独立董事任职要求 - 人数不得低于董事会成员人数三分之一[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 连续任职不得超过六年[11] 独立董事选举与补选 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[11] 独立董事履职规范 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[19] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解职[16] 独立董事会议相关 - 专门会议过半数推举一人召集主持[18] - 专门委员会会议提前三日提供资料[23] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体过半数同意提交董事会[17] - 行使特别职权需全体过半数同意[15] 独立董事信息披露 - 年度述职报告含多项内容且最迟股东大会通知时披露[20][21] - 履职涉及信息公司应及时披露[25] 独立董事履职保障 - 履职受阻可向证监会和交易所报告[25] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[25] 独立董事薪酬与风险 - 公司给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议年报披露[25] - 除津贴外不得取其他利益[25] - 建立责任保险制度降低风险[25] 制度相关 - 制度由董事会拟定、修订与解释[27] - 审议通过后生效，原制度废止[27]

会议情况 - 第八届监事会第十一次会议于2024年3月28日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 2023年度监事会报告等多报告获通过提交股东大会[1][2][3] 内控情况 - 2023年度内控评价报告显示内控有效无重大缺陷[2][3] - 公司对一般控制缺陷采用双重评价和监督机制并整改[3]

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-011 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业， 批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、 体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：临 2024-006 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于投资设立全资子公司并进行在建工程资产划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次拟投资设立全资子公司并划转部分资产概述 为盘活公司资产，提高经营管理效率，公司全资子公司----上海张江集成电 路产业区开发有限公司拟投资设立上海集芯云建筑科技有限公司（暂定名，最终 以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称：集芯云公司），注册资本人民币 56,013 万人民币。 在集芯云公司设立完成后，上海张江集成电路产业区开发有限公司拟以 2024 年 3 月 31 日为基准日，将上海集成电路设计产业园 3-4 项目在建工程资产及其 对应负债按照账面净值划转至新成立的全资子公司，与划转项目相关的员工也根 据相关政策一并转入全资子公司。预计此次划转资产的账面净值不超过人民币 7 亿元，划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公积。上述资产的最终 划转金额以及人员名单以划转实施结果为准。 投资设立全资子 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-005 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加 董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全 体审议，会议审议通过了如下议案： 一、关于投资设立全资子公司并进行在建工程资产划转的议案 同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司投资设立 上海集芯云建筑科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为 准，以下简称：集芯云公司），注册资本人民币 56,013 万元。 上海张江集成电路产业区开发有限公司拟以 2024 年 3 月 31 日为基准日，将 上海集成电路设计产业园 3-4 项目在建工程资产及其对应负债按照账面净值有 偿划转至集芯云公司，与划转项目相关的员工也根据相关政策一并转入 ...

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2024-002 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于投资设立全资子公司并进行在建工程资产划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资设立全资子公司情况：上海集芯盛建筑科技有限公司（以下简称：集芯 盛公司），注册资本人民币 18,110 万元；上海集芯博建筑科技有限公司（以下简 称：集芯博公司），注册资本人民币 24,229 万元；上海集芯汇建筑科技有限公司 （以下简称：集芯汇公司），注册资本人民币 49,000 万元；上海集芯睿建筑科技 有限公司（以下简称：集芯睿公司），注册资本人民币 2,617 万元。 为盘活公司资产，提高经营管理效率，公司及全资子公司----上海张江集成 电路产业区开发有限公司拟分别成立全资子公司，将持有的部分在建工程按照资 产及其对应负债的账面净值有偿划转至新设立的全资子公司，与划转项目相关的 员工也根据相关政策一并转入全资子公司。 其中本公司拟分别投资设立上海集芯盛建筑科技有限公司（暂定名，最终以 市场监督管理部门核准 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-001 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议， 会议审议通过了如下议案： 资产的账面净值不超过人民币 2.5 亿元；拟将持有的张江西北区 24-03 项目划 转至集芯博公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币 3 亿元。上海张江集 成电路产业区开发有限公司拟将持有的上海集成电路设计产业园 4-2 项目划转 至集芯汇公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币 14 亿元；拟将持有的上 海集成电路设计产业园 1-1 项目划转至集芯睿公司，预计划转资产的账面净值 不超过人民币 0.7 亿元。划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公 积。上述资产的最终划转金额以 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-003 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司对上 海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）减少认缴出 资额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司为上海武 岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"武岳峰三期基金" 或"合伙企业"）有限合伙人，上海张江浩成创业投资有限公司及武岳峰三期 其他部分合伙人拟以非同比例减资的方式减少对武岳峰三期基金未实缴部分的 出资，其中上海张江浩成创业投资有限公司对武岳峰三期基金的认缴出资额将 由人民币 50,000 万元减少至 25,000 万元。 关联关系：武岳峰三期基金的有限合伙人之一上海张江科技创业投资有限 公司（以下简称"张江科投"）为本公司控股股东----上海张江（集团）有限公 司的全资子公司，因而本次上海张江浩成创业投资有限公司减少认缴出资事项 构 ...

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2023-047 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于全资子公司-上海张江浩成创业投资有限公司通过公开挂牌方 式转让所持上海金融发展投资基金（有限合伙）全部份额的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 交易标的：本公司全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称"张 江浩成"）持有的上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称"金融一期基金"） 对应认缴出资人民币 50,000 万元，实缴出资人民币 42,767.60 万元的有限合伙份额 （以下简称"标的份额"） 标的份额历史收到分配情况：截至本次交易合同签署之日，张江浩成累计收 到金融一期基金分配款人民币 6.79 亿元 挂牌成交价格：人民币 218,774,753.00 元 实际交易价款：交易双方同意，自评估基准日 2023 年 6 月 30 日起至转让合 同签署之日期间，标的份额取得的来源于金融一期基金的项目退出分配款人民币 3,669,030.23 元，属于交易价格的组成部 ...

本次交易符合市场规则，交易安排公平、合理，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。 同意将此议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。 独立董事: 张鸣、Li Ting Wei、吕巍 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式 召开，本次会议应参加独立董事3 名，实际参加表决的独立董事 3名， 会议由公司独立董事张鸣先生主持。本次会议表决通过了《关于公司 全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司放弃优先受 让权暨关联交易的议案》并形成审核意见如下： 本次公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司 放弃成都张江房地产开发有限公司股权的优先受让权是基于公司长 期发展战略及标的公司实际运营情况的整体考虑。 ...