股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下公司应在事实发生2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] 提议与反馈流程 - 董事会收到提议或请求后应在10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[7][8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[11] 通知与登记规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 会议变更与投票规定 - 股东会延期或取消召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 网络投票时间有具体限制[17] 投票制度与限制 - 部分情形下选举董事实行累积投票制[24] - 相关主体可公开征集股东投票权[24] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[23] 表决结果规定 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] - 未填等表决票视为弃权[26] 计票与监票规则 - 股东会对提案表决前推举计票和监票人员并当场公布结果[26] 关联关系与中小投资者 - 关联股东应回避表决[23] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并公开[23] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 重大事项规定 - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[29] - 派现等提案通过后公司将在2个月内实施[30] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] 决议撤销与记录 - 股东可请求法院撤销违法决议[31] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34][35] 规则生效与修订 - 本规则自公司股东会批准通过之日起生效[37] - 本规则的修订由董事会草拟报股东会批准[37] - 本规则的解释权属于董事会[37]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议， 会议审议通过了以下议案: 一、关于调整修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-038 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 会的议案》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于修订<公司章程>及 配套议事规则并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》等相关规定。 同意不将原《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并同意将调整后的《关于修订<公司 章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日以通讯方式召开第九届第十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于取消2025年第一次临时股东大会会议议案并增加临时提案的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中房地产业占比98.83% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中其他业务占比0.86% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中服务业占比0.31% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为602亿元 [1]

沪深两市融资融券余额总体情况 - 截至11月11日，沪深两市融资融券余额为24974亿元，较上个交易日增加38.96亿元 [1] - 融资余额为24792.66亿元，较上个交易日增加40.22亿元 [1] - 沪市两融余额为12755.65亿元，较上个交易日增加30.43亿元，深市两融余额为12218.35亿元，较上个交易日增加8.52亿元 [1] 融资净买入个股概况 - 11月11日共有1694只个股获得融资资金净买入 [3] - 共有55只股票融资净买入额占总成交金额比例超过10% [3] - 融资净买入占比排名前三的个股为安达智能(20.85%)、腾亚精工(19.05%)、密封科技(18.66%) [3] 融资净买入占比前十个股详情 - 安达智能(688125.SH)收盘价68.2元，融资净买入额1673.75万元，占比20.85%，股价上涨4.92% [4] - 腾亚精工(301125.SZ)收盘价19.29元，融资净买入额1170.79万元，占比19.05%，股价上涨1.85% [4] - 密封科技(301020.SZ)收盘价23.42元，融资净买入额544.15万元，占比18.66%，股价下跌0.55% [4] - 中光学(002189.SZ)融资净买入额1883.6万元，占比16.99% [5] - 宝丰能源(600989.SH)融资净买入额26810.67万元，占比16.98% [5] - 司南导航(688592.SH)融资净买入额751.77万元，占比16.2% [5] 融资净买入金额领先个股 - 共有28只个股融资净买入金额超过1亿元 [7] - 净买入金额排名前三的个股为宝丰能源(2.68亿元)、江波龙(2.57亿元)、中国中免(2.52亿元) [7] - 国科微(300672.SZ)融资净买入金额为16757.54万元 [8] - 永鼎股份(600105.SH)融资净买入金额为16106.79万元 [8] - 天际股份(002759.SZ)融资净买入金额为15843.61万元 [8]

