公司概况 - 财务公司注册资本20.95亿元，东方电气集团持股5%，东方电气股份持股95%[1] - 财务公司有从业人员50人，内设10个部门[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额484.98亿元，负债447.80亿元，所有者权益37.18亿元[6] - 2024年1 - 6月吸收存款447.20亿元，净利润1.57亿元[6] - 2024年6月末信贷余额94.12亿元，投资余额24.68亿元等[6] 指标情况 - 2024年6月末资本充足率14.76%，2023年末15.82%[7] - 2024年6月末流动性比率92.85%，2023年末37.71%[7] - 2024年6月末投资比率61.28%，2023年末56.01%[7] - 2024年6月末拆入资金比率和集团外负债/资本金额均为0%[7]

会议信息 - 董事会十届二十九次会议8月19日发通知，8月29日召开[2] - 应出席董事7人，实到7人，现场6人，委托1人[2] 审议事项 - 审议财务公司风险评估报告等多项议案，均全票通过[3][5] - 审议“提质增效重回报”行动方案，全票通过[5] - 审议设立供应链管理部建议方案，全票通过[5]

会议信息 - 东方电气监事会十一届二次会议于2024年8月27日在成都召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度财务报告》议案，3票同意[3][4] - 审议通过《公司2024年半年度报告》议案，3票同意[5][6]

报告与会议安排 - 2024年8月30日披露2024年半年度报告[2] - 2024年8月30日10:30 - 11:30举行半年度业绩说明会[2] 投资者参与 - 2024年8月22 - 29日16:00前可通过邮箱提问[2] - 可通过多种方式参与业绩说明会[8] 参与方式 - 电脑端点击链接https://s.comein.cn/A4yLG参与[4] - 手机端通过进门财经APP或小程序参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话028 - 87583666，邮箱dsb@dongfang.com[9]

向特定对象发行股票进展 - 2023年4月21日报送申请报告及文件[1] - 2023年7月27日通过上交所审核[2] - 2024年5月27日发行注册程序中止[2] - 2024年8月20日获上交所同意恢复审核[4] - 已获上交所审核通过，待证监会同意注册[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月新生效订单560.73亿元，同比增14.8%[1] - 2024年1 - 7月新生效订单627.83亿元，同比增19.2%[1] 中标项目 - 风电中标新疆木垒80万千瓦风电项目等[2] - 煤电中标广东海门燃煤发电机组项目等[2] - 水电中标安徽宁国抽水蓄能电站机组设备等[3] - 燃机中标四川遂宁安居燃气发电项目[5] 风险提示 - 新生效订单数据未经审计，不能推算经营指标[6] - 新中标订单项目执行存在不确定性[6]

股权情况 - 首次增持前东方电气集团持股1,727,919,826股，占比55.41%[3] - 截至披露日持股1,737,240,826股，占比约55.73%[3][5] 增持计划 - 2023年12月8日起12个月内，增持1.5 - 3亿元，不超总股本1%[4] - 已增持9,321,000股，占比约0.30%，金额约1.34亿元[5] - 后续将继续择机增持，可能因市场变化无法达预期[7][8]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.475元[2] - 以3,117,499,457股为基数，共派发现金红利1,480,812,242.08元[5] 时间安排 - 2024年6月28日经2023年年度股东大会审议通过[3] - A股股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/26[2][7] 税收政策 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税[10] - QFII和沪股通投资者按10%扣税，税后每股0.4275元[11] - 其他机构和法人股东自行缴税，税前每股0.475元[11]

发行文件披露 - 2023年8月16日披露2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书等文件[1] - 2023年9月13日披露半年报财务数据更新版相关文件[1] - 2024年4月12日披露年报财务数据更新版相关文件[1] 发行进展 - 2024年5月27日，上交所中止发行注册程序[2] - 公司更新申请文件相关变动事项[2] - 发行已获上交所审核通过，待获证监会同意注册[2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人24人，A股23人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1,880,698,947股，A股1,785,140,745股，H股95,558,202股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例60.327162%，A股57.261942%，H股3.065220%[4][6] - 公司在任董事7人，出席2人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席[10] 议案审议 - 2023年度董事会工作报告议案，普通股同意票数1,879,986,867，比例99.962137%[11] - 2023年度监事会工作报告议案，普通股同意票数1,879,986,867，比例99.962137%[12] - 2023年度利润分配议案，普通股同意票数1,880,672,447，比例99.998591%[14] - 2024年财务预算和投资计划议案，普通股同意票数1,880,672,447，比例99.998591%[15] - 聘任2024年度审计机构议案，普通股同意票数1,859,733,808，比例98.885247%[16] - 修订《独立董事工作规则》议案，普通股同意票数1,799,211,702，比例95.667183%[17] - 2024年度债券发行总体方案议案通过，A股同意票数1,785,114,245，比例99.998516%；H股同意票数95,558,202，比例100%；普通股合计同意票数1,880,672,447，比例99.998591%[18] 人员选举 - 选举俞培根为第十一届董事会成员，得票数1,876,442,423，占比99.773673%[19] - 选举张彦军为第十一届董事会成员，得票数1,878,326,123，占比99.873833%[19] - 选举宋致远为第十一届董事会成员，得票数1,877,890,428，占比99.850666%[19] - 选举孙国君为第十一届董事会成员，得票数1,878,111,104，占比99.862400%[19] 股东分红 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数1,735,179,826，比例100%；持股1%以下普通股股东同意票数49,934,419，比例99.946959%[21] 其他 - 本次临时股东大会全部议案均获通过，议案11为特别决议案，获出席股东有表决权股份总数2/3以上通过[23][24] - 本次股东大会由北京金杜（成都）律师事务所见证，结论为召集和召开程序等均合法有效[26]