证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-024 国投电力控股股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）本次使用向特定对象发行股 票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 46,847.64 万元人民币，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意国 投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 141 号），公司向特定发行对象发行新股，募集资金用于孟底沟水电站项目、卡 拉水电站项目。本次实际发行 550,314,465 股，确定的每股发行价为人民币 12.72 元。本次共募集资金人民币 6,999,999,994.80 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）共计人民币 1,934,258.93 元后 ...

募资情况 - 公司发行GDR合计募资2.2068亿美元，首次发行1635万份，每份12.27美元，募资2.006亿美元，超额配售163.5万份，募资2006.15万美元[1] 资金到账 - 2020年10月22日首次发行GDR募资到账19832.75万美元，11月19日超额配售GDR募资到账1983.27万美元[2] 资金使用 - 以前年度已使用2.1008亿美元，1.4708亿美元用于募投项目，0.63亿美元用于偿还借款[3][4] 资金余额 - 截至2024年12月31日，累计已使用2.1008亿美元，未使用余额569.651833万美元，占净额96.30%，用于海外可再生能源业务[5][9] 合规情况 - 公司本年度未变更募投项目，报告期无违规使用募资情形[16][17]

独立董事情况 - 公司董事会核查独立董事余应敏、许军利、张粒子独立性[1] - 2024年度至今在任独立董事无影响独立性情况[1] - 独立董事符合相关规定独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年4月28日[2]

国投电力控股股份有限公司关于对融实国 际财资管理有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，国投电力控股股份有限公司（以 下简称公司）通过查验融实国际财资管理有限公司（以下简 称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融 实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司， 实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 注册证明编码：2768064 法定代表人：齐吉安 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟金钟道 89 号力宝中心一座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询 业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。 二、融实财资内部控制的基本情况 （1）在资金计划管理方面，融实财资通过制定和实施 资金计划管理，保证融实国际资金的安全性、流动性和效益 性。 （2）在 ...

募集资金情况 - 本次实际发行550,314,465股，每股发行价12.72元，募集资金6,999,999,994.80元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为6,998,065,735.87元[4] 募投项目情况 - 孟底沟水电站项目拟投资347.22亿元，拟用募集资金45.00亿元[8] - 卡拉水电站项目拟投资171.21亿元，拟用募集资金25.00亿元[8] 现金管理情况 - 公司拟用不超50亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][7] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][18] - 现金管理产品含结构性存款等，不得用于质押和证券投资[9] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金不足，到期归还专户[12] - 监事会认为合规，不影响募投项目，同意该事项[19] - 保荐人认为履行必要程序，不损害股东利益，无异议[21]

财务表现 - 2025年第一季度营收为131 22亿元 同比下降6 99% [1] - 2025年第一季度净利润为20 78亿元 同比增长2 10% [1]

沪深300公用事业(二级行业)指数表现 - 沪深300公用事业(二级行业)指数报2662.05点 [1] - 近一个月上涨5.17%，近三个月上涨3.49%，年至今下跌1.65% [1] 指数编制规则 - 沪深300行业指数系列分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] - 指数样本每半年调整一次，分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] 十大权重股 - 长江电力占比48.06%，中国核电占比10.21%，三峡能源占比8.19% [1] - 国电电力占比5.41%，国投电力占比4.87%，川投能源占比4.38% [1] - 华能国际占比4.22%，中国广核占比3.74%，浙能电力占比3.11%，华电国际占比2.71% [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比95.91%，深圳证券交易所占比4.09% [2] 行业分布 - 水电占比59.59%，火电占比15.45%，核电占比13.96% [2] - 风电占比8.54%，燃气占比2.47% [2]

核电项目核准 - 国务院常务会议核准5个核电项目，包括浙江三门三期工程、福建霞浦压水堆1、2号机组、山东海阳三期工程、广东台山二期工程、广西防城港三期工程 [1] - 核准后我国在运和核准在建核电装机容量超过1.2亿千瓦 [1] - 台山核电项目拟采用"华龙一号"技术建设2台机组 [1] - 防城港核电项目5、6号机组也采用"华龙一号"技术 [1] 项目具体信息 - 三门核电项目规划建设6台百万千瓦机组，总装机容量740万千瓦，年发电量600亿千瓦时 [2] - 霞浦核电项目拟建设5台机组，总投资逾1100亿元 [2] - 海阳核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组和1台小型堆，3、4号机组预计2027年投产 [2] - 海阳新获批2台机组将采用国产化CAP1000压水堆技术 [2] 核电行业现状 - 2024年全国核电发电量4509亿千瓦时，同比增加3.7%，占全国总发电量4.5% [3] - 核电年等效减少标煤消耗约1.4亿吨，减少排放二氧化碳约3.7亿吨 [3] - 我国在运核电机组30多年来未发生过2级及以上运行事件 [3] 技术发展 - 我国已成为全球少数几个拥有完整核电工业体系的国家 [2] - 核电技术水平和综合实力已迈入世界先进行列 [2] - 将大力支持第四代核电技术、小型模块化反应堆、核聚变等前沿技术研发 [3]

沪深300公用事业(二级行业)指数表现 - 4月28日报2638.18点 [1] - 近一个月上涨3.14% 近三个月上涨4.64% 年初至今下跌2.53% [1] 指数编制规则 - 反映沪深300指数样本中不同行业公司证券表现 [1] - 分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业 200余个四级行业 [1] - 以2004年12月31日为基日 基点1000点 [1] 指数权重构成 - 前十大权重股合计占比94.92% [1] - 长江电力占比最高达48.17% [1] - 中国核电10.24% 三峡能源8.19% 国电电力5.45% [1] - 国投电力4.79% 川投能源4.38% 华能国际4.21% [1] - 中国广核3.7% 浙能电力3.12% 华电国际2.67% [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比95.94% [2] - 深圳证券交易所占比4.06% [2] 行业分布 - 水电占比最高达59.60% [2] - 火电15.45% 核电13.94% 风电8.55% 燃气2.46% [2] 样本调整规则 - 每半年调整一次 6月和12月第二个星期五的下个交易日实施 [2] - 权重因子随样本定期调整 [2] - 特殊事件导致行业变更时将调整样本 [2] - 样本退市时从指数中剔除 [2]

文章核心观点 公司计划于2025年5月8日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 说明会类型为视频结合网络互动，针对2024年度、2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [3] - 召开时间为2025年05月08日15:00 - 16:00 [2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 参加人员 - 董事长为郭绪元 [4] - 总经理为于海淼 [4] - 总会计师（财务负责人）为周长信 [4] - 副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）为高海 [4] - 独立董事为余应敏 [4] 投资者参加方式 - 2025年05月08日15:00 - 16:00，可通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [5] - 2025年04月28日至05月07日16:00前，可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gtdl@sdicpower.com提问，公司在说明会上对普遍关注问题作答 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券与法律风控部 [5] - 电话为010 - 88006378 [5] - 传真为010 - 88006368 [5] - 邮箱为gtdl@sdicpower.com [5] 其他事项 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [5]