会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为576人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1712484454股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为22.9734%[4] - 公司在任董事9人，出席2人；在任监事3人，出席3人[8] 议案投票情况 - 2025年年度日常关联交易预计议案同意票数621592810，比例93.0271%[8] - 反对票数46533022，比例6.9640%[8] - 弃权票数58608，比例0.0089%[8] - A股股东同意票数1665892824，比例97.2792%[8] - A股股东反对票数46533022，比例2.7172%[8] - A股股东弃权票数58608，比例0.0036%[8]

股东大会情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月8日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人共576人，持股17.12亿股，占比22.9734%[5][6] 投票情况 - 《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》表决，同意16.66亿股，占比97.2792%[12] - 中小投资者对该议案投票，同意6.22亿股，占比93.0271%[12]

公司信息 - 北京科瑁科技有限公司由国投电力全资持股 [1] - 北京科瑁科技有限公司法定代表人为蔡继东 [1] - 北京科瑁科技有限公司注册资本为1000万元 [1] 行业信息 - 北京科瑁科技有限公司经营范围包含太阳能发电技术服务和风力发电技术服务 [1]

股东大会信息 - 公司第十二届董事会于2024年12月9日决议召集本次股东大会，12月10日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月25日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共768人，持股5,539,212,899股，占比74.3101%[9] - 出席现场会议的股东及代表共5人，持股3,827,495,448股，占比51.3470%[9] - 参加网络投票的股东共763人，持股1,711,717,451股，占比22.9631%[9] - 中小投资者代表股份数669,469,846股，占比8.9811%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意5,537,493,810股，占比99.9689%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对1,477,789股，占比0.0266%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权241,300股，占比0.0045%[15] - 中小投资者对该议案同意667,750,757股，占比99.7432%[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为768人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5,539,212,899股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为74.3101%[4] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席3人[8] 投票情况 - A股股东同意票数为5,537,493,810，比例为99.9689%[7] - A股股东反对票数为1,477,789，比例为0.0266%[7] - A股股东弃权票数为241,300，比例为0.0045%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票数为667,750,757，比例为99.7432%[7] - 5%以下股东对续聘议案反对票数为1,477,789，比例为0.2207%[7] - 5%以下股东对续聘议案弃权票数为241,300，比例为0.0361%[7]

会议情况 - 公司第十二届董事会第四十次会议于2024年12月23日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》，6票赞成，关联董事回避[3][4] - 该议案已通过独立董事会议审议，待股东大会审议[4] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，9票赞成[5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年1月8日召开第一次临时股东大会审议关联交易议案[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月8日[4] - 股权登记日为2024年12月30日[13] 会议地点 - 现场会议在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开[3] - 会议登记地点为北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券与法律风控部[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议2025年年度日常关联交易预计的议案[6] - 议案于2024年12月23日经第十二届董事会第四十次会议审议通过[6] 登记时间 - 会议登记时间为2025年1月2日上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 5:00[17]

业绩数据 - 2024年在国投财务有限公司每日最高存款预计不超150亿元，实际为147.25亿元[4] - 2024年与国投及其控股子公司每日最高贷款预计不超200亿元，实际为157.73亿元[4] - 2024年在融实国际财资管理有限公司每日最高存款（外币）预计不超50亿元，实际为1.98亿元[4] - 2024年与融实国际财资管理有限公司每日最高贷款（外币）预计不超150亿元，实际为69.43亿元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计不超8亿元，实际为2.66亿元[7] - 2024年向关联人销售商品预计不超4亿元，实际为0.14亿元[7] - 2023年国家开发投资集团有限公司总资产8385.34亿元，净资产2706.79亿元，资产负债率67.72%，营业收入2125.68亿元，净利润209.34亿元[8] - 2023年12月31日国投交通控股有限公司总资产为282.77亿元，净资产为210.69亿元，资产负债率25.49%[12] - 2023年度国投交通控股有限公司实现营业收入39.22亿元，净利润为14.85亿元[13] 未来展望 - 2025年在国投财务有限公司每日最高存款预计不超150亿元[6] - 2025年与国投及其控股子公司每日最高贷款预计不超200亿元[7] 公司结构 - 国投直接持有公司51.32%的股份，为公司控股股东[19] 关联交易 - 公司已与国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司分别于2023年6月21日、2023年5月30日签署《金融服务协议》，协议有效期为三年[21] - 公司控股子公司与国投控股子公司签订的煤炭存储合同等接受劳务或服务价格参照市场价格，不高于市场价格[22] - 公司控股子公司向关联企业售电合同参考市场定价，不低于市场价格[22] 公司业务 - 公司自2002年上市，主营业务为电力生产，关联交易占总收入比重很低[23] 公司注册信息 - 国投物业有限责任公司注册资本为10,000万元人民币[9] - 国投人力资源服务有限公司注册资本为10,000万人民币[10] - 国投智能科技有限公司注册资本为200,000万元人民币[10] - 融实国际财资管理有限公司注册资本为5000.00万美元[12] - 国投交通控股有限公司注册资本为200,000万元人民币[12] - 北京亚华房地产开发有限责任公司注册资本为340,000万人民币[14] - 国投资产管理有限公司注册资本为150,000万人民币[14] - 中国国投高新产业投资有限公司注册资本为344,840.3451万人民币[15] - 国投电力控股股份有限公司成立于2016年9月18日，注册资本200,000万人民币[17] - 中国电子工程设计院股份有限公司成立于1992年8月27日，注册资本92,427.4508万人民币[17] - 厦门京闽东线会展服务有限公司成立于2004年5月8日，注册资本110万人民币[18]

