本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与关联公司之间发生各项经常性的 关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与关联公司之间的日常关联交易，公司 回顾了2023年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2024年度将发生日常关 联交易的类别和金额。 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-013 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司 2024 年度日常关联交易公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易由公司八届三十三次董事会审议通过。会议召开前，全体独立 董事已召开独立董事专门会议，全票审议通过了此项日常关联交易，同意将此议案 提交公司董事会审议。 关联交易类型 关联人 收/付 2023年预计发生 金额（万元） 2023 实际发生 金额（万元） 向关联人出租房产 上海张江（集团） 有限公司 收 2,149.40 2,073.84 上海张江科技创业 投资有限公司 收 238.53 227.18 接受 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等各项规定要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2023 年履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员个人基本情况： 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事张鸣先生、 Li Ting Wei 先生、吕巍先生。主任委员由具有丰富的财务管理专业经验的独立 董事张鸣先生担任。 张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历 任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海 财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团） 股份有限公司等公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 Li ...

审计机构聘任 - 2023年3月30日续聘毕马威华振为2023年度审计机构[1] 审计意见 - 毕马威华振认为公司财务报表编制合规，公允反映2023年末状况[2] - 毕马威华振认为公司保持了有效的财务报告内部控制[2] 审计工作沟通 - 2023年12月27日审计委员会与毕马威华振讨论通过审计计划[4] - 2024年3月20日听取毕马威华振审计发现汇报[5] 审计报告审议 - 2024年3月20日审计委员会审议通过相关报告并提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振2023年年报审计表现良好[7]

会议情况 - 2023年召开董事会14次，股东大会1次，独立董事专门会议1次[4][5][6] - 2023年独立董事参加战略等委员会会议共8次[5] 履职情况 - 2023年出具事前认可及独立意见关联交易议案3个，审议通过1个[10] - 2023年参加上交所独立董事后续培训[7] 其他事项 - 2023年继续聘任毕马威为审计机构[11] - 2023年7月调研蓝箭科技[8] - 2024年独立董事将按规定履职[13]

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2024-012 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于为公司全资子公司提供阶段性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司 和上海智芯城市建设有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次两项担保金额总计不超过 人民币 96,177.4 万元。截至本次担保前，公司对外担保余额为人民币 0 万元。 一、担保情况概述 （1）公司第八届董事会第三十一次会议同意公司全资子公司----上海张江集 成电路产业区开发有限公司（以下简称"集电公司"）投资设立上海集芯云建筑科技 有限公司（以下简称"集芯云公司"），集电公司拟以 2024 年 3 月 31 日为基准 日，将上海集成电路设计产业园 3-4 项目（以下简称"3-4 项目"）在建工程资产及 其对应负债按照账面净值有偿划转至集芯云公司。 3-4 项目目前已和国家开发银行上海市分行、中国银行上海市浦东开发区支行 以及建设银行上海张江分 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 2023 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将本人 2023 年的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历任 上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财 经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团）股 份有限公司等公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

关联人界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[7] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需董事会批准及披露[13] - 与关联人交易3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%（含）以上，需披露审计或评估报告并提交股东大会批准[13] - 未达上述标准的关联交易，授权公司总经理批准[19] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[14][15] - 股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决[15] 财务资助与担保 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，可向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供[16] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[17] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[17] 其他交易规定 - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[19] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[19] - 向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[32] - 与关联人共同投资等，以公司的投资等金额作为计算标准适用相关规定[27] - 对日常关联交易预计，以同一控制下关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与预计总金额比较[29] - 向关联人购买或出售资产，达到披露标准且标的为公司股权，需披露标的公司基本情况及最近一年又一期主要财务指标[32] - 与关联人连续12个月内发生的特定关联交易按累计计算原则适用规定[18] - 与关联人进行委托理财，可对投资范围等合理预计，以额度作为计算标准[19] 制度相关 - 制度所指关系密切的家庭成员范围包括配偶、年满十八岁子女及其配偶等[34] - 制度中“以上、以内”含本数，“超过、少于、低于、以下”不含本数[34] - 制度所称净资产指归属于母公司所有者的期末净资产，不包括少数股东权益金额[34] - 制度由董事会负责拟定、修订与解释[34] - 制度自董事会批准之日起执行[35] - 制度未尽事宜按届时有效法律等规定执行，抵触时以上述规定为准[35]

会议相关 - 2023年召开董事会14次、股东大会1次、独立董事专门会议1次[4][5][6] - 2023年薪酬与考核、战略、审计委员会分别开会2次、1次、5次[5] 独立履职 - 2023年独立董事参加培训，对关联交易议案发表意见[6][9][10] - 2024年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[13] 其他事项 - 2023年继续聘任毕马威华振为审计机构[10] - 董事、高管薪酬依制度和经营情况确定[11]

上海张江高科技园区开发股份有限公司 内部控制审计报告 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of . ， KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马咸华振审字第 2404249 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东： ...

独立董事任职要求 - 人数不得低于董事会成员人数三分之一[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 连续任职不得超过六年[11] 独立董事选举与补选 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[11] 独立董事履职规范 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[19] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解职[16] 独立董事会议相关 - 专门会议过半数推举一人召集主持[18] - 专门委员会会议提前三日提供资料[23] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体过半数同意提交董事会[17] - 行使特别职权需全体过半数同意[15] 独立董事信息披露 - 年度述职报告含多项内容且最迟股东大会通知时披露[20][21] - 履职涉及信息公司应及时披露[25] 独立董事履职保障 - 履职受阻可向证监会和交易所报告[25] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[25] 独立董事薪酬与风险 - 公司给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议年报披露[25] - 除津贴外不得取其他利益[25] - 建立责任保险制度降低风险[25] 制度相关 - 制度由董事会拟定、修订与解释[27] - 审议通过后生效，原制度废止[27]