘任协议》终止之日终止。 第二章 考核职责 第七条 考核机构与职责 (一) 董事会 (三) 激励与约束机制相统一，经理层成员薪酬水平与风电 公司业绩考核结果相衔接，实现"业绩升，薪酬升，业绩降， 薪酬降"。 (四) 经营业绩考核指标及程序简单有效、操作性强。 第四条 风电公司党委研究讨论经理层业绩考核管理制度为 前置程序，充分发挥党委领导作用；经理层成员经营业绩 ...

经理层管理 - 经理层成员实行任期制和契约化管理，聘期最长三年[6] 业绩考核与退出 - 年度业绩未达底线需调整退出[7] - 连续两年或任期业绩不合格需调整退出[7] 董事会职责 - 审议经理层聘任或解聘，授权董事长签协议[7] - 薪酬与考核委员会制定薪酬和考核办法[4] - 组织制定经营业绩考核办法[11] - 明确年度和任期业绩总体目标[11] - 根据考核结果核定薪酬发放[12] - 建立追索扣回制度[12] 损失赔偿 - 经理层违反协议造成损失应赔偿并追索薪酬福利[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序并提建议[7] - 搜寻董事、高级管理人员人选[10] 提名流程 - 董事提名人选报董事会同意后交股东大会审议[8] - 高级管理人员提名人选报董事会批准[8] 会议规则 - 特定情况可召开会议[12] - 提前三日通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 生效时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[15]

审计委员会构成 - 审计委员会由3人组成，其中独立董事2人[4] - 审计委员会设主席一名，由独立董事担任，须为会计专业人士[5] 任期与会议 - 审计委员会委员每届任期不得超过三年，连选可连任[6] - 审计委员会每年召开四次定期会议，可按需召开临时会议[20] - 审计委员会会议应提前3日通知全体委员并发送会议材料，全体委员一致同意可豁免[20] - 审计委员会会议须有2/3以上的委员出席方可举行[20] 决策与流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过，表决一人一票[21] 监督与评估 - 审计委员会每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[10] - 审计委员会每年至少召开一次与外部审计机构的沟通会议[10] - 内部审计机构应接受审计委员会的监督指导，审计委员会参与对内部审计负责人的考核[10] - 审计委员会监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[11] - 审计委员会监督及评估公司内部控制，督促内控缺陷的整改[12] 其他事项 - 审计委员会在履职中发现问题可要求公司自查，必要时聘请第三方中介机构协助，费用由公司承担[12] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后五日内发出通知[15] - 临时股东会会议在审计委员会提议召开之日起两个月以内召开[15] - 审计委员会有权接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东的书面请求提起诉讼[17] - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[23] - 审计委员会会议资料保存期限至少为十年[21]

独立董事职责 - 确保公司年报真实、准确、完整，关注经营数据和重大事项[4] - 关注年报编制信息保密，防止违法违规[7] - 就重大事项出具专项说明和独立意见[7] - 向公司年度股东会提交年度述职报告[7] 考察与沟通安排 - 公司安排独立董事实地考察，专人陪同并书面记录[4] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排与注会沟通并记录签字[4] 审计相关 - 总会计师在注会前提交审计工作安排及资料[4] - 过半数独立董事可聘外审，费用公司承担[7] 延期与异议处理 - 两名以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[6] - 对年报存疑应陈述理由、发表意见并披露[7]

薪酬体系构成 - 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成，股权激励为补充[3] 薪酬比例及系数 - 绩效年薪占年度薪酬比例不低于60%[6] - 任期激励收入不超任期内各年年薪总额的20%[9] 考核与兑现 - 个人年度经营业绩考核不合格，绩效年薪为0[7] - 任期激励不同得分区间对应不同兑现系数[10] 其他规定 - 离任后薪酬资料至少保存15年[16] - 造成资产损失扣减或追索已发收入[16]

中节能风力发电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立健全中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 书、总法律顾问和公司董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 K2 | 中节能风力发电股份有限公司 关于全资子公司开展委托借款业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风 力发电有限公司（以下简称"察右前旗公司"）投资建设并运营中节 能乌兰察布市察右前旗天皮山200MW/800MWh电网侧独立储能示范 项目（以下简称"天皮山储能项目"）。为保障天皮山储能项目建设 的资金需求，确保项目按计 ...