公司治理动态 - 中航高科第十一届监事会2025年第三次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》等议案 [2] 财务信息披露 - 公司2025年半年度报告获得监事会正式批准 [2] （注：原文未披露具体财务数据、业务细节或行业相关信息）

财务表现 - 2025年半年度营业收入达27.47亿元 同比增长7.87% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元 同比增长0.24% [2] 运营数据 - 营业收入实现正向增长但净利润增速显著低于收入增速 [2]

公司治理动态 - 中航高科第十一届董事会2025年第五次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订部分条款的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 上半年营业收入27.47亿元 同比增长7.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.05亿元 同比增长0.24% [1] - 基本每股收益0.43元 [1]

公司经营业绩 - 上半年营业收入27.47亿元 同比增长7.87% [1] - 利润总额7.26亿元 同比增长3.06% [1] - 归属于上市公司股东净利润6.05亿元 同比增长0.24% [1] 年度目标完成情况 - 营业收入完成全年目标的47.37% [1] - 利润总额完成全年目标的53.27% [1] 经营发展态势 - 业务结构持续优化 [1] - 运营质量与效益同步提升 [1] - 整体呈现良好发展局面 [1]

董事会决议 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议于2025年8月22日在北京顺义区航空产业园召开 应到董事7人 实到6人 独立董事陈恳委托徐樑华代为表决 [1] - 会议审议并通过了《公司2025年半年度报告》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 会议审议并通过了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司章程及治理制度修订 - 会议审议通过修订《公司章程》部分条款 具体内容详见同日披露的031号公告及修订对照表 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》部分条款 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 上述第三至第八项议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议批准 股东会召开时间和地点将另行通知 [2] 其他事项 - 会议听取了《公司2025年半年度生产经营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》 [3]

会议基本情况 - 第十一届监事会2025年第三次会议于2025年8月22日在北京顺义区航空产业园召开 [1] - 应到监事3名实到3名 监事会主席孙菲主持会议 董秘朱清海列席 [1] - 会议采用举手表决方式 所有议案均获全票通过 [1][2] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》 [1] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 认定报告内容真实反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 [1] - 未发现报告编制过程中存在违反保密规定的行为 [1] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过撤销监事会及废止《监事会议事规则》的议案 [2] - 该议案将提交2025年第一次临时股东会审议批准 [2]

业绩总结 - 公司自前次重大资产重组后连续七年现金分红，累计分红15.71亿元，占合并报表累计归母净利润32.55%[4] 市场扩张和并购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份，截至2025年7月31日，累计回购A股股份1,925,800股，占总股本0.1382%，累计支付资金49,958,836元[5] 未来展望 - 2025年深入推进均衡生产管理，贯彻精益生产理念[2] - 2025年加大研发投入，突破复合材料原材料核心技术[7] - 2025年加强投资者关系管理体系建设，优化沟通机制[8] - 2025年坚持召开业绩说明会，保证投资者问题100%高质量回复[9] - 2025年完成《公司章程》及其配套制度修订，推进监事会改革[9] - 2025年厘清各治理主体权责边界，强化董事会核心作用[10] - 2025年完善与“关键少数”人员沟通机制，开展相关培训[12] - 2025年强化对外部董事履职支撑保障，提升履职效能[12]

公司股权与资金 - 公司现有注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元，占比66.54%[1] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为172,906,115,939.35元[16] - 2025年6月30日所有者权益为13,204,199,714.86元[16] - 2025年6月30日吸收成员单位存款余额为158,397,768,053.59元[16] - 2025年1 - 6月营业总收入为1,858,450,239.64元[16] - 2025年1 - 6月利润总额为671,342,202.71元[16] - 2025年1 - 6月净利润为511,504,079.53元[16] 风险管理与安全 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构、风险管理部门、内控审计部门分别为第一、二、三道防线[7][8] - 公司建立完善软硬件设施和网络安全体系，通过信息系统安全等级保护三级评测[12] 监管指标 - 公司各项监管指标符合2022年11月13日新修订的《企业集团财务公司管理办法》规定要求[18] 指标区间 - 2022年12月至2025年6月资本充足率最低12.59%，最高16.51%[19] - 2022年12月至2025年6月流动性比例最低30.20%，最高75.45%[19] - 2022年12月至2025年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和最低18.87%，最高44.66%[19] - 2022年12月至2025年6月集团外负债总额/资本净额多数为0.00%，最高31.64%[19] - 2022年12月至2025年6月票据承兑余额/资产总额从0.13%降至0.00%[19] - 2022年12月至2025年6月投资总额/资本净额最低24.30%，最高55.61%[20] 与中航工业财务业务情况 - 截至2025年6月30日公司在中航工业财务存款余额为17.7969299805亿元，贷款余额为零[21] - 公司认为中航工业财务具有合法证照，经营受严格监管，未发现违规情形[23] - 截至2025年6月30日公司与中航工业财务业务未出现异常和风险问题[23] - 公司后续将持续跟踪关注中航工业财务各类事项[24]

会议审议 - 2025年8月22日董事会第五次会议审议多项议案[2] - 2025年8月22日监事会第三次会议审议撤销监事会议案[2] - 拟修订制度通过第十一届董事会2025年第五次会议审议[6] 公司治理调整 - 拟撤销监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 拟修订《公司章程》等多项制度部分条款[5][6] 审议流程 - 撤销监事会、《公司章程》修订等事项需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6]