关联交易 - 2025年日常关联交易预计议案获董事会六票赞成通过，尚需股东大会审议[2] - 2024年1 - 11月在国投财务公司每日最高存款余额147.25亿元，2025年预计不超150亿元[4][6] - 2024年1 - 11月与国投及其控股子公司每日最高贷款额度157.73亿元，2025年预计不超200亿元[4][6] - 2024年1 - 11月在融实国际财资管理公司每日最高存款余额1.98亿元，2025年预计不超50亿元[4][6] - 2024年1 - 11月与融实国际财资管理公司每日最高贷款额度69.43亿元，2025年预计不超150亿元[4][6] - 2024年1 - 11月接受关联人提供劳务实际发生2.66亿元，2025年预计不超8亿元[6] - 2024年1 - 11月向关联人销售商品实际发生0.14亿元，2025年预计不超4亿元[6] 公司财务 - 截至2023年12月31日，国投经审计总资产8385.34亿元，净资产2706.79亿元，资产负债率67.72% [8] - 2023年度国投实现营业收入2125.68亿元，净利润209.34亿元[8] - 截至2024年9月30日，国投未经审计总资产8612.57亿元，净资产2815.23亿元，资产负债率67.31% [8] 子公司情况 - 国投物业有限责任公司注册资本为10000万元人民币[9] - 国投人力资源服务有限公司注册资本为10000万人民币[11] - 国投智能科技有限公司注册资本为200000万元人民币[11] - 融实国际财资管理有限公司注册资本为5000.00万美元[12] - 国投交通控股有限公司注册资本为200000万元人民币[12] - 截至2023年12月31日，国投交通控股有限公司总资产为282.77亿元，净资产为210.69亿元，资产负债率为25.49%[13] - 2023年度国投交通控股有限公司实现营业收入39.22亿元，净利润为14.85亿元[13] - 北京亚华房地产开发有限责任公司注册资本为340000万人民币[14] - 国投资产管理有限公司注册资本为150000万人民币[14] - 中国国投高新产业投资有限公司注册资本为344,840.3451万人民币[15] - 国投健康产业投资有限公司注册资本为200,000万人民币[15] - 山东特检集团有限公司注册资本为200,000万人民币[15] - 中国电子工程设计院股份有限公司注册资本为92,427.4508万人民币[16] - 厦门京闽东线会展服务有限公司注册资本为110万人民币[17] 股权与业务 - 国投直接持有公司51.32%的股份，为公司控股股东[17] - 公司与国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司分别于2023年6月21日、2023年5月30日签署《金融服务协议》，有效期三年[20] - 公司自2002年上市，主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入比重很低[24] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月23日[25]

人员数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务业务审计报告的693名[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2023年上市公司年报审计项目671家，收费总额8.32亿元，同行业审计客户4家[7] - 2024年度年报审计费用452.30万元、内控审计费用100万元，共计较上年增加4.21%[11] 其他数据 - 2023年度所投职业保险累计赔偿限额12.50亿元[8] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[9] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案一审判决立信承担15%补充赔偿责任[10]