董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会9名 [2] - 会议通知及材料于2025年7月25日通过电子邮件送达全体董事 [2] - 会议由董事长姜利凯召集，程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议结果 - 选举姜利凯为第六届董事会董事长，获全票通过（9票同意）[3][4][5] - 选举第六届董事会各专门委员会委员及主席，战略委员会主席为姜利凯，审计委员会主席为王志成，薪酬与考核委员会主席为肖创英，提名委员会主席为刘永前 [6][7][8][9] - 聘任杨忠绪为公司总经理，获全票通过 [11][12] - 聘任张蓉蓉、贾锐、张华耀为副总经理，郑彩霞为总会计师，获全票通过 [12] - 聘任张蓉蓉兼任总法律顾问及首席合规官，获全票通过 [12] - 聘任代芹为董事会秘书，获全票通过 [12][13] - 聘任周东晔为内部审计负责人，获全票通过 [14][15][16] 高管团队履历 - 董事长姜利凯：1969年出生，正高级工程师，历任中节能太阳能副总经理、总工程师，2024年2月起任现职 [18] - 总经理杨忠绪：1973年出生，高级工程师，曾担任中节能太阳能副总经理，2024年2月起任现职 [19] - 副总经理张蓉蓉：1971年出生，注册会计师，曾任中节能太阳能副总经理、总会计师，2023年3月起任现职 [19][23] - 副总经理贾锐：1968年出生，正高级工程师，自2010年6月起连续担任公司副总经理 [20] - 副总经理张华耀：1971年出生，高级工程师，2021年10月起任现职，曾负责多个区域公司管理 [21] - 总会计师郑彩霞：1977年出生，正高级会计师，2020年11月起任现职，长期负责财务管理工作 [22] - 董事会秘书代芹：1986年出生，会计师，2013年取得董秘资格，2024年7月起任现职 [23] - 内部审计负责人周东晔：1986年出生，会计师，2025年5月起主持审计管理工作 [24]

股价表现 - 节能风电股价为3 00元 较前一交易日收盘价下跌0 06元 跌幅为1 96% [1] - 开盘价为3 05元 最高价为3 06元 最低价为2 99元 [1] - 成交量为826109手 成交额为2 49亿元 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出1856 54万元 [2] 主营业务 - 公司主营业务为风力发电 所属行业为电力行业 [1] - 2024年营业收入构成为风力发电占比99 65% 其他业务占比0 35% [1] 公司治理 - 第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等多项议案 [1] - 同日召开第六届第一次董事会会议 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等文件 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 所有9名董事均参与表决 会议由董事长姜利凯召集 程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 选举姜利凯为第六届董事会董事长 获9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 选举第六届董事会各专门委员会委员及主席 战略委员会由姜利凯任主席 审计委员会由王志成任主席 薪酬与考核委员会由肖创英任主席 提名委员会由刘永前任主席 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 审计委员会主席王志成是财务会计专业人士 [2] - 聘任杨忠绪担任公司总经理 获9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 聘任张蓉蓉、贾锐、张华耀担任副总经理 郑彩霞担任总会计师 获9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 聘任张蓉蓉担任总法律顾问和首席合规官 获9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 聘任代芹担任董事会秘书 获9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 聘任周东晔担任内部审计负责人 获9票同意 0票反对 0票弃权 [4] 高管团队背景 - 董事长姜利凯1969年出生 正高级工程师 曾任职电子部第十三研究所 河北汇能电力电子 北京亚澳博视技术 中国节能投资公司太阳能事业部 中节能太阳能科技 2024年2月起任公司董事、董事长 [4] - 总经理杨忠绪1973年出生 高级工程师 曾任职乌鲁木齐市地毯总厂 乌鲁木齐丝路地毯 新疆新能源 中节能可再生能源投资 中国节能投资公司太阳能事业部 中节能太阳能科技 中节能太阳能股份 2024年2月起任公司董事、总经理 [5] - 副总经理张蓉蓉1971年出生 高级工程师 注册会计师 曾任职煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心 中节能新材料投资 中节能太阳能科技 中节能太阳能股份 2023年3月起任公司副总经理 [6][9] - 副总经理贾锐1968年出生 正高级工程师 曾任职北京市第三建筑工程公司 北京国投节能公司 中节能风力发电（新疆） 中节能港建风力发电（张北） 中节能张北区域公司 中节能（阳江）风力发电 2009年3月起任公司副总经理 [7] - 副总经理张华耀1971年出生 高级工程师 曾服役于北京总参工程兵训练团 后任职解放军工程兵工程学院 中节能风电张北公司 中节能风电甘肃区域公司 中节能风电生产总监 中节能风电张北区域公司 中节能风电西中区域公司 2021年10月起任公司副总经理 [8] - 总会计师郑彩霞1977年出生 正高级会计师 曾任职河北汇能电力电子 河北亚澳通讯电源 中国节能投资公司太阳能事业部 中节能太阳能科技 中节能太阳能股份 2020年11月起任公司总会计师 [9] - 董事会秘书代芹1986年出生 会计师 曾任职中外运空运发展股份有限公司证券与投资部 2015年8月起任公司证券事务代表 证券法律部副经理 证券法律部经理 2024年7月起任董事会秘书 2013年取得上交所董事会秘书资格证明 [10][11] - 内部审计负责人周东晔1986年出生 会计师 曾任职中节能风力发电（张北）财务部 中节能风力发电股份财务管理部 2025年5月起任审计管理部副主任 [12]

