董事会会议召开情况 - 国投电力第十二届董事会第四十七次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长郭绪元主持[2] 董事会换届选举 - 第十二届董事会任期将于2025年9月6日届满，需进行换届选举[3] - 股东提名郭绪元、刘国军、于海淼、赵军、高军为第十三届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名张粒子、许军利、马永义为独立董事候选人，任期三年[6] - 两项议案均获董事会全票通过（9票赞成/0反对/0弃权）[5][8] - 职工董事将通过职代会重新选举产生[3] 临时股东会安排 - 定于2025年9月5日召开第五次临时股东会，审议董事会换届议案[9] - 会议采用现场（北京西城区）与网络投票（上交所系统）结合方式[14] - 网络投票时间为当日9:15-15:00，含交易时段（9:30-11:30，13:00-15:00）[15] - 对中小投资者单独计票的议案包括董事及独立董事选举[19] 股东会投票机制 - 采用累积投票制选举董事：股东持股数×应选人数=总投票权数[30][32] - 股东可集中或分散投票权，例如持有100股对应选5名董事时拥有500票表决权[32] - 重复投票以第一次结果为准，超额投票视为无效[21][22] - 上证信息将向股东推送智能短信提醒参会投票[20] 会议登记要求 - 登记时间：2025年8月28日9:00-17:00[27] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，个人股东需身份证及账户卡[26] - 登记地点：北京市西城区公司证券与法律风控部[27]