行业转型趋势 - 头部产业园区企业集体转型，借助基金投资为相关企业输送发展资金、产业资源与成长机遇，实现园区、企业与产业价值的共赢 [2][3] - 形成“资本+产业+空间”的协同布局，为硬科技企业发展提供全周期支持 [2] - 构建从天使投资到上市融资的全链条投融资服务体系 [3] 私募股权与创投基金规模 - 我国私募股权创投基金管理规模达14.4万亿元，在投项目数量为15万个 [2] - 创业投资基金投向中小企业、高新技术企业、初创科技型企业的数量占比分别为74%、50%、32% [2] 国资科创基金发展 - 国资背景科创基金在规模扩张与精准投资两方面同步推进，成为培育新质生产力的核心资本力量 [2] - 国资科创基金的活跃为新质生产力培育提供了资本保障 [3] 典型企业基金布局 - 东湖高新在管产业基金数量达6只，规模超10亿元，其东高前沿二期基金规模5亿元，公司自主认缴2.45亿元，重点聚焦前沿新材料、智慧医疗等领域 [2] - 苏高新集团布局16只产业基金（含自营与参股），规模超60亿元，聚焦医疗、科技等新兴产业赛道，近期拟认缴出资1.35亿元受让裕新基金9%LP份额 [3] - 张江高科通过14只产业基金形成规模60.5亿元的资本池 [3] - 招商蛇口旗下招商产园板块统筹管理8支产业投资基金，总规模约60亿元 [3] 地方产业投资举措 - 成都产投集团发布“产投28计划”，通过基金招商、资本赋能的方式为区域产业升级注入动能 [3] 典型园区运营案例 - 张江高科集电港设立“895创业营”，通过直投+基金模式支持沐曦（GPU研发）等企业，并借助元禾璞华集成电路产业基金引入中芯国际、华虹宏力等龙头企业，2024年该园区半导体企业贡献税收超50亿元，占园区总税收的62% [4] - 招商蛇口杭州运河网谷通过招商资本发起1亿美元智慧城市科技基金，投资园区内爱笔智能（AI视觉）、G7智慧物流等企业，2024年被投企业估值增长超50%，带动园区数字经济产值增长28% [4] - 苏高新绿色低碳产业园设立5亿元绿色发展基金，投资园区内光因科技（钙钛矿电池）等企业，2024年基金被投企业估值增长40%，带动绿色产业投资超50亿元 [4] - 霸州中电智谷产业园由中电中金智能产业基金（28亿元）投资半导体检测设备、智能汽车部件项目，2024年引入企业12家，其中3家为基金被投企业，园区入驻率达92%，并提供“3个月交付定制厂房”服务，将从设计到投产的周期压缩40% [5] - 东湖高新光谷生物城参与设立光谷生物产业创业投资基金（1.5亿元），投资禾元生物（水稻源重组人血清白蛋白）、一海数字医疗等企业，并依托园区公共技术平台为早期项目提供“基金+服务”支持 [5] 产业发展方向 - AI数据中心的全球化运营筑牢了数字经济的算力底座，推动产业科技向“硬科技+高算力”方向升级 [3] - 该升级将助力我国在全球科创竞争中占据更有利的地位，为产业高质量发展注入长期动能 [3]

公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案 [1] - 修订内容包括不再设置监事会、取消监事设置、免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权 [1][22] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》 [1][22] - 本次董事会表决结果为全票同意：6票同意，0票反对，0票弃权 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案 [3][5] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 现场会议召开时间为2025年11月24日14点30分，地点为上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店 [6] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00 [6] 章程修订程序 - 本次《公司章程》修订需提交股东大会审议批准，最终以市场监督管理部门核准为准 [2][23] - 公司将股东大会表述统一修改为股东会 [23] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等事项 [22]

公司近期动态 - 公司于2025年11月7日以通讯方式召开第九届第十六次董事会会议[1] - 会议审议了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案等文件[1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中房地产业占比98.83%[1] - 其他业务收入占比0.86%[1] - 服务业收入占比0.31%[1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为624亿元[1]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[13][14] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[16] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事委托需载明相关内容并专门授权定期报告签署[18] - 审议关联交易等事项委托和受托出席有限制原则[19] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[20] 会议决议 - 提案超全体董事半数投赞成票通过，财务资助等需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[27][28] - 利润分配先通知审计，作决议后出正式报告，再对其他事项决议[30] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[32] 会议记录 - 会议可全程录音[33] - 记录包含日期、地点等内容[35] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[37] 决议公告与档案 - 董事会秘书按规定办理决议公告，公告披露前相关人员保密[38] - 会议档案保存十年以上[41]

公司基本信息 - 公司于1996年4月3 - 4日首次发行2250万股人民币普通股，向职工发行250万股职工股[2] - 公司注册资本为1548689550元[3] - 公司经批准发行普通股总数为10000万股，成立时向发起人发行7500万股，占比75%[10] 股份相关规定 - 已发行股份数为1548689550股，普通股每股面值1元，无限售条件股份占100%[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内、离职半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规给公司造成损失请求审计委员会、董事会等起诉[25] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形需股东会审议[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[67] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[68] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[71] - 独立董事每年需对独立性进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性进行评估并与年报同时披露[73] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可，会议由过半数独立董事推举一人召集主持[75] 公司利润与分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[91] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[93] - 公司原则上每年进行一次利润分配，也可中期分配[92] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[108] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[108] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[112] 其他规定 - 公司党委班子成员为5到9人，最多不超11人，设党委书记1人，党委副书记1至2人，纪委书记1人[87] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[91] - 公司应主动对接高标准国际经贸规则，提升信息公开透明度[119]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6] 股东会召集流程 - 董事会收到提议或请求后应在10日内书面反馈[8][9] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[12] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股东会召集主体要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] 股东参会与投票 - 股东可亲自或委托代理人出席股东会，委托需出具授权委托书并载明相关内容[16] - 网络投票开始、结束时间有规定[18] - 董事长不能履职时由副董事长或推举董事主持[18] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 特定情形应采用累积投票制[25] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[27] - 未填、错填等表决票视为弃权[27] 股东会表决结果 - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[27] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[30] 股东会决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法的股东会决议[32] 股东会会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[35][36] 规则生效与修订 - 本规则自公司股东会批准通过之日起生效[38] - 本规则的修订由董事会草拟报股东会批准[38] - 本规则的解释权属于董事会[38]