公司治理动态 - 节能风电第六届董事会第一次会议于7月31日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 [2] - 议案涉及公司内部审计负责人的聘任事项 [2]

公司治理 - 公司于2025年7月31日以通讯表决方式召开第六届第一次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为风力发电占比99.65% [2] - 同期其他业务收入占比0.35% [2]

公司人事选举与聘任 - 2025年7月31日召开第六届董事会第一次会议，选举姜利凯为董事长[3][4] - 选举各专门委员会委员及主席[5] - 聘任杨忠绪为总经理，张蓉蓉等为副总经理等职务[6][7] 人员任职经历 - 姜利凯2024年2月至今任公司董事、董事长[13] - 杨忠绪2024年2月至今任公司董事、总经理[15] - 张华耀自2021年10月至今任中节能风电副总经理[18]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价3.06元 较前日上涨0.33% [1] - 换手率0.76% 成交量45.54万手 成交金额1.39亿元 [1] - 主力资金净流出1319.57万元 占成交额9.51% 其中超大单净流出1862.12万元（占比13.42%）大单净流入542.55万元（占比3.91%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出828.52万元 占成交额5.97% [1] - 小单资金净流入491.05万元 占成交额3.54% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入13.08亿元 同比减少1.33% [1] - 归属净利润3.92亿元 同比减少10.22% 扣非净利润3.77亿元 同比减少12.17% [1] - 流动比率2.374 速动比率2.346 资产负债率57.82% [1] 公司基本情况 - 成立于2006年 位于北京市 从事电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本64.75亿元 实缴资本31.23亿元 法定代表人姜利凯 [1] 企业投资与经营数据 - 对外投资71家企业 参与招投标2957次 [2] - 拥有专利115条 行政许可17个 [2]

股东会基本情况 - 中节能风力发电股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年7月24日在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 本次股东会由公司第五届董事会于2025年7月8日召开第三十七次会议决议召集，并于2025年7月9日通过指定信息披露媒体发出召开通知 [2] 股东会出席情况 - 出席股东及股东代理人共560人，持有有表决权股份3,185,723,336股，占公司股份总数的49.2125% [3] - 现场会议出席股东及股东代表1人，持有股份3,123,284,215股，占比48.2480%；网络投票股东559人，持有股份62,439,121股，占比0.9645% [4] - 中小投资者559人，代表有表决权股份62,439,121股，占比0.9645% [4] 股东会议案表决结果 - 选举姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为公司第六届董事会非独立董事，同意票数分别为3,171,277,512票、3,170,575,586票、3,171,277,903票、3,171,062,207票、3,170,975,943票、3,170,971,037票 [5][6] - 选举王志成、刘永前、肖创英为公司第六届董事会独立董事，同意票数分别为3,171,149,516票、3,171,543,834票、3,171,258,649票 [6][7] - 所有议案表决结果均为通过 [5][6][7] 法律意见结论 - 本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [4] - 表决程序及表决结果合法有效 [5][6][7]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人560人，持股3,185,723,336股，占比49.2125%[5] - 出席现场会议股东及代表1人，持股3,123,284,215股，占比48.2480%[7] - 参加网络投票股东559人，持股62,439,121股，占比0.9645%[7] 中小投资者情况 - 中小投资者559人，持股62,439,121股，占比0.9645%[7] 董事选举情况 - 候选非独立董事姜利凯获同意票3,171,277,512票，中小投资者同意47,993,297票[11][12] - 候选非独立董事杨忠绪获同意票3,170,575,586票，中小投资者同意47,291,371票[13][14] - 候选非独立董事刘少静获同意票3,171,277,903票，中小投资者同意47,993,688票[15][16] - 候选独立董事王志成获同意票3,171,149,516票，中小投资者同意47,865,301票[23][24] - 候选独立董事刘永前获同意票3,171,543,834票，中小投资者同意48,259,619票[25][26] - 候选独立董事肖创英获同意票3,171,258,649票，中小投资者同意47,974,434票[27][28]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于7月24日在京召开[3] - 出席股东和代理人560人，持股3185723336股，占比49.2125%[3] 人员情况 - 公司在任董事9人，出席5人[5] 选举结果 - 姜利凯等当选第六届董事会非独立董事[8] - 王志成等当选第六届董事会独立董事[8] 其他 - 见证律所是北京市天元律师事务所[10] - 公告于2025年7月25日发布[12]