财务公司情况 - 注册资本163,300万元，公司持股51.01%[4] - 截至2024年12月31日，总资产127.95亿元，净资产23.83亿元[4] - 2024年营收3.31亿元，净利润1.97亿元[4] 华塑股份情况 - 淮北矿业集团持有47.12%股份，为控股股东[4] - 截至2023年12月31日，总资产93.14亿元，净资产63.67亿元[6] - 2023年营收55.63亿元，归母净利润0.30亿元[6] - 截至2024年9月30日，总资产102.16亿元，净资产61.24亿元[6] - 2024年1 - 9月营收37.58亿元，归母净利润 - 2.12亿元[6] 金融服务协议 - 2025年3月26日签署，有效期三年[2][7] - 华塑股份每日最高存款、授信、日贷款额度均不超10亿元[2][9] - 华塑还款困难时，财务公司可冻结账户、提前收回贷款[10] - 财务公司资金困难时，主要股东按需增资[10] 审议情况 - 2025年3月25日，独立董事审议通过议案[13] - 2025年3月26日董事会会议8票同意通过议案[14] - 关联董事回避表决，尚需股东大会批准[15] - 关联人将放弃股东大会投票权[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.68%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.75%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有不同定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分[16] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[17][19] 未来展望 - 2025年内控工作重点包括加强内控制度体系建设等五项内容[20][21][22]

项目建设 - 2024年新建14个智能化采煤工作面等多项作业线[2] - 2*660MW超超临界燃煤发电机组项目计划2025年底“双机双投”[2] - 涣城发电2*300MW循环硫化床机组完成供热改造升级[2] - 60万吨无水乙醇项目2024年生产37万吨[4] - 年产10万吨碳酸二甲酯项目于2024年10月建成投产[4] 能源数据 - 光伏项目累计装机容量达200MW，全年发电1.6亿度[4] - 2024年瓦斯发电1.68亿度[4] 资源储备 - 2024年收储石灰石资源1亿吨，权益资源量6.55亿吨[4] - 新增石灰石资源产能1640万吨/年，产能增至2740万吨/年[4] - 在建矿山产能1250万吨/年[4] 财务相关 - 吨煤综合成本同比下降11.74%，精煤产率49.88%[5] - 2024年度拟每10股派现7.50元，派现总额20.20亿元[6] - 未来三年现金分红比例提升至不低于35%[6] 公司治理 - 2024年制定及修订10余项制度，召开多次会议审议议案[7] - 全年召开4场业绩说明会，组织30余场现场调研[8] - 参加130余场活动，获30余份投研报告“买入”或“推荐”评级[8] 未来展望 - 未来控制7项费用，加快推进优质项目建设[10]

审计机构信息 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212名、注册会计师1552名、签过证券服务审计报告的781名[1] 审计决策流程 - 2024年8 - 9月通过续聘容诚为2024年度外部审计机构议案[2] - 2025年1月形成2024年年报审计工作计划[5] 审计监督情况 - 审计中审计委员会发2次督促函[6] 审计结果 - 2025年3月通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为容诚2024年审计勤勉尽职、表现良好[7][8]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度外部审计机构，原聘任为容诚会计师事务所[1] 致同会计师事务所情况 - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定为408万元，较上年增加38万元[8] 审议情况 - 2025年3月26日董事会会议通过聘任议案[11] - 本次聘任事项尚需提交股东大会审议并生效[11]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日9:30 - 10:30举行2024年度业绩说明会[3] - 以视频录播和网络互动结合形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 2025年4月2 - 9日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][7] - 2025年4月10日9:30 - 10:30可在线参与说明会[7] 其他信息 - 联系人邱丹、焦道杰，电话0561 - 4955888，邮箱zqtzb@hbcoal.com[8] - 2025年3月28日公司董事会发布公告[10]

淮北矿业控股股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，容诚会所基本情况如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 212人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1552人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

募集资金情况 - 2022年9月14日发行3000万张可转换公司债券，募集资金总额300000万元，净额298063.30万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金298133.83万元[2][8] - 2024年使用募集资金53709.59万元投入募投项目[2][8] 资金使用与置换 - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43639.37万元[2] - 2022 - 2023年使用160000万元闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，已归还[1][10] - 2023 - 2024年使用73000万元闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，已归还[1][11] 项目资金调整 - 将“偿还公司债务项目”节余募集资金16.68万元转入“甲醇综合利用项目”[1][15] - 徽商银行验资户剩余23.79万元转入中信银行专户用于甲醇综合利用项目[7] 项目进展 - 甲醇综合利用项目2024年处于调试消缺、试生产阶段，2025年1月正式投产[23]

创新 协调 绿色 开放 共享 股票代码: 600985 H 法大破头 ··· 淮北矿 | 控股股份有限公司 地址/Add:安徽省淮北市人民中路276号 电话/Tel:0561-4951956 邮编/P.C:235000 传真/Fax:0561-4951959 网址/http://www.hbkykg.com A 淮州硕素 公益股股份有限公 2 0 2024 F 淮北矿业控股股份有限公司 社会责任报告 景價) 凝能 精进 【 】【 】【 【 】【 】 . A 淮从硕集 崇德广业 20241 淮北矿业控股股份有限公司 社会责任报告 HUAI BEI KUANG YE KONG GU GU FEN YOU XIAN GONG SI Elanda Camon 聚能精进 A 淮北硕素 淮北矿业标志由"淮北矿业"的英文缩写H、M变形组合而成，具有较高的行业识 别性。高耸的"H"，犹如矿井井架，敦实厚重，高耸挺拔，象征淮北矿业及全体职工 仰望星空、脚踏实地、勇于担当的豪迈情怀和英雄气概。 "H"衬映出的"M"，形似地平线上喷薄而出的朝阳，生动诠释了淮北矿业职工 燃烧自己、奉献光热的"煤"的品格，寓意淮北矿业的未来充满无限生 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超341.53亿元[1] - 淮北矿业控股股份有限公司授信额度4.35亿元[1] - 淮北矿业股份有限公司授信额度293.40亿元[2][3] - 安徽雷鸣科化有限责任公司授信额度43.78亿元[4] 其他要点 - 授信额度视公司运营资金需求确定[4] - 申请授信为日常经营和业务发展所需[5] - 议案需提交公司股东大会审议[5]