财务表现 - 营业收入216.76亿元人民币 同比增长3.74% [1] - 归属于股东净利润14.2亿元人民币 同比增长1.56% [1] - 基本每股收益0.54元 [1]

业绩总结 - 本报告期末总资产6,031,017.94万元，较上年度末增长2.66%[4] - 本报告期营业收入2,167,616.51万元，较上年同期增长3.74%[4] - 本报告期利润总额182,076.27万元，较上年同期增长5.88%[4] - 本报告期归属于股东净利润142,099.42万元，较上年同期增长1.56%[4] - 本报告期基本每股收益0.54元/股，较上年同期增长1.89%[4]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并废止监事会议事规则 所有监事将不再任职 相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接 [2][3] - 该议案以3票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过 将提交2025年第四次临时股东大会审议 [2][3] 半年度报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告符合证券法 上交所股票上市规则及信息披露准则等各项规定 [2] - 半年度报告被认定全面真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告全文已披露于上海证券交易所网站 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，召开时间为2025年9月12日14点30分，召开地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东登记在册的股东有权出席股东大会 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体议案名称未在公告中列示，但相关议案已于2025年8月27日通过《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露 [2] - 无关联股东需要回避表决，所有股东均可对议案进行投票 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台的股东需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，且通过任一账户投票即视为全部账户投出同一意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式向股东推送参会邀请和议案信息，股东可根据指引直接投票 [4] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月8日8:30-11:30及14:00-17:00，登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室 [5] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明等材料，自然人股东需提供身份证复印件及持股证明，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 出席会议人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 其他事项 - 会议联系人为曾暄、吕英花，联系电话010-64399502，传真010-64399500，投资者关系电话010-64399502 [7] - 股东大会通讯地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室，邮政编码100102，来函需注明"股东大会"字样 [6] - 与会人员食宿费、交通费自理，公司不承担相关费用 [6]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公 司监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会 并修订《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关内容，详情如下（修改内容见字体划线、标粗部分）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原第一条 | 第一条 | | 为维护中国中材 ...

公司概况 - 公司成立于2013年4月23日，注册资本47.21亿元[3] - 中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%；中国建材股份出资10.42亿元，占比22.07%[3] 部门职责 - 信贷部负责信贷业务经营管理、贷后检查等工作[6][17] - 金融发展部负责流动性管理、投资管理等业务[7] - 结算部负责建立资金结算体系和账户管理[7] - 计划财务部负责税务管理、财务预算等工作[8] - 数字与信息化部负责信息化规划及建设等工作[9] - 风险部负责风险管理、合规管理等工作[9] - 稽核审计部负责业务经营和内控制度执行审计监督[9] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额32,983,904,892.88元，负债总额27,633,030,657.15元，所有者权益总额5,350,874,235.73元[21] - 2025年1 - 6月实现营业收入355,045,930.83元，净利润37,790,333.22元[21] - 2025年6月30日吸收存款余额27,407,526,457.36元，发放贷款及垫款22,946,512,711.17元[22] - 2025年6月30日资本充足率21.46%，高于监管要求的≥10.5%[23] - 2025年6月30日流动性比例33.55%，高于监管要求的≥25%[23] - 2025年6月30日贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为71.47%，低于监管要求的≤80%[23] 公司业务情况 - 2025年6月30日公司在财务公司存款余额折合人民币约222,333.56万元，占2025年6月末货币资金余额比例为29.51%[24] - 财务公司给予公司综合授信额度为644,500.00万元人民币，流动资金贷款余额为117,555.36万元，占2025年6月末融资总额比例为14.86%[24] - 2025年6月30日公司非融资性保函余额为53,781.53万元，承兑汇票余额为1,544.89万元，无追索权保理业务余额为1,559.44万元[24] 风险情况 - 未发现财务公司风险控制体系存在重大缺陷，各项监管指标均在合理范围内[22]

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-056 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 1 性和完整性承担法律责任。 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场 结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 监事会根据《证券法》第八十二条 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | | 公告编号：临 | 2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 | K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报 告》。 该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。 《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到 ...

董事会决议事项 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月25日召开 全体8名董事出席 会议审议通过多项议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 由董事长印志松主持 公司全体监事和部分高管列席 [1] 半年度报告及风控评估 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 该报告已提前经审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过 [1] - 审议通过《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》 关联董事印志松等5人回避表决 最终以3票同意通过 [2] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》 主要内容涉及取消监事会并修订章程 修订后文件为《公司章程》（2025年第二次修订）[2] - 审议通过修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》 三项制度均为2025年第一次修订版本 [2][3] 股东大会安排 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 会议将审议《公司章程》修订等多项制度修订事项 [3] - 《公司章程》修订案、《股东会议事规则》修订案、《董事会议事规则》修订案及《独立董事工作制度》修订案均需提交第四次临时股东大会审议 [2][3]